美国SDN制裁与企业合作风险探讨
文章探讨了与美国SDN清单上的实体进行交易的风险。明确了次级制裁和一级制裁的差异,并提出了与被制裁实体交易可能带来的声誉、法律和经济风险。建议企业在与被制裁实体合作前进行充分的风险评估和咨询。
文章探讨了与美国SDN清单上的实体进行交易的风险。明确了次级制裁和一级制裁的差异,并提出了与被制裁实体交易可能带来的声誉、法律和经济风险。建议企业在与被制裁实体合作前进行充分的风险评估和咨询。
美国财政部的外国资产控制办公室(OFAC)维护并实施多个制裁名单,以确保国家的外交和安全政策目标得到实施。这些名单包括特别指定国民名单、外国制裁规避者名单、行业制裁识别名单等,旨在限制与被列出的个人、实体或组织的交易和活动。
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