미국 재무부 OFAC에는 어떤 제재 명단들이 있습니까?

미국 재무부 산하 외국자산통제국(Office of Foreign Assets Control,OFAC)은 미국의 경제 및 무역 제재를 시행·집행하는 기관입니다.현재 여전히 시행 중인 제재는 다음과 같습니다: 특별지정국민명단(약칭 SDN),외국제재회피자명단(약칭 FSE),업종제재식별명단(약칭 SSI),비SDN 팔레스타인입법위원회명단(약칭 NS-PLC),거래은행 및 통화정산계좌제재명단(약칭 CAPTA),비SDN 메뉴식제재명단(약칭 NS-MBS),비SDN 중국군사관련기업명단(약칭 NS-CMIC)입니다.아래는 제재명단에 대한 간략한 설명입니다:

(1) 특별 지정 국민 명단 (SDN):이는 테러 활동,마약 밀매,무기 확산 및 미국에 위협이 된다고 판단되는 기타 활동에 연루된 개인,법인 및 조직을 포함하는 가장 널리 알려진 OFAC 제재 명단입니다.SDN 명단에 오른 개인과 법인의 자산은 미국 내에서 동결되며,미국 시민은 이들과 어떠한 거래도 할 수 없습니다.

2023년 7월 4일 기준,미국 SDN에 오른 중국 대륙 기관은 총 289개로,이 중 기업 127개,개인 159명,기관·단체 3개이다.중국 기관은 최초로 1994년 SDN 명단에 포함되었다.

(2) 외국 제재 회피자 목록 (FSE):이 명단은 미국 제재를 고의로 회피한 것으로 간주되는 비미국 실체들을 나열합니다.

SDN과 달리,FSE는 명단에 오른 실체의 재산을 동결하지 않습니다(SDN에 동시 포함된 경우는 예외).

(3) 업계 제재 대상 식별 명단 (SSI):이 명단은 특정 산업 분야에서 활동하는 법인을 대상으로 하며,특히 에너지,방위 및 금융 부문과 같은 특정 국가의 민감한 산업과 관련된 법인을 포함합니다.

SSI는 처음에는 2014년 크림 위기에 대응하기 위해 마련되었다.2014년 3월 20일,당시 오바마 대통령이 제13662호 행정명령을 발표한 뒤 OFAC는 미 재무부 장관이 해당 행정명령에 따라 러시아 경제 분야의 실체를 식별할 수 있도록 명단을 공개했다.SSI 명단에 오른 실체도 SDN 명단에 동시에 포함될 수 있으며,SSI 명단에도 50% 규칙이 적용된다.

SSI는 주로 러시아의 4대 경제 분야,즉 금융·에너지·국방·석유 개발/생산을 겨냐하며,미국인 및 미국과 “연결 고리”가 있는 기업이 러시아의 이 네 경제 분야에서 특정 활동에 참여하는 것을 금지한다.

SDN과는 달리,SSI에 오른 기업은 자산 동결이나 미국인의 거래 금지라는 강력한 제재를 받지 않는다.SSI에 포함된 실체가 받는 제재는 보다 표적화되어 있으며,특정 유형의 자금 조달 경로를 차단하는 데 목적이 있습니다.

(4) 비-SDN 팔레스타인 입법위원회 명단 (NS-PLC):이 명단은 팔레스타인 입법위원회와 관련된 실체를 포함하지만,SDN 명단에는 포함되지 않았습니다.

(5) 대행 은행 및 통화 계좌 제재 명단(CAPTA):이 명단은 특정 제재 대상을 위해 금융 거래를 수행하는 데 도움을 준 금융 기관들을 대상으로 합니다.

CAPTA 명단은 다른 제재 명단과 교차 사용될 수 있으나,이미 SDN 명단에 포함된 외국 금융기관은 포함되지 않습니다.

(6) 비-SDN 메뉴 기반 제재 명단 (NS-MBS):이는 특정 개인 및 법인을 겨냥한 제재 명단이지만,이들은 SDN 명단에 포함되지 않았으며,구체적으로 12가지 제재 수단이 있습니다.

2020년 12월 21일,미국 국무부는 OFAC과 협의하여 터키 국방산업청(SSB)을 NS-MBS에 지정했다.SSB는 터키의 주요 국방 조달 기관이다.OFAC은 12개 제재 중 5개를 SSB에 부과했다.

(칠) 비-SDN 중국 군사 관련 기업 명단 (NS-CMIC):이 명단은 미국이 중국 군사와 관련이 있거나 그 통제를 받고 있다고 판단하는 기업들을 포함하고 있습니다.

2023년 7월 4일 기준으로 이 명단에 포함된 기업 수는 총 68개입니다.2021년 8월 발효 이후 단 9개사만 새로 추가되었습니다.

미국 재무부 해외자산통제실(OFAC) 이메일 구독 서비스를 제공하여 제재 대상자 명단의 업데이트를 알려드립니다.OFAC의 이메일 알림을 구독하면 최신 제재 대상자 명단,변경 사항 및 관련 공지사항을 시기 적절하게 받아볼 수 있습니다.

OFAC의 이메일 알림을 구독하는 방법؟

• OFAC의이메일구독페이지를방문하세요：，국내에서는접속이안돼서별도의도구가필요합니다.
• 이메일주소를입력하세요:지정된필드에이메일주소를입력한후“Submit”을클릭하세요.
• 관심있는업데이트유형을선택하세요：다양한유형의알림을선택하여받을수있습니다,예:
  • SDN명단업데이트(특별지정국민및봉쇄대상자명단)
  • 제재항목업데이트
  • 자주묻는질문
  • 새로운법규및지침문서
• 구독 확인：페이지의 안내에 따라 구독 절차를 완료하세요.이메일 주소를 확인해야 할 수도 있습니다.