기업이 중개무역을 운영할 때 합규수입 범위에 구체적으로 포함되는 핵심 구성요소는 무엇인가?

저는 동남아에서 유럽으로의 중개무역을 주로 다루는 외무회사 대표입니다. 최근 회사가 중개무역수입 분류가 명확하지 않아 은행으로부터 추가조사를 요구받았고 세무당국의 합규경보를 거의 발동시켰어요. 요즘 너무 걱정해서 밥도 제대로 먹지 못하고 있습니다. 지난 주 말레이시아에서 독일로 가는 천연고무 중개업무를 완료했는데, 해당 업무의 금액이 지난 주 입금되자마자 은행으로부터 조사통지가 왔습니다. 금액에는 물품가격차액, 중항 싱가포르의 창고사용료 환급액, 대리통관서비스료, 물류대리료 등의 항목이 포함되어 있지만 어떤 것이 합규 중개무역수입으로 산정될 수 있고 어떤 것은 산정할 수 없는 범위인지 전혀 구분할 수 없습니다. 게다가 동업자가 수입을 무작위로 분류해 오프쇼어계좌가 동결되었고 심지어 개별거래의 10%에 해당하는 벌금을 물었다는 소식을 들었어요. 저는 정말 함정을 밟을까 두려워 중개무역수입이 정확히 어떤 것을 포함하는지, 그리고 합규와 비합규 수입항목을 어떻게 정확히 구분해야 하는지 자세히 물어보고 싶습니다.