연결과 해결
무역 Q&A
터키 수출 서한에 회사 계정이 없는 건 어떻게 된 거죠?
해결됨
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터키 고객이 지불 후 보낸 은행 거래 내역서에는 은행 이름과 SWIFT 코드만 표시되어 있고, 회사의 특정 계좌 정보는 표시되어 있지 않습니다. 이것이 정상입니까? 사기꾼일 수 있나요? 재무 부서에서 청구할 수가 없고, 저는 어떻게 해야 하나요? n
Daniel Xu근무 연수：10고객 평점：5.0
수출입 운영 디렉터채팅 시작
터키 지불 거래에서 이런 상황은 실제로 종종 발생하지만，절대로 방치해서는 안 됩니다. 우선 세 가지 규정 준수 위험을 점검해야 합니다. 첫째，지불 은행이 제재 목록에 포함되어 있는지 확인하십시오. 터키의 일부 은행은 미국의 두 번째 제재 위험 때문에 고객 정보를 의도적으로 숨기고 있습니다。두째，고객에게 MT103 메시지의 전체 버전을 제공하도록 요구하십시오. 특히 50a(송금인) 및 59a(수취인) 필드를 확인하십시오. 실제 지불자 정보는 여기에 숨겨져 있습니다。셋째，고객에게 상업 인보이스와 계약 도장본을 제공하도록 요구하십시오. 지불 주체의 일관성을 교차 확인하십시오。만일 고객이 MT103을 제공할 수 없거나 메시지에 따르면 지불자가 제3의 개인/회사인 경우，거래를 즉시 중단하고 위험을 재평가해야 합니다。기억하세요，수단(Water Single)은 은행 지불 통지일 뿐이며 법적 문서가 아닙니다. 계정 정보가 없는 수단은 규정 준수 감독에서 무효 증서로 간주됩니다.
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Linda Gao근무 연수：7고객 평점：5.0
문서 관리 책임자채팅 시작
물류 운영 관점에서 제 제안은 다음과 같습니다. 자금이 완전히 확인되기 전에, 전자 지불 또는 원본 선박 운송장 발송을 진행하지 마십시오. 고객에게 3개의 핵심 서류를 추가 제공해 달라고 요청하십시오: 1) 은행 인증된 지불 확인 서류(Bank Payment Confirmation) - 이 서류에는 지불자의 전체 계정 정보가 표시되어 있습니다; 2) MT103 메시지 사본; 3) 지불 회사의 사업 등록 증서. 이 서류를 받은 후, 은행에서 SWIFT 시스템을 통해 지불 은행에 문의 메시지를 전송하십시오. 일반적으로 2-3일 이내에 공식 답변을 받을 수 있습니다. 이 기간 동안, 화물은 보세창고에 보관되거나 출하되지 않습니다. 만일 고객이 처음 거래이고 금액이 상당히 큰 경우에는, 신용장을 사용하는 것을 고려해 보십시오. 비용은 조금 더 들겠지만, 이러한 정보 비대칭 위험을 완전히 방지할 수 있습니다.
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Jason Wu근무 연수：10고객 평점：5.0
국제 물류 및 공급망 매니저채팅 시작
이는 확실히 튀르키예 고객에게 흔한 상황이며, 잘못 처리하면 고객이 우리가 그들을 신뢰하지 않는다고 느끼게 할 수 있습니다. 다음과 같이 소통할 것을 제안합니다: 먼저 상대방을 긍정해줍니다, "지불해 주셔서 감사합니다. 저희 재무팀이 입금 처리 중 작은 기술적 문제를 겪고 있습니다." 그런 다음 구체적인 요구를 제시합니다, "중국 은행 규제 요구사항에 따라 지급인 계좌 정보가 완전히 표시된 은행 증명서가 필요합니다. 귀하의 은행에 도장이 찍힌 지불 확인서를 요청해 주실 수 있나요? 보통 당일에 발급됩니다." 이렇게 하면 상대방의 체면을 세워주면서 규정 준수 문턱을 설정할 수 있습니다. 만약 상대방이 미룬다면 떠보듯이 물어볼 수 있습니다, "대행사를 통해 지불하셨나요? 그렇다면 기록을 보완하기 위해 대행사의 위임장이 필요합니다." 기억하십시오, 진정한 구매자는 적극적으로 협조할 것이며, 반복적으로 핑계를 대며 정보를 제공하지 않는다면 중개상이거나 규정 준수 결함이 있을 확률이 높습니다. 이런 고객은 거래가 성사되더라도 후속 리스크가 크므로 일찍 걸러내는 것이 낫습니다.
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