Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Какие конкретные пути соблюдения норм при получении платежей при транзитной торговле? Какие ключевые моменты полного процесса таможенной очистки?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель предприятия из Шанхая, специализирующегося на транзитной торговле электротехнической продукции. На прошлой неделе я получил крупный заказ на транзитную поставку из Юго-Восточной Азии в Евросоюз, и сейчас я настолько озадачен, что не могу нормально есть: до сих пор я занимался только прямой торговлей, и совершенно не понимаю, как организовать получение платежей при транзитной торговле.
Я боюсь использовать внутренний счет, потому что банк может признать операцию не соответствующей нормам и отказать в конвертации валюты, а открыть оффшорный счет я боюсь из-за строгого контроля и риска его замораживания. С таможенной очисткой я еще более озадачен: говорят, что при таможенной очистке при транзитной торговле нельзя указывать внутренний импорт, и если я заполню документы неверно, таможня задержит груз.
Тогда мне придется выплатить клиенту сотни тысяч юаней пени за неисполнение обязательств, а также уплатить высокую плату за задержку груза в порту. Сейчас я боюсь как за блокировку средств, так и за проблемы с грузом. Хочу узнать, как правильно организовать получение платежей при транзитной торговле в соответствии с нормами, а также какие ключевые этапы и особенности процесса таможенной очистки?
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Сначала необходимо обратить внимание на детали предварительной проверки документов，в первую очередь проверить документы，подтверждающие подлинность транзитной торговли，включая договоры купли-продажи с поставщиками и покупателями，копию транзитного коносамента，подтверждение хранения груза в портовом складе и т.д. Необходимо убедиться，что наименование，количество，вес груза и другие сведения полностью совпадают во всех документах，чтобы избежать запуска системы контроля банка или таможни из-за несоответствия документов.
Что касается согласования ключевых узлов: при получении платежей предпочтительно выбирать внутренний счет NRA или соответствующий нормам оффшорный счет，поддерживающий расчеты при транзитной торговле. В сообщении SWIFT обязательно указать надпись «transshipment trade settlement»，чтобы банк не принял операцию за обычную торговлю. При таможенной очистке необходимо использовать режим «декларация транзитных грузов»，представить «Бланк регистрации транзитной торговли»，подтверждение коносамента и другие документы. Основная задача — доказать таможне，что груз только перегружается в внутреннем порту，без фактического импорта в страну.
Необходимо заранее разработать план действий при нештатных ситуациях: при проверке банка при получении платежей нужно в течение 24 часов предоставить дополнительные документы，подтверждающие трансфер груза，например записи работы склада，график транзитных рейсов. Если таможня выразит сомнения，нужно предоставить записи общения с поставщиками и покупателями，сертификат происхождения груза и другие документы，подтверждающие подлинность транзитной торговли，чтобы не быть признанным в нарушении правил указания вида торговой операции.
Для окончательного соблюдения норм необходимо обеспечить совпадение денежного потока，потока документов и потока грузов. Сумма полученного и выплаченного платежа должна соответствовать разумному уровню прибыли при транзитной торговле (обычно от 5% до 15%)，чтобы избежать признания операции риском отмывания средств. Также нужно сохранить все документы не менее 5 лет для возможной проверки таможни или банка.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
При таможенной очистке при транзитной торговле необходимо придерживаться ключевой характеристики — «промежуточная перегрузка на территории страны, без фактического импорта». Запрещено декларировать груз как обычный импорт, в противном случае вам придется уплатить импортные пошлины и налог на добавленную стоимость, и вы не сможете осуществить транзитную отправку.
Если допущена ошибка при декларации, нужно в течение 24 часов после получения уведомления от таможни подать «Заявление на исправление данных транзитной торговли» и предоставить дополнительные документы: подтверждение хранения груза в транзитном складе, подтверждение коносамента от транзитной судовой компании, чтобы не быть признанным в нарушении правил указания вида торговой операции, что может привести к штрафу до 30% от стоимости груза или задержке груза. Кроме того, при таможенной очистке нужно точно выбрать код вида торговой операции, соответствующий транзитной торговле, чтобы торговая характеристика в системе таможни полностью совпадала с фактическими действиями.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
Путь движения груза при транзитной торговле напрямую определяет соответствие норм при получении платежей и таможенной очистке. Предпочтительно выбирать портовые склады с лицензией на транзитную перегрузку, например таможенный транзитный склад в порту Яншан (Шанхай), чтобы избежать помещения груза в обычный склад за пределами таможенной зоны, так как таможня примет это за фактический импорт. При получении платежей необходимо синхронизировать с узлами движения груза, убедиться, что транзитный коносамент выдан раньше, чем платеж будет зачислен на счет, чтобы банк не замораживал средства из-за «несоответствия последовательности документов и груза».
Если произойдут нештатные ситуации при движении груза, например отмена рейса, переполнение судна, нужно сразу известить поставщиков и покупателей о обновлении данных коносамента, а также одновременно предоставить банку и таможни объяснение нештатной ситуации и новые документы коносамента, чтобы избежать неудачи при получении платежей или задержки груза в порту при таможенной очистке. Также нужно постоянно контролировать право собственности на груз, убедиться, что во время транзита право собственности остается у предприятия, чтобы избежать финансовых рисков из-за передачи права собственности.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
Транзитная торговля является промежуточным звеном между внутренней и внешней торговлей, поэтому не требует уплаты внутреннего налога на добавленную стоимость и акциза. Однако нужно обратить внимание на декларацию налога на прибыль предприятия по части прибыли: прибыль от транзитной торговли нужно отдельно учитывать и включать в годовой налогооблагаемый доход предприятия. При получении платежей нужно полностью отделить средства от транзитной торговли от средств от обычной торговли, запрещено хранить их на одном счете, иначе налоговые органы признают смешение средств и запустят проверку.
Если предприятие использует расчеты в трансграничном юанях, оно может воспользоваться удобствами системы CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), но нужно убедиться, что все входящие и исходящие средства помечены надписью «Расчеты при транзитной торговле», чтобы не быть принятым за трансграничный денежный поток обычной торговли. Кроме того, при транзитной торговле между связанными предприятиями необходимо следовать принципу независимых сделок, уровень прибыли должен соответствовать среднеотраслевому уровню (от 5% до 15%), чтобы избежать запуска проверки по вопросам эрозии налоговой базы и переноса прибылей (BEPS).
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
При получении платежей при транзитной торговле предпочтительно выбирать внутренний счет NRA или зарегистрированный оффшорный счет, поддерживающий расчеты при транзитной торговле. Запрещено использовать личные счета физических лиц для получения платежей, иначе банк признает операцию не соответствующей нормам и отказать в конвертации валюты.
В сообщении SWIFT необходимо полностью указать контекст операции, включая надпись «transshipment trade settlement», названия поставщиков и покупателей, сведения о грузе и т.д., чтобы банк не замораживал средства из-за неясного контекста операции. При конвертации валюты нужно одновременно представить полный пакет документов транзитной торговли, включая договоры с поставщиками и покупателями, транзитный коносамент, подтверждение хранения груза и т.д., чтобы обеспечить совпадение денежного потока и потока документов.
Если счет будет заморожен, нужно в течение 3 рабочих дней предоставить все торговые документы банку для заявки на разморозку, максимальный срок разморозки не превышает 7 рабочих дней. Кроме того, можно заранее заключить с банком договор о расчетах при транзитной торговле, чтобы воспользоваться эксклюзивным ускоренным режимом расчетов.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
При получении платежей и таможенной очистке при транзитной торговле необходимо четко определить распределение ответственности в договоре, особенно включить «Клаузу об освобождении от ответственности при транзите», которая регулирует распределение расходов, возникающих при проверке таможни или нештатных ситуациях при движении груза во время транзита в внутреннем порту, в зависимости от стороны, несущей ответственность, чтобы избежать задержки платежей из-за споров. При получении платежей нужно избегать принятия кредитных писем с мягкими условиями, например условия «Необходимо предоставить декларацию внутреннего импорта», так как невозможность выполнения этого условия приведет к неудаче при получении платежей.
При таможенной очистке необходимо убедиться в юридической силе всех документов: транзитный коносамент должен быть выдан лицензированной судовой компанией, запрещено использовать коносамент грузового агента, выданный несудимой компанией, иначе таможня сомневается в подлинности документов, что приведет к юридическим рискам. Также нужно сохранить оригиналы всех договоров и документов как доказательство при разрешении последующих споров.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
При личном осмотре груза таможней при транзитной торговле необходимо строго выполнять требования таможни, запрещено самостоятельно открывать упаковку груза или перемещать его, иначе это будет признано нарушением правил и приведет к штрафу. При осмотре нужно предоставить таможни полный пакет документов: транзитный коносамент, подтверждение хранения груза в складе, договоры с поставщиками и покупателями и т.д., чтобы доказать, что груз только перегружается и не поступает на внутренний рынок.
Если таможня потребует разбора контейнера, нужно заранее связаться со складом для привлечения специалистов, а также убедиться, что упаковка, маркировка груза полностью совпадают с документами, чтобы не быть признанным в нарушении правил указания наименования груза. После осмотра нужно сохранить «Протокол осмотра», выданный таможней, как доказательство соответствия норм при получении платежей и торговле. Если осмотр не выявил нарушений, нужно сразу предоставить документы банку для завершения конвертации валюты.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Транзитная торговля не относится к сфере применения возврата экспортного налога, поэтому предприятия должны строго разделять денежный поток и поток документов транзитной торговли и обычной торговли, чтобы избежать неудачи при проверке возврата налога из-за смешения деклараций. При получении платежей нужно отдельно учитывать средства от транзитной торговли, запрещено хранить их на одном счете с средствами от экспортной торговли, иначе налоговые органы признают это попыткой получения ложного возврата экспортного налога.
Если предприятие одновременно занимается обычной торговлей и транзитной торговлей, нужно создать отдельную систему управления документами: документы транзитной торговли должны храниться отдельно, регистрироваться отдельно, чтобы не быть случайно включенными в список документов для регистрации возврата экспортного налога. Кроме того, каждый год нужно сотрудничать с налоговыми органами при проверке денежного потока транзитной торговли, чтобы убедиться, что движение средств соответствует нормам.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Получение платежей и таможенная очистка при транзитной торговле должны быть включены в общее планирование цепочки поставок. Путь получения платежей должен соответствовать пути движения груза и торговым терминам. Если используется торговый термин FOB, нужно убедиться, что платеж поступит до того, как груз будет перегружен на транзитное судно, чтобы избежать финансовых рисков из-за передачи права собственности на груз.
При таможенной очистке нужно заранее планировать выбор транзитного порта, предпочтительно выбирать порты с льготными правилами для транзитной торговли, например порт Яншан (Шанхай), порт Нинбо-Чжушань, где можно воспользоваться упрощенным процессом таможенной очистки, сокращенным сроком осмотра и т.д. Кроме того, нужно создать модель точного расчета затрат, рассчитать комиссии за получение платежей, расходы на таможенную очистку, расходы на движение груза и другие затраты при транзитной торговле, чтобы убедиться в разумном уровне прибыли и избежать убытков из-за высоких затраты. Также нужно регулярно оценивать риски соблюдения норм при транзитной торговле и корректировать процессы получения платежей и таможенной очистки в соответствии с изменениями нормативов.