--- title: "Какие основные документы нужны для перевода средств по кросс-граничной транзитной торговле? Какие конкретные требования к комплаенс-проверке?" description: "Компании，впервые выполняющие перевод средств по транзитной торговле，часто получают отклонение от банка из-за неполных документов，что приводит к риску по праву собственности на товар и комплаенс-кризису. Нужно заранее подготовить три категории основных документов: доказательства торгового фона，документы о траектории логистики，вспомогательные банковские документы. Строго сопоставьте время передачи права собственности на товар и время логистики，храните документы не менее 5 лет，чтобы обеспечить выпо..." url: "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html" language: "ru" type: "Q&A" category: "Вопросы и ответы по реэкспорту" datePublished: "2026-10-08" dateModified: "2026-10-08" brand: "Zhongshen Trading China" answerCount: 10 --- # Какие основные документы нужны для перевода средств по кросс-граничной транзитной торговле? Какие конкретные требования к комплаенс-проверке? ## Вопрос Я документалист небольшой внешнеторговой компании из Шанхая, которая специализируется на транзитной торговле с Юго-Восточной Азией. Недавно я впервые выполнял операцию по переводу средств за натуральный каучук, который транзитируется из Таиланда в Мексику. Ранее я всегда работал с переводом средств по обычной торговле, поэтому совершенно не знаком с требованиями к транзитной торговле. На прошлой неделе я подал в банк-открыватель счета копии договоров купли-продажи с поставщиком и покупателем, а также копию морского коносамента, но результат был отклонен в тот же день. Банк только сказал, что «документы неполные, торговый фон вызывает сомнения», но не указал, что именно нужно дополнить. Сейчас товар находится в порту Бангкока уже неделю, поставщик говорит, что если задержать перевод средств еще раз, он заберет товар и начислит пеню за задержку. Начальник уже три раза спрашивал о прогрессе, я очень нервничаю и боюсь, что задержка повлияет на валютный комплаенс-рейтинг компании. Хочу узнать, кроме уже имеющихся документов, какие конкретные документы для перевода средств нужно подготовить, и есть ли скрытые требования к комплаенсу? ## Ответы ### Ответ 1 — Лучший ответ Сначала выполните предварительную проверку документов: нужно заранее подтвердить три категории основных документов: 1) доказательства торгового фона，включая действительные договоры купли-продажи с поставщиком и покупателем (должны содержать четкие условия передачи права собственности на товар по транзитной цепочке，параметры товара и сумма должны полностью совпадать)，документы на право собственности на товар от третьих сторон (например，складское свидетельство，копия морского коносамента，имя держателя должно быть нашей компании или быть индоссировано на нашу компанию)，2) документы о траектории логистики，включая подтверждение погрузки/разгрузки транзитного товара от экспедитора，записи в манифесте судна в транзитном порту (должны указывать время прибытия，погрузки/разгрузки и отхода товара)，3) вспомогательные банковские документы，включая заявление на перевод средств，декларацию по валютным расчетам (должны четко указывать код операции «транзитная торговля»). **На ключевых этапах строго сопоставьте время передачи права собственности на товар и время логистики**: перед подачей документов убедитесь，что время передачи права собственности на товар по договорам с поставщиком и покупателем полностью совпадает с траекторией логистики，чтобы избежать логической противоречия «перевод средств до передачи товара»，сумма перевода средств должна быть в пределах разницы цен по договорам с поставщиком и покупателем и не превышать разумный интервал прибыли в отрасли，чтобы не быть классифицированным как фиктивная торговля. По аварийным: если документы были отклонены банком，сразу запросите «уведомление о необходимости дополнения документов при проверке»，чтобы точно определить тип отсутствующих документов: если отсутствуют документы о траектории логистики，можно запросить у экспедитора «подтверждение транзита» с печатью как временную замену，если документы на право собственности на товар вызывают сомнения，можно дополнить письма по переписке с поставщиком и покупателем и исторические записи по прошлым сделкам как подтверждение. **Для окончательного выполнения комплаенса нужно хранить все документы не менее 5 лет**，чтобы при последующей проверке Национального валютного управления можно было предоставить полные документы по цепочке，чтобы избежать включения в список компаний с нарушениями в валютных операциях из-за неполного хранения документов и влияния на права на последующие кросс-граничные расчеты. **status:** accepted **Author:** Eric Zhou **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 2 Вспомогательные документы по таможенной декларации, связанные с переводом средств по транзитной торговле, должны строго соответствовать комплаенсу. Если товар прошел временную таможенную регистрацию в транзитном порту, нужно предоставить копию таможенной декларации на транзитный товар или свидетельство о регистрации транзитного товара при въезде, как вспомогательное подтверждение реальности движения товара. Некоторые транзитные порты (например, Сингапур, Гонконг) имеют специальные требования к регулированию передачи права собственности на транзитный товар, поэтому нужно обеспечить четкую траекторию индоссамента морского коносамента: имя держателя коносамента должно сначала быть передано нашей компании, затем индоссировано нашей компанией на покупателя, чтобы избежать неопределенности права собственности на товар. Кроме того, если транзитный товар относится к категории с чувствительным регулированием (например, опасные химикаты, точные электромеханические изделия), нужно предоставить свидетельство о соответствии требованиям санитарно-карантинного контроля от таможни транзитного места как дополнительный комплаенс-документ для перевода средств. Если банк требует электронное подтверждение проверки таможенных данных, можно экспортировать электронный реестр транзитной таможенной декларации через единый портал Китая по внешней торговле, поставить печать компании и подать, чтобы избежать отклонения из-за сомнений в реальности бумажных документов. **status:** suggested **Author:** Daniel Xu **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 3 Основные документы по логистике для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на контроле права собственности на товар и прослеживаемости траектории. Кроме копии морского коносамента, нужно предоставить подтверждение погрузки/разгрузки транзитного товара от экспедитора, указывающее время прибытия, погрузки/разгрузки и отхода товара в транзитном порту, чтобы обеспечить полное совпадение с временем передачи права собственности на товар по договорам с поставщиком и покупателем. Если транзитный товар хранится на складе третьей стороны, нужно предоставить подтверждение права собственности на товар от складской компании, указывающее, что право собственности на товар принадлежит нашей компании и фактическое въезд в страну не произошло. Кроме того, если возникают логистические отклонения (например, сброс контейнера, изменение порта назначения), нужно своевременно предоставить объяснение по логистическим отклонениям от экспедитора с печатью как дополнение к документам для перевода средств, чтобы избежать сомнений банка в реальности торговли из-за прерывания траектории логистики. Одновременно нужно хранить электронные копии всех логистических документов, чтобы быстро предоставить их при последующей проверке Национального валютного управления. **status:** suggested **Author:** Lucas Liu **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 4 Документы по налогам для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на налогах нерезидентных компаний и комплаенсе. Если поставщик или покупатель по транзитной торговле является нерезидентной компанией, нужно предоставить табличную форму регистрации нерезидентной компании по налогам как подтверждение удержания и перечисления налога у источника доходов при переводе средств. Поскольку транзитный товар не фактически въехал в страну, импортные пошлины и НДС не нужно уплачивать, поэтому нужно предоставить заявление о неполучении возврата налогов по транзитной торговле, указывающее, что внутренние налогооблагаемые действия не произошли. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы разница прибыли по транзитной торговле находилась в разумном интервале отрасли, чтобы избежать классификации как трансферт-цена из-за слишком высокой прибыли и вызова проверки по борьбе с уклонением от уплаты налогов налоговой службой. Если банк требует подтверждение проверки налоговых документов, можно экспортировать электронные данные налоговой регистрации через электронную налоговую службу, поставить печать компании и подать. **status:** suggested **Author:** Michael Zhang **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 5 Документы по комплаенсу валютных поступлений и выплат для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на коде операции и (стандартах сообщений). Если используется SWIFT-послание для перевода средств, нужно обеспечить, чтобы код операции в сообщении был указан как «121010» (доходы и выплаты по транзитной торговле), а примечание четко указывало информацию о поставщике и покупателе по транзитной цепочке. Если используется кросс-граничный платеж в юанях через CIPS, нужно предоставить заявление на кросс-граничный платеж в юанях, четко указывая «транзитная торговля», и приложить условия в юанях по договорам с поставщиком и покупателем. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы сумма перевода средств совпадала с разницей цен по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы избежать ситуации, когда сумма перевода средств превышает разумный интервал прибыли. Если банк требует электронное подтверждение декларации по валютным расчетам, можно экспортировать электронный реестр декларации через площадку приложений Национального валютного управления, поставить печать компании и подать. **status:** suggested **Author:** Grace Wang **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 6 Юридические документы для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на передаче права собственности на товар и юридической силе договора. Кроме договоров купли-продажи с поставщиком и покупателем, нужно предоставить соглашение о передаче права собственности на товар, указывающее, что право собственности на товар принадлежит нашей компании во время транзита и фактическая передача товара не произошла. Если используется расчет по аккредитиву, нужно предоставить копию аккредитива, чтобы обеспечить отсутствие «мягких условий» (например, требование предоставить внутреннюю таможенную декларацию), чтобы избежать отказа в переводе средств из-за несоответствия условий аккредитива. Кроме того, если транзитная торговля включает третью сторону-гарант, нужно предоставить копию гарантийного письма (LOI) как юридическое подтверждение контроля права собственности на товар. Если банк требует подтверждение юридической силы договора, можно получить свидетельство о законности контракта через платформу проверки контрактов на сайте китайского юридического обслуживания, поставить печать компании и подать. **status:** suggested **Author:** Evelyn Li **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 7 Документы по проверке на месте для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на физической реальности товара. Если товар был проверен на месте в транзитном порту, нужно предоставить записи проверки на месте от таможни транзитного места, подтверждающие, что фактическое состояние товара совпадает с договором. Если требуется проверка названия и количества товара, нужно предоставить отчет по инспекции товара от третьей стороны-инспектора как вспомогательное подтверждение для перевода средств. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы номер пломбы товара совпал с номером пломбы на коносаменте, чтобы избежать сомнений банка в реальности товара из-за несоответствия номера пломбы. Если банк требует электронное подтверждение проверки на месте, можно запросить у экспедитора фотографии или видео проверки на месте, поставить печать экспедитора и подать, чтобы избежать отклонения из-за недостатка документов. **status:** suggested **Author:** Andy Guo **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 8 Документы по упаковке для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на комплаенсе безопасности транспортировки товара. Если транзитный товар относится к опасным грузам, нужно предоставить свидетельство на упаковку опасных грузов по стандартам ООН, подтверждающее, что упаковка товара соответствует требованиям международной транспортировки. Если используется специальная упаковка (например, влагостойкая, ударостойкая), нужно предоставить подтверждение схемы упаковки, указывающее соответствие материала, конструкции и товара. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы маркировка товара совпала с маркировкой по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы избежать сомнений банка в реальности товара из-за несоответствия маркировки. Если банк требует электронное подтверждение проверки документов по упаковке, можно получить свидетельство о комплаенсе упаковки через платформу проверки Международной ассоциации по упаковке, поставить печать компании и подать. **status:** suggested **Author:** Kevin Lin **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 9 Документы по возврату налогов для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на совпадении четырех потоков и заявлении о неполучении возврата налогов. Поскольку транзитный товар не фактически въехал в страну, политика возврата экспортных налогов не применяется, поэтому нужно предоставить заявление о неполучении возврата налогов по транзитной торговле, указывающее, что товар не вошел в внутренние таможенные границы страны и возврат экспортных налогов не требуется. Кроме того, нужно обеспечить совпадение четырех потоков: поток средств, поток товара, поток контрактов, поток счетов-фактур, чтобы избежать проверки налоговой службой из-за несоответствия четырех потоков. Если банк требует подтверждение регистрации возврата налогов, можно экспортировать форму регистрации транзитной торговле через электронную налоговую службу, поставить печать компании и подать. Одновременно нужно хранить все документы по транзитной торговле не менее 5 лет, чтобы предоставить их при последующей проверке налоговой службой. **status:** suggested **Author:** Cindy Chen **Date:** 2026-10-08 ### Ответ 10 Документы по цепочке поставок для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на балансе себестоимости и риска. Нужно предоставить таблицу расчета себестоимости транзитной торговле, указывающую себестоимость закупки, цену продажи, логистические затраты, пространство прибыли по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы обеспечить, что сумма перевода средств находится в разумном интервале прибыли отрасли. Если используется маршрут с несколькими транзитными портами, нужно предоставить подтверждение маршрута транзита, указывающее основание выбора транзитных портов и преимущество по себестоимости. Кроме того, нужно обеспечить четкие узлы контроля права собственности на товар в цепочке поставок, чтобы избежать ситуации с потерей контроля над правом собственности на товар. Если банк требует электронное подтверждение документов по цепочке поставок, можно экспортировать диаграмму цепочки транзитной торговле через систему управления цепочкой поставок, поставить печать компании и подать как вспомогательное подтверждение для перевода средств. **status:** suggested **Author:** Jason Wu **Date:** 2026-10-08 ## Связанные категории - [Вопросы и ответы по импорту](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-import-agency/) - [Вопросы и ответы по экспорту](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-export-agency/) - [Вопросы и ответы по НДС](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-export-tax-rebate/) - [Вопросы и ответы по таможне](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-customs-declaration/) - [Вопросы и ответы по логистике](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-freight-forwarding/) - [Вопросы и ответы по платежам](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-forex-settlement/) - [Общие вопросы ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-general-trade/) ## Материалы по теме - [Услуги ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/services/) - [Кейсы ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/cases/) - [Википедия ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/wiki/) - [Обучение ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/guide/) - [Глобальные торговые услуги](https://www.sh-zhongshen.com/ru/country/) ## Structured Data ```json [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "inLanguage":"ru", "isPartOf": { "@id":"https://www.sh-zhongshen.com/ru/#website" }, "publisher":{ "@id":"https://www.sh-zhongshen.com/ru/#organization" }, "mainEntity": { "@type": "Question", "name": "Какие основные документы нужны для перевода средств по кросс-граничной транзитной торговле? Какие конкретные требования к комплаенс-проверке?", "text": "Я документалист небольшой внешнеторговой компании из Шанхая, которая специализируется на транзитной торговле с Юго-Восточной Азией. Недавно я впервые выполнял операцию по переводу средств за натуральный каучук, который транзитируется из Таиланда в Мексику. Ранее я всегда работал с переводом средств по обычной торговле, поэтому совершенно не знаком с требованиями к транзитной торговле. На прошлой неделе я подал в банк-открыватель счета копии договоров купли-продажи с поставщиком и покупателем, а также копию морского коносамента, но результат был отклонен в тот же день. Банк только сказал, что «документы неполные, торговый фон вызывает сомнения», но не указал, что именно нужно дополнить. Сейчас товар находится в порту Бангкока уже неделю, поставщик говорит, что если задержать перевод средств еще раз, он заберет товар и начислит пеню за задержку. Начальник уже три раза спрашивал о прогрессе, я очень нервничаю и боюсь, что задержка повлияет на валютный комплаенс-рейтинг компании. Хочу узнать, кроме уже имеющихся документов, какие конкретные документы для перевода средств нужно подготовить, и есть ли скрытые требования к комплаенсу?", "answerCount": 10, "upvoteCount": 2, "datePublished": "2026-10-08T03:21:58Z", "dateModified": "2026-10-08T03:38:27Z", "author": { "@type": "Person", "name": "Zhongshen Trading China", "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html" } ,"acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Сначала выполните предварительную проверку документов: нужно заранее подтвердить три категории основных документов: 1) доказательства торгового фона，включая действительные договоры купли-продажи с поставщиком и покупателем (должны содержать четкие условия передачи права собственности на товар по транзитной цепочке，параметры товара и сумма должны полностью совпадать)，документы на право собственности на товар от третьих сторон (например，складское свидетельство，копия морского коносамента，имя держателя должно быть нашей компании или быть индоссировано на нашу компанию)，2) документы о траектории логистики，включая подтверждение погрузки/разгрузки транзитного товара от экспедитора，записи в манифесте судна в транзитном порту (должны указывать время прибытия，погрузки/разгрузки и отхода товара)，3) вспомогательные банковские документы，включая заявление на перевод средств，декларацию по валютным расчетам (должны четко указывать код операции «транзитная торговля»). На ключевых этапах строго сопоставьте время передачи права собственности на товар и время логистики : перед подачей документов убедитесь，что время передачи права собственности на товар по договорам с поставщиком и покупателем полностью совпадает с траекторией логистики，чтобы избежать логической противоречия «перевод средств до передачи товара»，сумма перевода средств должна быть в пределах разницы цен по договорам с поставщиком и покупателем и не превышать разумный интервал прибыли в отрасли，чтобы не быть классифицированным как фиктивная торговля. По аварийным: если документы были отклонены банком，сразу запросите «уведомление о необходимости дополнения документов при проверке»，чтобы точно определить тип отсутствующих документов: если отсутствуют документы о траектории логистики，можно запросить у экспедитора «подтверждение транзита» с печатью как временную замену，если документы на право собственности на товар вызывают сомнения，можно дополнить письма по переписке с поставщиком и покупателем и исторические записи по прошлым сделкам как подтверждение. Для окончательного выполнения комплаенса нужно хранить все документы не менее 5 лет ，чтобы при последующей проверке Национального валютного управления можно было предоставить полные документы по цепочке，чтобы избежать включения в список компаний с нарушениями в валютных операциях из-за неполного хранения документов и влияния на права на последующие кросс-граничные расчеты.", "upvoteCount": 2, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#acceptedAnswer", "datePublished": "2026-10-08T04:56:12Z", "author": {"@type": "Person","name": "Eric Zhou","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/eric-zhou/"} } ,"suggestedAnswer": [ { "@type": "Answer", "text": "Вспомогательные документы по таможенной декларации, связанные с переводом средств по транзитной торговле, должны строго соответствовать комплаенсу. Если товар прошел временную таможенную регистрацию в транзитном порту, нужно предоставить копию таможенной декларации на транзитный товар или свидетельство о регистрации транзитного товара при въезде, как вспомогательное подтверждение реальности движения товара. Некоторые транзитные порты (например, Сингапур, Гонконг) имеют специальные требования к регулированию передачи права собственности на транзитный товар, поэтому нужно обеспечить четкую траекторию индоссамента морского коносамента: имя держателя коносамента должно сначала быть передано нашей компании, затем индоссировано нашей компанией на покупателя, чтобы избежать неопределенности права собственности на товар. Кроме того, если транзитный товар относится к категории с чувствительным регулированием (например, опасные химикаты, точные электромеханические изделия), нужно предоставить свидетельство о соответствии требованиям санитарно-карантинного контроля от таможни транзитного места как дополнительный комплаенс-документ для перевода средств. Если банк требует электронное подтверждение проверки таможенных данных, можно экспортировать электронный реестр транзитной таможенной декларации через единый портал Китая по внешней торговле, поставить печать компании и подать, чтобы избежать отклонения из-за сомнений в реальности бумажных документов.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-2", "datePublished": "2026-10-08T04:53:44Z", "author": {"@type": "Person","name": "Daniel Xu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/daniel-xu/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Основные документы по логистике для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на контроле права собственности на товар и прослеживаемости траектории. Кроме копии морского коносамента, нужно предоставить подтверждение погрузки/разгрузки транзитного товара от экспедитора, указывающее время прибытия, погрузки/разгрузки и отхода товара в транзитном порту, чтобы обеспечить полное совпадение с временем передачи права собственности на товар по договорам с поставщиком и покупателем. Если транзитный товар хранится на складе третьей стороны, нужно предоставить подтверждение права собственности на товар от складской компании, указывающее, что право собственности на товар принадлежит нашей компании и фактическое въезд в страну не произошло. Кроме того, если возникают логистические отклонения (например, сброс контейнера, изменение порта назначения), нужно своевременно предоставить объяснение по логистическим отклонениям от экспедитора с печатью как дополнение к документам для перевода средств, чтобы избежать сомнений банка в реальности торговли из-за прерывания траектории логистики. Одновременно нужно хранить электронные копии всех логистических документов, чтобы быстро предоставить их при последующей проверке Национального валютного управления.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-3", "datePublished": "2026-10-08T04:37:48Z", "author": {"@type": "Person","name": "Lucas Liu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/lucas-liu/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по налогам для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на налогах нерезидентных компаний и комплаенсе. Если поставщик или покупатель по транзитной торговле является нерезидентной компанией, нужно предоставить табличную форму регистрации нерезидентной компании по налогам как подтверждение удержания и перечисления налога у источника доходов при переводе средств. Поскольку транзитный товар не фактически въехал в страну, импортные пошлины и НДС не нужно уплачивать, поэтому нужно предоставить заявление о неполучении возврата налогов по транзитной торговле, указывающее, что внутренние налогооблагаемые действия не произошли. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы разница прибыли по транзитной торговле находилась в разумном интервале отрасли, чтобы избежать классификации как трансферт-цена из-за слишком высокой прибыли и вызова проверки по борьбе с уклонением от уплаты налогов налоговой службой. Если банк требует подтверждение проверки налоговых документов, можно экспортировать электронные данные налоговой регистрации через электронную налоговую службу, поставить печать компании и подать.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-4", "datePublished": "2026-10-08T04:05:26Z", "author": {"@type": "Person","name": "Michael Zhang","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/michael-zhang/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по комплаенсу валютных поступлений и выплат для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на коде операции и (стандартах сообщений). Если используется SWIFT-послание для перевода средств, нужно обеспечить, чтобы код операции в сообщении был указан как «121010» (доходы и выплаты по транзитной торговле), а примечание четко указывало информацию о поставщике и покупателе по транзитной цепочке. Если используется кросс-граничный платеж в юанях через CIPS, нужно предоставить заявление на кросс-граничный платеж в юанях, четко указывая «транзитная торговля», и приложить условия в юанях по договорам с поставщиком и покупателем. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы сумма перевода средств совпадала с разницей цен по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы избежать ситуации, когда сумма перевода средств превышает разумный интервал прибыли. Если банк требует электронное подтверждение декларации по валютным расчетам, можно экспортировать электронный реестр декларации через площадку приложений Национального валютного управления, поставить печать компании и подать.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-5", "datePublished": "2026-10-08T04:05:00Z", "author": {"@type": "Person","name": "Grace Wang","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/grace-wang/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Юридические документы для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на передаче права собственности на товар и юридической силе договора. Кроме договоров купли-продажи с поставщиком и покупателем, нужно предоставить соглашение о передаче права собственности на товар, указывающее, что право собственности на товар принадлежит нашей компании во время транзита и фактическая передача товара не произошла. Если используется расчет по аккредитиву, нужно предоставить копию аккредитива, чтобы обеспечить отсутствие «мягких условий» (например, требование предоставить внутреннюю таможенную декларацию), чтобы избежать отказа в переводе средств из-за несоответствия условий аккредитива. Кроме того, если транзитная торговля включает третью сторону-гарант, нужно предоставить копию гарантийного письма (LOI) как юридическое подтверждение контроля права собственности на товар. Если банк требует подтверждение юридической силы договора, можно получить свидетельство о законности контракта через платформу проверки контрактов на сайте китайского юридического обслуживания, поставить печать компании и подать.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-6", "datePublished": "2026-10-08T03:54:06Z", "author": {"@type": "Person","name": "Evelyn Li","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/evelyn-li/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по проверке на месте для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на физической реальности товара. Если товар был проверен на месте в транзитном порту, нужно предоставить записи проверки на месте от таможни транзитного места, подтверждающие, что фактическое состояние товара совпадает с договором. Если требуется проверка названия и количества товара, нужно предоставить отчет по инспекции товара от третьей стороны-инспектора как вспомогательное подтверждение для перевода средств. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы номер пломбы товара совпал с номером пломбы на коносаменте, чтобы избежать сомнений банка в реальности товара из-за несоответствия номера пломбы. Если банк требует электронное подтверждение проверки на месте, можно запросить у экспедитора фотографии или видео проверки на месте, поставить печать экспедитора и подать, чтобы избежать отклонения из-за недостатка документов.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-7", "datePublished": "2026-10-08T03:44:14Z", "author": {"@type": "Person","name": "Andy Guo","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/andy-guo/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по упаковке для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на комплаенсе безопасности транспортировки товара. Если транзитный товар относится к опасным грузам, нужно предоставить свидетельство на упаковку опасных грузов по стандартам ООН, подтверждающее, что упаковка товара соответствует требованиям международной транспортировки. Если используется специальная упаковка (например, влагостойкая, ударостойкая), нужно предоставить подтверждение схемы упаковки, указывающее соответствие материала, конструкции и товара. Кроме того, нужно обеспечить, чтобы маркировка товара совпала с маркировкой по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы избежать сомнений банка в реальности товара из-за несоответствия маркировки. Если банк требует электронное подтверждение проверки документов по упаковке, можно получить свидетельство о комплаенсе упаковки через платформу проверки Международной ассоциации по упаковке, поставить печать компании и подать.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-8", "datePublished": "2026-10-08T03:40:43Z", "author": {"@type": "Person","name": "Kevin Lin","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/kevin-lin/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по возврату налогов для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на совпадении четырех потоков и заявлении о неполучении возврата налогов. Поскольку транзитный товар не фактически въехал в страну, политика возврата экспортных налогов не применяется, поэтому нужно предоставить заявление о неполучении возврата налогов по транзитной торговле, указывающее, что товар не вошел в внутренние таможенные границы страны и возврат экспортных налогов не требуется. Кроме того, нужно обеспечить совпадение четырех потоков: поток средств, поток товара, поток контрактов, поток счетов-фактур, чтобы избежать проверки налоговой службой из-за несоответствия четырех потоков. Если банк требует подтверждение регистрации возврата налогов, можно экспортировать форму регистрации транзитной торговле через электронную налоговую службу, поставить печать компании и подать. Одновременно нужно хранить все документы по транзитной торговле не менее 5 лет, чтобы предоставить их при последующей проверке налоговой службой.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-9", "datePublished": "2026-10-08T03:39:05Z", "author": {"@type": "Person","name": "Cindy Chen","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/cindy-chen/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Документы по цепочке поставок для перевода средств по транзитной торговле должны сосредоточиться на балансе себестоимости и риска. Нужно предоставить таблицу расчета себестоимости транзитной торговле, указывающую себестоимость закупки, цену продажи, логистические затраты, пространство прибыли по договорам с поставщиком и покупателем, чтобы обеспечить, что сумма перевода средств находится в разумном интервале прибыли отрасли. Если используется маршрут с несколькими транзитными портами, нужно предоставить подтверждение маршрута транзита, указывающее основание выбора транзитных портов и преимущество по себестоимости. Кроме того, нужно обеспечить четкие узлы контроля права собственности на товар в цепочке поставок, чтобы избежать ситуации с потерей контроля над правом собственности на товар. Если банк требует электронное подтверждение документов по цепочке поставок, можно экспортировать диаграмму цепочки транзитной торговле через систему управления цепочкой поставок, поставить печать компании и подать как вспомогательное подтверждение для перевода средств.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-documents-for-cross-border-entrepot-trade-remittance-compliance-requirements.html#suggestedAnswer-10", "datePublished": "2026-10-08T03:38:27Z", "author": {"@type": "Person","name": "Jason Wu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/jason-wu/"} } ] } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Главная", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/"},{"@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Q&A", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/"},{"@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Вопросы и ответы по реэкспорту", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-entrepot-trade/"} ,{"@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Какие основные документы нужны для перевода средств по кросс-граничной транзитной торговле? Какие конкретные требования к комплаенс-проверке?"} ] } ] ```