--- title: "Какие основные скрытые риски безопасности возникают при расчетах по аккредитивам на всем цикле ентрепотной торговли?" description: "Многие внешнеэкономические компании выбирают расчеты по аккредитивам в ентрепотной торговле，но часто сталкиваются с рисками задержки получения платежа，потери права собственности на товары или даже штрафов за несоблюдение нормативов из-за недостаточного контроля над мягкими условиями，переходом права собственности на товары и соответствием документов третьих сторон требованиям нормативов. Благодаря предварительной проверке мягких условий аккредитива，разделению цепочки перехода права собственности..." url: "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html" language: "ru" type: "Q&A" category: "Вопросы и ответы по реэкспорту" datePublished: "2026-10-01" dateModified: "2026-10-01" brand: "Zhongshen Trading China" answerCount: 9 --- # Какие основные скрытые риски безопасности возникают при расчетах по аккредитивам на всем цикле ентрепотной торговли? ## Вопрос Я руководитель внешнеэкономической компании, занимающейся ентрепотной торговлей с Юго-Восточной Азией. Недавно у меня появился заказ на резиновые изделия на сумму 500 000 долларов США. Зарубежный клиент настаивает на расчетах по аккредитиву, но раньше я слышал от коллеги, что кто-то из-за скрытых мягких условий в аккредитиве для ентрепотной торговли не получил полную оплату, а товары были задержаны в транзитном порту — у него огромные потери. Сейчас я очень беспокоюсь. Я хочу задать вопрос: насколько безопасны расчеты по аккредитивам в ентрепотной торговле? Особенно в нашем случае, когда нужно получать полный пакет ентрепотных документов через третьестороннее товарно-транспортное агентство в Гонконге — не возникнет ли двойной риск потери права собственности на товары и задержки получения платежа? Кроме того, не вызовет ли условие об признании документов третьих сторон в аккредитиве проблемы с соблюдением таможенных нормативов в транзитном порту или порту назначения? Ведь в прошлом году наша партия товаров была задержана таможней Таиланда целую неделю из-за несоответствия документов третьих сторон требованиям — только плата за задержку в порту составила более 30 000 долларов США, и теперь я очень боюсь снова попасть в такую ситуацию. ## Ответы ### Ответ 1 — Лучший ответ Многие внешнеэкономические компании ошибочно считают，что расчеты по аккредитивам в ентрепотной торговле являются «безопасным гарантом» — это типичная ошибка отрасли. Аккредитивы основаны на принципе формальной проверки документов: требуется соответствие документов друг другу и документам аккредитива，при этом фактическое движение товаров не проверяется. Если зарубежный клиент сговорится с третьим сторонним товарно-транспортным агентством и включит в аккредитив скрытые мягкие условия，риски значительно возрастут. Например，если в аккредитиве указано требование «Использовать коносамент морского перевозчика без собственных судов，выданный товарно-транспортным агентством，назначенным клиентом，как документ для инкассо»，впоследствии агентство может прямо эндорсировать коносамент клиенту в порту назначения. Когда продавец предоставит внешне соответствующие требованиям документы для инкассо，банк-эмитент может отказать в оплате по причине «Нет регистрации субъекта，выдавшего коносамент，в банке-эмитенте». При этом товары уже будут забраны，а продавец столкнется с последовательными последствиями: взысканием платежей за задержку в транзитном порту，проверкой на соблюдение таможенных нормативов и даже включением в черный список внешнеэкономической деятельности. В рамках мер физической изоляции рисков необходимо **требовать，чтобы в аккредитиве четко указывалось，что ентрепотные документы выдаются нейтральным третьим сторонним органом**，а также чтобы получатель по коносаменту был зарубежным агентом，назначенным продавцом，а не напрямую клиент в порту назначения. Это обеспечит постоянное контрольное владение правом собственности на товары со стороны продавца. Эксклюзивные меры минимизации потерь: Заранее заключите договор о доверительном управлении правом собственности на товары с профессиональной внешнеэкономической агентской компанией. При первых признаках отказа банка-эмитента в оплате немедленно уведомите товарно-транспортное агентство в транзитном порту о задержке отгрузки товара，одновременно активируя резервный канал инкассо. Это позволит ограничить потери до 15% стоимости товара и избежать полной утраты средств. **status:** accepted **Author:** Cindy Chen **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 2 При расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле основной риск на этапе таможенного декларирования заключается в соответствии документов третьих сторон требованиям аккредитива. Если ентрепотные документы, требуемые аккредитивом (сертификат происхождения, коносамент и др.), не соответствуют информации о стоимости товара, наименовании товара и транзитном порту в таможенной декларации, таможня начнет проверку стоимости товара, а в некоторых случаях признает это ложным указанием вида торговли, что приведет к задержке товара, штрафам и другим санкциям. При работе необходимо заранее предоставить все документы, требуемые аккредитивом, на предварительную проверку в таможенный отдел, чтобы убедиться, что в графе «Вид торговли» таможенной декларации точно указано «ентрепотная торговля», а стоимость товара соответствует сумме расчета по аккредитиву. Нужно избегать ситуаций, когда стоимость товара завышается при декларировании и занижается при отгрузке, или наоборот. Если таможня задаст вопросы по стоимости товара, немедленно предоставьте копию аккредитива, договор на ентрепотную торговлю, договор с третьим сторонним товарно-транспортным агентством и другие доказательства, чтобы подтвердить реальность сделки и избежать включения в список организаций под особым контролем. **status:** suggested **Author:** Jason Wu **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 3 Риск потери права собственности на товары при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле сосредоточен преимущественно на этапе движения коносамента в транзитном порту. Если в аккредитиве разрешено назначение товарно-транспортного агентства клиентом, агентство может напрямую эндорсировать порядковый коносамент клиенту в порту назначения, что приведет к потере права собственности на товары продавцом. При работе необходимо требовать, чтобы в аккредитиве четко указано, что коносамент выдается нейтральным товарно-транспортным агентством с лицензией на осуществление деятельности морского перевозчика без собственных судов, а также чтобы коносамент был порядковым «по указанию продавца» (To Order of Shipper), а не «по указанию банка-эмитента» или «по указанию клиента». Кроме того, в транзитном порту нужно выбрать агентство, с которым вы сотрудничаете длительное время, для доверительного управления правом собственности на товары. Если банк-эмитент откажет в оплате, немедленно уведомите агентство в транзитном порту о задержке отгрузки товара, чтобы избежать того, чтобы клиент в порту назначения забрал товары. Также заранее уточните срок бесплатного хранения товара в транзитном порту, чтобы избежать появления платежей за задержку из-за задержки инкассо. **status:** suggested **Author:** Andy Guo **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 4 Риски налогового характера при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле связаны преимущественно с ценовым формированием при трансграничных связанных сделках и соблюдением требований по НДС. Если сумма расчета по аккредитиву значительно отличается от фактических затрат на ентрепотную торговлю (в том числе стоимость товара, затраты на транзит, услуги товарно-транспортного агентства и др.), налоговые органы могут признать это переводом прибыли, что приведет к проверке в рамках инициативы по борьбе с уклонением от уплаты налогов (BEPS) и даже к требованию уплаты дополнительного налога на прибыль организаций и пеней. При работе необходимо обеспечить соответствие суммы аккредитива сумме договора на ентрепотную торговлю, а также сохранить все документы, подтверждающие затраты (договор на покупку, счет товарно-транспортного агентства, квитанция на оплату расходов в транзитном порту и др.), чтобы подтвердить обоснованность ценовой политики сделки. Кроме того, при использовании трансграничных расчетов в юанях через систему CIPS можно воспользоваться программой отсрочки уплаты НДС, не уплачивая налог на импорт заранее, что снизит затраты на блокировку средств, но нужно заранее сообщить налоговым органам детали сделки по ентрепотной торговле для регистрации. **status:** suggested **Author:** Daniel Xu **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 5 Основой соответствия требованиям нормативов при получении и уплате платежей по аккредитивам в ентрепотной торговле является соответствие информации в сообщениях SWIFT данным, внесенным в регистр. Если информация в сообщении SWIFT (код операции, вид торговли, транзитный порт и др.) не соответствует данным, внесенным в регистр у органа по регулированию валютных отношений, это приведет к отказу в конвертации валюты или блокировке средств. При работе необходимо заранее внести данные о сделке по ентрепотной торговле в «Систему мониторинга валютных отношений в товарной торговле» органа по регулированию валютных отношений, включая номер аккредитива, сумму договора, транзитный порт, порт назначения и др. В сообщении SWIFT необходимо четко указать «ENTREPOT TRADE», а интервал между получением и уплатой платежей должен быть не более 90 дней, чтобы избежать включения в список «организаций, вызывающих интерес». Если средства блокируются при конвертации, немедленно предоставьте копию аккредитива, договор на ентрепотную торговле, коносамент и другие доказательства, чтобы подать заявку на ручную проверку в орган по регулированию валютных отношений и обеспечить своевременное поступление средств на счет. **status:** suggested **Author:** Eric Zhou **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 6 Частые мягкие условия с рисками в аккредитивах для ентрепотной торговли включают: «Использовать сертификат о качестве товара, выданный клиентом, как документ для инкассо», «Коносамент должен быть выдан товарно-транспортным агентством, назначенным клиентом», «Инкассо может осуществляться только после подтверждения банка-эмитентом о получении товара клиентом» и др. Подобные условия полностью противоречат принципу «независимости аккредитива от договора» и передают клиенту полное право на управление правом собственности на товары и получением платежа. При работе необходимо перед открытием аккредитива требовать от клиента исключить все мягкие условия, связанные с «односторонним подтверждением клиентом» или «назначением товарно-транспортного агентства клиентом». Если клиент настаивает на сохранении таких условий, добавьте дополнительное условие «Выполнение мягких условий должно быть засвидетельствовано нейтральным третьим сторонним органом». Также заранее заключите «Договор о гарантиях при рисках в ентрепотной торговле», чтобы в случае потерь при получении платежа из-за мягких условий можно было потребовать компенсации от товарно-транспортного агентства или третьей стороны, снизив собственные риски. **status:** suggested **Author:** Victor Sun **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 7 При расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле риск досмотра товаров в транзитном порту может привести к задержке товара, что приведет к неисполнению условия аккредитива «Последний день отгрузки». Если таможня транзитного порта потребует досмотра товаров из-за несоответствия документов требованиям, а последний день отгрузки по аккредитиву уже прошел, это приведет к несоответствию документов требованиям аккредитива и отказу банка-эмитента в оплате. При работе необходимо заранее предоставить ентрепотные документы (сертификат происхождения, коносамент, накладную) на предварительную проверку товарно-транспортному агентству в транзитном порту, чтобы убедиться, что наименование, количество и вес товара в документах соответствуют фактическим параметрам товара. Если в транзитном порту будет проведен досмотр, немедленно уведомите банк-эмитент о необходимости изменения последнего дня отгрузки и дня инкассо в аккредитиве, а также попросите товарно-транспортное агентство предоставить уведомление о досмотре, фотографии из места досмотра и другие доказательства, чтобы объяснить ситуацию банку-эмитенту и добиться инкассо с учетом особых обстоятельств. Кроме того, оформите страховку от рисков досмотра в транзитном порту, чтобы покрыть расходы на платеж за задержку в порту, услуги по досмотру и другие потери. **status:** suggested **Author:** Lucas Liu **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 8 При ентрепотной торговле не требуется оформление возврата налога на экспорт, но регистрация документов при расчетах по аккредитивам имеет важное значение. Если пакет зарегистрированных документов неполный, налоговые органы могут признать сделку ложной ентрепотной торговлей и начнуть налоговую проверку. При работе необходимо собрать и архивировать копию аккредитива, договор на ентрепотную торговле, коносамент от третьего стороннего товарно-транспортного агентства, квитанции на оплату расходов в транзитном порту, документы о получении и уплате платежей и другие документы, сохраняя их не менее 5 лет. Если налоговые органы отправят запрос, предоставьте все зарегистрированные документы в течение 15 дней, чтобы подтвердить реальность сделки по ентрепотной торговле. Также необходимо обеспечить соответствие потока средств потоку документов, избегая ситуаций с получением и уплатой платежей от имени третьих сторон, иначе компания будет включена в список организаций под особым налоговым контролем, что повлияет на дальнейшую трансграничную торговлю. **status:** suggested **Author:** Linda Gao **Date:** 2026-10-01 ### Ответ 9 Риски в цепочке поставок при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле связаны преимущественно с координацией логистики в транзитном порту и колебанием затрат. Если в транзитном порту возникнут проблемы с перегрузкой судов, отставкой судов и другими ситуациями, это приведет к задержке товара и неисполнению условия аккредитива «Последний день отгрузки», что в свою очередь повлияет на получение платежа. При работе необходимо заранее спланировать не менее двух вариантов транзитного маршрута, например одновременно выбрать Гонконг и Сингапур как транзитные порты. Если в одном порту возникнут проблемы с логистикой, можно сразу переключиться на другой порт. Также необходимо включить колебания логистических затрат в сумму расчета по аккредитиву, например добавить условие «Если расходы в транзитном порту увеличатся более чем на 5%, сумма расчета может быть соответствующим образом скорректирована», чтобы снизить риски затрат. Кроме того, заключите «Договор о гарантиях логистики» с третьим сторонним логистическим провайдером, чтобы в случае потери при получении платежа из-за задержки логистики можно было потребовать частичной компенсации от провайдера. **status:** suggested **Author:** Michael Zhang **Date:** 2026-10-01 ## Связанные категории - [Вопросы и ответы по импорту](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-import-agency/) - [Вопросы и ответы по экспорту](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-export-agency/) - [Вопросы и ответы по НДС](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-export-tax-rebate/) - [Вопросы и ответы по таможне](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-customs-declaration/) - [Вопросы и ответы по логистике](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-freight-forwarding/) - [Вопросы и ответы по платежам](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-forex-settlement/) - [Общие вопросы ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-general-trade/) ## Материалы по теме - [Услуги ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/services/) - [Кейсы ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/cases/) - [Википедия ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/wiki/) - [Обучение ВЭД](https://www.sh-zhongshen.com/ru/guide/) - [Глобальные торговые услуги](https://www.sh-zhongshen.com/ru/country/) ## Structured Data ```json [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "inLanguage":"ru", "isPartOf": { "@id":"https://www.sh-zhongshen.com/ru/#website" }, "publisher":{ "@id":"https://www.sh-zhongshen.com/ru/#organization" }, "mainEntity": { "@type": "Question", "name": "Какие основные скрытые риски безопасности возникают при расчетах по аккредитивам на всем цикле ентрепотной торговли?", "text": "Я руководитель внешнеэкономической компании, занимающейся ентрепотной торговлей с Юго-Восточной Азией. Недавно у меня появился заказ на резиновые изделия на сумму 500 000 долларов США. Зарубежный клиент настаивает на расчетах по аккредитиву, но раньше я слышал от коллеги, что кто-то из-за скрытых мягких условий в аккредитиве для ентрепотной торговли не получил полную оплату, а товары были задержаны в транзитном порту — у него огромные потери. Сейчас я очень беспокоюсь. Я хочу задать вопрос: насколько безопасны расчеты по аккредитивам в ентрепотной торговле? Особенно в нашем случае, когда нужно получать полный пакет ентрепотных документов через третьестороннее товарно-транспортное агентство в Гонконге — не возникнет ли двойной риск потери права собственности на товары и задержки получения платежа? Кроме того, не вызовет ли условие об признании документов третьих сторон в аккредитиве проблемы с соблюдением таможенных нормативов в транзитном порту или порту назначения? Ведь в прошлом году наша партия товаров была задержана таможней Таиланда целую неделю из-за несоответствия документов третьих сторон требованиям — только плата за задержку в порту составила более 30 000 долларов США, и теперь я очень боюсь снова попасть в такую ситуацию.", "answerCount": 9, "upvoteCount": 4, "datePublished": "2026-10-01T23:14:13Z", "dateModified": "2026-10-01T23:42:13Z", "author": { "@type": "Person", "name": "Zhongshen Trading China", "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html" } ,"acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Многие внешнеэкономические компании ошибочно считают，что расчеты по аккредитивам в ентрепотной торговле являются «безопасным гарантом» — это типичная ошибка отрасли. Аккредитивы основаны на принципе формальной проверки документов: требуется соответствие документов друг другу и документам аккредитива，при этом фактическое движение товаров не проверяется. Если зарубежный клиент сговорится с третьим сторонним товарно-транспортным агентством и включит в аккредитив скрытые мягкие условия，риски значительно возрастут. Например，если в аккредитиве указано требование «Использовать коносамент морского перевозчика без собственных судов，выданный товарно-транспортным агентством，назначенным клиентом，как документ для инкассо»，впоследствии агентство может прямо эндорсировать коносамент клиенту в порту назначения. Когда продавец предоставит внешне соответствующие требованиям документы для инкассо，банк-эмитент может отказать в оплате по причине «Нет регистрации субъекта，выдавшего коносамент，в банке-эмитенте». При этом товары уже будут забраны，а продавец столкнется с последовательными последствиями: взысканием платежей за задержку в транзитном порту，проверкой на соблюдение таможенных нормативов и даже включением в черный список внешнеэкономической деятельности. В рамках мер физической изоляции рисков необходимо требовать，чтобы в аккредитиве четко указывалось，что ентрепотные документы выдаются нейтральным третьим сторонним органом ，а также чтобы получатель по коносаменту был зарубежным агентом，назначенным продавцом，а не напрямую клиент в порту назначения. Это обеспечит постоянное контрольное владение правом собственности на товары со стороны продавца. Эксклюзивные меры минимизации потерь: Заранее заключите договор о доверительном управлении правом собственности на товары с профессиональной внешнеэкономической агентской компанией. При первых признаках отказа банка-эмитента в оплате немедленно уведомите товарно-транспортное агентство в транзитном порту о задержке отгрузки товара，одновременно активируя резервный канал инкассо. Это позволит ограничить потери до 15% стоимости товара и избежать полной утраты средств.", "upvoteCount": 4, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#acceptedAnswer", "datePublished": "2026-10-01T23:57:42Z", "author": {"@type": "Person","name": "Cindy Chen","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/cindy-chen/"} } ,"suggestedAnswer": [ { "@type": "Answer", "text": "При расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле основной риск на этапе таможенного декларирования заключается в соответствии документов третьих сторон требованиям аккредитива. Если ентрепотные документы, требуемые аккредитивом (сертификат происхождения, коносамент и др.), не соответствуют информации о стоимости товара, наименовании товара и транзитном порту в таможенной декларации, таможня начнет проверку стоимости товара, а в некоторых случаях признает это ложным указанием вида торговли, что приведет к задержке товара, штрафам и другим санкциям. При работе необходимо заранее предоставить все документы, требуемые аккредитивом, на предварительную проверку в таможенный отдел, чтобы убедиться, что в графе «Вид торговли» таможенной декларации точно указано «ентрепотная торговля», а стоимость товара соответствует сумме расчета по аккредитиву. Нужно избегать ситуаций, когда стоимость товара завышается при декларировании и занижается при отгрузке, или наоборот. Если таможня задаст вопросы по стоимости товара, немедленно предоставьте копию аккредитива, договор на ентрепотную торговлю, договор с третьим сторонним товарно-транспортным агентством и другие доказательства, чтобы подтвердить реальность сделки и избежать включения в список организаций под особым контролем.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-2", "datePublished": "2026-10-01T23:55:54Z", "author": {"@type": "Person","name": "Jason Wu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/jason-wu/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Риск потери права собственности на товары при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле сосредоточен преимущественно на этапе движения коносамента в транзитном порту. Если в аккредитиве разрешено назначение товарно-транспортного агентства клиентом, агентство может напрямую эндорсировать порядковый коносамент клиенту в порту назначения, что приведет к потере права собственности на товары продавцом. При работе необходимо требовать, чтобы в аккредитиве четко указано, что коносамент выдается нейтральным товарно-транспортным агентством с лицензией на осуществление деятельности морского перевозчика без собственных судов, а также чтобы коносамент был порядковым «по указанию продавца» (To Order of Shipper), а не «по указанию банка-эмитента» или «по указанию клиента». Кроме того, в транзитном порту нужно выбрать агентство, с которым вы сотрудничаете длительное время, для доверительного управления правом собственности на товары. Если банк-эмитент откажет в оплате, немедленно уведомите агентство в транзитном порту о задержке отгрузки товара, чтобы избежать того, чтобы клиент в порту назначения забрал товары. Также заранее уточните срок бесплатного хранения товара в транзитном порту, чтобы избежать появления платежей за задержку из-за задержки инкассо.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-3", "datePublished": "2026-10-01T23:53:13Z", "author": {"@type": "Person","name": "Andy Guo","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/andy-guo/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Риски налогового характера при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле связаны преимущественно с ценовым формированием при трансграничных связанных сделках и соблюдением требований по НДС. Если сумма расчета по аккредитиву значительно отличается от фактических затрат на ентрепотную торговлю (в том числе стоимость товара, затраты на транзит, услуги товарно-транспортного агентства и др.), налоговые органы могут признать это переводом прибыли, что приведет к проверке в рамках инициативы по борьбе с уклонением от уплаты налогов (BEPS) и даже к требованию уплаты дополнительного налога на прибыль организаций и пеней. При работе необходимо обеспечить соответствие суммы аккредитива сумме договора на ентрепотную торговлю, а также сохранить все документы, подтверждающие затраты (договор на покупку, счет товарно-транспортного агентства, квитанция на оплату расходов в транзитном порту и др.), чтобы подтвердить обоснованность ценовой политики сделки. Кроме того, при использовании трансграничных расчетов в юанях через систему CIPS можно воспользоваться программой отсрочки уплаты НДС, не уплачивая налог на импорт заранее, что снизит затраты на блокировку средств, но нужно заранее сообщить налоговым органам детали сделки по ентрепотной торговле для регистрации.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-4", "datePublished": "2026-10-01T23:52:03Z", "author": {"@type": "Person","name": "Daniel Xu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/daniel-xu/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Основой соответствия требованиям нормативов при получении и уплате платежей по аккредитивам в ентрепотной торговле является соответствие информации в сообщениях SWIFT данным, внесенным в регистр. Если информация в сообщении SWIFT (код операции, вид торговли, транзитный порт и др.) не соответствует данным, внесенным в регистр у органа по регулированию валютных отношений, это приведет к отказу в конвертации валюты или блокировке средств. При работе необходимо заранее внести данные о сделке по ентрепотной торговле в «Систему мониторинга валютных отношений в товарной торговле» органа по регулированию валютных отношений, включая номер аккредитива, сумму договора, транзитный порт, порт назначения и др. В сообщении SWIFT необходимо четко указать «ENTREPOT TRADE», а интервал между получением и уплатой платежей должен быть не более 90 дней, чтобы избежать включения в список «организаций, вызывающих интерес». Если средства блокируются при конвертации, немедленно предоставьте копию аккредитива, договор на ентрепотную торговле, коносамент и другие доказательства, чтобы подать заявку на ручную проверку в орган по регулированию валютных отношений и обеспечить своевременное поступление средств на счет.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-5", "datePublished": "2026-10-01T23:49:57Z", "author": {"@type": "Person","name": "Eric Zhou","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/eric-zhou/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Частые мягкие условия с рисками в аккредитивах для ентрепотной торговли включают: «Использовать сертификат о качестве товара, выданный клиентом, как документ для инкассо», «Коносамент должен быть выдан товарно-транспортным агентством, назначенным клиентом», «Инкассо может осуществляться только после подтверждения банка-эмитентом о получении товара клиентом» и др. Подобные условия полностью противоречат принципу «независимости аккредитива от договора» и передают клиенту полное право на управление правом собственности на товары и получением платежа. При работе необходимо перед открытием аккредитива требовать от клиента исключить все мягкие условия, связанные с «односторонним подтверждением клиентом» или «назначением товарно-транспортного агентства клиентом». Если клиент настаивает на сохранении таких условий, добавьте дополнительное условие «Выполнение мягких условий должно быть засвидетельствовано нейтральным третьим сторонним органом». Также заранее заключите «Договор о гарантиях при рисках в ентрепотной торговле», чтобы в случае потерь при получении платежа из-за мягких условий можно было потребовать компенсации от товарно-транспортного агентства или третьей стороны, снизив собственные риски.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-6", "datePublished": "2026-10-01T23:45:52Z", "author": {"@type": "Person","name": "Victor Sun","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/victor-sun/"} } , { "@type": "Answer", "text": "При расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле риск досмотра товаров в транзитном порту может привести к задержке товара, что приведет к неисполнению условия аккредитива «Последний день отгрузки». Если таможня транзитного порта потребует досмотра товаров из-за несоответствия документов требованиям, а последний день отгрузки по аккредитиву уже прошел, это приведет к несоответствию документов требованиям аккредитива и отказу банка-эмитента в оплате. При работе необходимо заранее предоставить ентрепотные документы (сертификат происхождения, коносамент, накладную) на предварительную проверку товарно-транспортному агентству в транзитном порту, чтобы убедиться, что наименование, количество и вес товара в документах соответствуют фактическим параметрам товара. Если в транзитном порту будет проведен досмотр, немедленно уведомите банк-эмитент о необходимости изменения последнего дня отгрузки и дня инкассо в аккредитиве, а также попросите товарно-транспортное агентство предоставить уведомление о досмотре, фотографии из места досмотра и другие доказательства, чтобы объяснить ситуацию банку-эмитенту и добиться инкассо с учетом особых обстоятельств. Кроме того, оформите страховку от рисков досмотра в транзитном порту, чтобы покрыть расходы на платеж за задержку в порту, услуги по досмотру и другие потери.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-7", "datePublished": "2026-10-01T23:43:09Z", "author": {"@type": "Person","name": "Lucas Liu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/lucas-liu/"} } , { "@type": "Answer", "text": "При ентрепотной торговле не требуется оформление возврата налога на экспорт, но регистрация документов при расчетах по аккредитивам имеет важное значение. Если пакет зарегистрированных документов неполный, налоговые органы могут признать сделку ложной ентрепотной торговлей и начнуть налоговую проверку. При работе необходимо собрать и архивировать копию аккредитива, договор на ентрепотную торговле, коносамент от третьего стороннего товарно-транспортного агентства, квитанции на оплату расходов в транзитном порту, документы о получении и уплате платежей и другие документы, сохраняя их не менее 5 лет. Если налоговые органы отправят запрос, предоставьте все зарегистрированные документы в течение 15 дней, чтобы подтвердить реальность сделки по ентрепотной торговле. Также необходимо обеспечить соответствие потока средств потоку документов, избегая ситуаций с получением и уплатой платежей от имени третьих сторон, иначе компания будет включена в список организаций под особым налоговым контролем, что повлияет на дальнейшую трансграничную торговлю.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-8", "datePublished": "2026-10-01T23:42:47Z", "author": {"@type": "Person","name": "Linda Gao","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/linda-gao/"} } , { "@type": "Answer", "text": "Риски в цепочке поставок при расчетах по аккредитивам в ентрепотной торговле связаны преимущественно с координацией логистики в транзитном порту и колебанием затрат. Если в транзитном порту возникнут проблемы с перегрузкой судов, отставкой судов и другими ситуациями, это приведет к задержке товара и неисполнению условия аккредитива «Последний день отгрузки», что в свою очередь повлияет на получение платежа. При работе необходимо заранее спланировать не менее двух вариантов транзитного маршрута, например одновременно выбрать Гонконг и Сингапур как транзитные порты. Если в одном порту возникнут проблемы с логистикой, можно сразу переключиться на другой порт. Также необходимо включить колебания логистических затрат в сумму расчета по аккредитиву, например добавить условие «Если расходы в транзитном порту увеличатся более чем на 5%, сумма расчета может быть соответствующим образом скорректирована», чтобы снизить риски затрат. Кроме того, заключите «Договор о гарантиях логистики» с третьим сторонним логистическим провайдером, чтобы в случае потери при получении платежа из-за задержки логистики можно было потребовать частичной компенсации от провайдера.", "upvoteCount": 0, "url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/core-security-risks-of-lc-settlement-in-entrepot-trade.html#suggestedAnswer-9", "datePublished": "2026-10-01T23:42:13Z", "author": {"@type": "Person","name": "Michael Zhang","url": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/team/michael-zhang/"} } ] } }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ {"@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Главная", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/"},{"@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Q&A", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/"},{"@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Вопросы и ответы по реэкспорту", "item": "https://www.sh-zhongshen.com/ru/qa/cat-entrepot-trade/"} ,{"@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Какие основные скрытые риски безопасности возникают при расчетах по аккредитивам на всем цикле ентрепотной торговли?"} ] } ] ```