Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Какие страны мира применяют наиболее жесткое преследование и постоянно усиливают контроль за транзитной торговлей для уклонения от санкций?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель внешнеторговой компании в Шанхае, которая специализируется на экспорте оборудования и электротехники среднего и высокого класса. В прошлом месяце партия товаров, направленных через Сингапур в Иран транзитным путем, была задержана таможней США на пути, нас еще оштрафовали на 120 000 долларов США.
Мы не только понесли убытки, но и потеряли постоянного надежного клиента, с которым сотрудничали долгое время. Даже сейчас вспоминая это, я испытываю страх. На прошлой неделе мы только что подписали с фабрикой в Чжэцзян заказ на сумму около 2 млн евро, клиент требует направить товары в Евросоюз транзитным путем.
Я сейчас очень волнуюсь, боюсь снова попасть под жесткое преследование какой-либо страны в отношении транзитной торговли. Хочу узнать, какие страны мира сейчас применяют наиболее жесткое преследование в отношении транзитной торговли, особенно в отношении транзита для уклонения от пошлин или санкций, и есть ли конкретные детали контроля и рисков, на которые стоит особенно обратить внимание?
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Многие внешнеторговые компании имеют общую заблуждение: они считают，что для уклонения от пошлин или санкций при транзитной торговле достаточно заменить коносаменты в транзитной стране и подделать сертификаты происхождения，но они забывают，что к 2026 году большинство стран ввели системы отслеживания происхождения на блокчейне，обмен данными между таможнями и другие технические средства，которые позволяют точно отследить происхождение товаров. При выявлении такой операции последоват негативные последствия: товары будут задержаны таможней целевой страны，задержаны в порту，возникнут расходы на хранение в контейнерах и на складе в размере нескольких тысяч долларов в день，кроме того，может быть наложен огромный штраф в размере 30-60% стоимости товаров，предприятие может быть включено в черный список высокого риска таможни этой страны，и все операции импорта и экспорта в течение следующих 3-5 лет будут проверяться на 100%.
Основной способ физической изоляции рисков – это выбор нейтральной транзитной страны，не имеющей судебного сотрудничества с целевой страной по противодействию уклонению от норм，например，в 2026 году это порты Клаangnya (Малайзия) и Ламчжап (Таиланд)，которые соответствуют высоким требованиям. Одновременно требуется от транзитных агентов предоставить полные документы транзитного склада，локальные документы о хранении，записи короткострочных перевозок и другие подлинные документы по всей цепочке логистики，чтобы избежать разрыва в документации.
Эксклюзивный совет по ограничению убытков: перед проведением транзитной торговли доверьте профессиональной агентской организации предварительную проверку квалификации транзитной страны и нормативной политики целевой страны，одновременно оформите специальное страхование на соответствие требованиям транзитной торговли. При задержке товаров и наложении штрафа можно получить выплату до 80% убытков，если товары будут временно задержаны，можно заранее подать заявку на перенаправление на близлежащий транзитный порт с низким риском，чтобы избежать дополнительных расходов из-за длительной задержки в порту.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
При таможенном декларировании транзитной торговли стоит особое внимание уделить механизму проверки стоимости и отслеживания происхождения таможни целевой страны. Например, в США к 2026 году таможня ввела «систему отслеживания происхождения товаров», которая проводит перекрестное сравнение коносаментов, складских расписок и счетов-фактур транзитных товаров.
При выявлении противоречий в информации документов сразу возникнет спор о стоимости товаров при таможенном декларировании, и предприятие будет обязано предоставить основные документы, такие как контракты на закупку в стране происхождения, записи производства и т.д. Если документы не будут предоставлены в течение 10 рабочих дней, товары будут переданы в отдел проверки таможни, и начнется расследование длительностью 3-6 месяца, во время которого все расходы на задержку товаров в порту будут покрываться предприятием. Чтобы справиться с этим, необходимо обеспечить полное соответствие основных полей (описание товара, количество, вес и т.д.) в таможенных декларациях транзитной страны и конечной страны назначения, чтобы избежать логических несоответствий.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
При разработке логистического маршрута транзитной торговли нужно избегать транзитных узлов в странах с высоким риском. К 2026 году Евросоюз включил Сингапур, Гонконг (Китай) и другие традиционные транзитные районы в «регионы транзитной торговли с высоким риском».
Все товары, направленные в Евросоюз через эти регионы, автоматически будут подвергаться 100% технической проверке. При выборе прямого транзитного рейса нужно избегать маршрутов, контролируемых США и Евросоюзом, предпочтительно выбирать прямые рейсы нейтральных стран, например, прямой рейс из Малайзии в Германию, одновременно требуется от судовой компании предоставить сертификат о маршруте «без прохождения через высокорисковые санкционированные районы».
Кроме того, нужно заранее уточнить срок бесплатного хранения в транзитной стране, как правило, он должен составлять не менее 14 дней, чтобы избежать расходов на хранение в контейнерах из-за задержки в проверке документов. При возникновении аномалий можно заранее подать заявку на перенаправление на близлежащий транзитный порт с низким риском.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Налоговые риски при транзитной торговле в основном связаны с декларацией НДС в транзитной стране и проверкой на противодействие уклонению от налогов в целевой стране. К 2026 году Япония ввела новые правила для транзитной торговли: если товары хранятся в Японии менее 72 часов, это будет считаться «фиктивной транзитной торговлей», и предприятию нужно будет уплатить дополнительно НДС транзитной страны и пеню, ставка составляет до 10%.
Одновременно план BEPS США включил транзитную торговлю в список приоритетных проверок. Если предприятие переводит прибыль через транзит, ему будет обязано уплатить дополнительно корпоративный налог США и уплатить штраф в размере 20% прибыли. Чтобы справиться с этим, необходимо провести подлинные операции хранения и логистики в транзитной стране, сохранить полные налоговые документы, одновременно установить разумные цены на сделки с связанными лицами, чтобы избежать подозрения на перевод прибыли.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
При получении и перечислении платежей при транзитной торговле нужно строго соблюдать санкционные правила целевой страны. К 2026 году Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) включил получение и перечисление платежей при транзитной торговле в область контроля. При выявлении того, что платежи проходят через финансовые организации санкционированных стран, долларовый счет предприятия будет немедленно заблокирован, и на него будет наложен штраф в размере 30% суммы платежа.
Чтобы справиться с этим, нужно выбирать соответствующие требованиям финансовые организации нейтральных стран для получения и перечисления платежей, например, Абу-Даби коммерческий банк (ОАЭ), банк DBS (Сингапур), одновременно требуется от банка предоставить сертификат о переводе «без участия санкционированных стран». Кроме того, нужно использовать формат MT799 в сообщениях SWIFT для подтверждения сделки, чтобы избежать риска несоответствия требованиям из-за раскрытия информации в сообщениях.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
В условиях договора транзитной торговли нужно четко определить ответственность транзитного агента за соответствие требованиям. Согласно Регламенту Евросоюза о противодействии уклонению от норм в торговле, введенному к 2026 году, если транзитные товары будут выявлены при нарушении правил со стороны транзитного агента, экспортная компания будет нести совместную ответственность.
Поэтому при заключении договора с транзитным агентом нужно включить «пункт о гарантии соответствия требованиям», который четко определяет, что транзитный агент должен предоставить подлинные документы транзита, обеспечить, чтобы товары не проходили через высокорисковые регионы, и при возникновении убытков из-за нарушения правил со стороны транзитного агента он будет нести 100% ответственность за компенсацию. Кроме того, нужно заранее оформить регистрацию таможенной защиты интеллектуальной собственности, чтобы избежать задержки товаров таможней целевой страны по подозрению на нарушение прав интеллектуальной собственности, при возникновении юридических споров можно запустить процедуру трансграничного арбитража.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
При местной проверке транзитных товаров в транзитной стране стоит особое внимание уделить подлинности пломб и соответствию товаров документам. К 2026 году таможня США увеличила долю проверки пломб транзитных товаров до 60%, при выявлении признаков подделки пломб товары будут немедленно задержаны и начнется уголовное расследование.
Чтобы справиться с этим, нужно использовать одноразовые пломбы, признанные таможней транзитной страны, номер пломбы должен полностью соответствовать номерам в коносаменте, складской расписке и таможенной декларации, одновременно при проверке товара с выгрузкой из контейнера в транзитной стране доверьте локальному профессиональному агенту присутствовать на месте, чтобы обеспечить соответствие упаковки, маркировки товаров информации в документах, избежать задержки в порту из-за несоответствия при проверке. Кроме того, нужно заранее подготовить основные документы, такие как MSDS, сертификат происхождения и т.д., чтобы быстро предоставить их при местной проверке.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
Упаковка транзитных товаров должна соответствовать двойным требованиям транзитной страны и целевой страны. К 2026 году Австралия ввела новые правила для упаковки транзитных товаров: если деревянная упаковка не была обработана фумигацией по стандартам IPPC, товары будут требовать возврата в транзитную страну, и все расходы на перевозку, фумигацию будут покрываться предприятием.
Для транзитной торговли опасных грузов нужно использовать упаковку опасных грузов с сертификацией UN, маркировка и номер на упаковке должны полностью соответствовать информации в MSDS, одновременно при хранении в транзитной стране товары должны быть размещены отдельно в специальном складе для опасных грузов, чтобы избежать риска несоответствия требованиям из-за смешивания с обычными товарами. Кроме того, нужно выбрать подходящий упаковочный материал для амортизации в зависимости от климатических условий транзитной страны, например, при транзите через Малайзию использовать влагозащитную упаковку, чтобы избежать увлажнения товаров.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Для получения экспортного возмещения по транзитной торговле нужно обеспечить соответствие четырех потоков (поток товаров, поток средств, поток счетов, поток договоров), чтобы избежать риска проверки через запросы из-за несоответствия документов. К 2026 году налоговые органы Китая обновили проверку на получение возмещения по транзитной торговле: при выявлении несоответствия между потоком товаров, потоком средств, потоком счетов и потоком договоров сразу будет запущена налоговая проверка через запросы, и предприятие будет обязано предоставить основные материалы, такие как документы о хранении в транзитной стране, записи перевозки и т.д. Если материалы не будут предоставлены в течение 30 рабочих дней, право на получение возмещения будет приостановлено.
Чтобы справиться с этим, нужно заранее проверить документы, предоставленные транзитным агентом, обеспечить полное соответствие основных полей всех документов, одновременно при получении платежей использовать счет, соответствующий стороне договора, чтобы избежать подозрения на возврат средств. Кроме того, нужно отдельно архивировать документы по транзитной торговле, чтобы облегчить проверку налоговыми органами.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
При планировании цепочки поставок транзитной торговли нужно создать механизм предупреждения рисков, чтобы избежать убытков из-за изменения политики целевой страны. К 2026 году нормативные политики в области транзитной торговли во всем мире часто меняются, например, Евросоюз планирует в первой половине года ввести новый регламент о противодействии уклонению от норм, который увеличит требование по времени хранения в транзитной стране с 7 до 14 дней.
Чтобы справиться с этим, нужно создать механизм резервных вариантов нескольких транзитных стран, например, одновременно выбрать Малайзию, Таиланд, ОАЭ как транзитные пункты, при изменении политики в одном из транзитных пунктов можно быстро переключиться на другой. Кроме того, нужно использовать модель точного расчета затрат для оценки комплексных затрат по разным транзитным маршрутам, включая логистические затраты, затраты на соответствие требованиям, затраты на риски и т.д., выбрать оптимальный транзитный маршрут, одновременно создать стратегию интеграции запасов, заранее создать запасы в транзитной стране, чтобы избежать задержки поставки из-за изменения политики.