Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Что такое запрещенная транзитная торговля? Какие ключевые сценарии ограничений касаются трансграничной торговли?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель внешнеторгового предприятия из Шанхая, занимающегося экспортом промышленного электромеханического оборудования. На прошлой неделе я получил срочное уведомление от нашего партнера-экспедитора о том, что одна из наших партий грузов, направляемых в одну из стран Юго-Восточной Азии, может столкнуться с риском нарушения законодательства в связи с запрещенной транзитной торговлей. Теперь я в полной панике — ранее, чтобы избежать высоких таможенных пошлин в этой стране, мы постоянно использовали перегрузку через порты третьих стран и совершенно не знали о существовании запретов на такую транзитную торговлю.
Эта партия грузов уже ожидает погрузки в порту Яншань, декларация на груз уже подана. Если действительно будет нарушение, не задержат ли груз, не возникнут ли расходы за задержку в порту и даже крупные штрафы? Я совершенно не понимаю, что такое запрещенная транзитная торговля — это полный запрет на перегрузку грузов через третьи страны? Или это запрет только для определенных пунктов назначения или типов грузов? Я также не знаю, как срочно проверить, не нарушаем ли мы правила этой партией грузов, и могли бы вы подробно объяснить это мне?
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
У многих внешнеторговых предприятий есть распространенное заблуждение: они считают，что «любая перегрузка через третьи страны является законной，если она снижает затраты»，но это не так. Запрещенная транзитная торговля — это нарушение，при котором регулирующие органы официально запрещают перегрузку грузов через третьи страны для доставки в определенные запрещенные пункты назначения или для обхода санкций и таможенных барьеров. Не все операции перегрузки ограничены.
Если предприятие случайно нарушит правила запрещенной транзитной торговли，это вызовет ряд последовательных негативных последствий: груз будет немедленно задержан таможней，возникнут высокие расходы за задержку в порту и за использование контейнера，в тяжелых случаях предприятие будет включено в список недисциплинированных компаний таможней，все последующие этапы прохождения таможни будут подвергаться усиленной проверке，кроме того，предприятие может столкнуться со штрафом в размере 5-30% стоимости груза，и это даже может повлиять на возможность получения возмещения налогов на экспорт.
Основной метод физического изоляции рисков — это немедленная приостановка погрузки груза на судно，одновременно с этим потребовать от экспедитора полный пакет документов о маршруте транзита，включая разрешение на перегрузку в порту третьей страны，сертификат допуска в таможню конечного пункта назначения，и проверить по каждому пункту，существуют ли в регулирующих политиках страны транзита и конечного пункта назначения положения，запрещающие такую транзитную торговлю.
Эксклюзивные рекомендации по минимизации убытков: если декларация на груз уже подана，необходимо сразу же обратиться в таможню с запросом на изменение декларации на груз и скорректировать маршрут транспортировки на прямой рейс，одновременно поручить специализированной компании по представительству в внешней торговле составить объяснение о соблюдении законодательства，доказывающее，что груз не направлен в запрещенный пункт назначения，при необходимости можно подать заявление на возврат груза в порт для повторной декларации，чтобы минимизировать убытки на максимально возможный уровень.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
С точки зрения таможенной декларации, ключевой критерий определения запрещенной транзитной торговли — это соответствие между декларацией на груз, таможенной декларацией и фактическим маршрутом транспортировки. Если в таможенной декларации указан прямой рейс, но фактически груз перегружается через порт третьей страны для доставки в запрещенный пункт назначения, или не указана реальная цель транзита, это будет считаться нарушением.
На практике нужно учитывать: при подаче таможенной декларации необходимо честно указать порт транзита и конечный пункт назначения; если речь идет о чувствительных странах или регионах, дополнительно предоставить подтверждение транзита от таможни страны транзита; если таможня имеет возражения относительно оценки стоимости груза, предоставить документы, доказывающие, что в стране транзита груз не подвергался никакой переработке или увеличению стоимости, чтобы не быть признанным нарушителем правил транзитной торговли. Кроме того, если возникли аномалии при подаче таможенной декларации, необходимо сразу же представить дополнительные объяснения и сотрудничать с таможней при проверке документов, чтобы избежать немедленной задержки груза.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
С точки зрения международного логистического маршрута, запрещенная транзитная торговля в первую очередь ограничивает операции перегрузки грузов через третьи страны для доставки в запрещенные пункты назначения, особенно грузы, направляемые в страны, включенные в списки санкций. На практике нужно учитывать: перед планированием логистического маршрута проверить двусторонние торговые политики страны транзита и конечного пункта назначения, чтобы убедиться, нет ли в них положений, запрещающих такую транзитную торговлю; при выборе экспедитора потребовать от него документы, подтверждающие право на операции в порту транзита, чтобы избежать нарушения маршрута из-за выбора малого или среднего экспедитора без соответствующей лицензии; если груз уже находится в порту транзита, немедленно потребовать от экспедитора остановить операции транзита и одновременно подать заявление на возврат груза в порт отправления или его направление в законный пункт назначения; кроме того, контролировать соответствие эндосмента коносамента, убедиться, что конечный получатель и уведомитель в коносаменте полностью совпадают с данными в таможенной декларации, чтобы избежать споров о правах собственности на груз.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
С точки зрения международного налогообложения, запрещенная транзитная торговля может привести к рискам нарушения налогового законодательства, особенно в случае отсрочки уплаты НДС и ценообразования в взаимосвязанных операциях. Если предприятие использует запрещенную транзитную торговлю для обхода таможенных пошлин или НДС, это будет считаться действием, подрывающим налоговую базу, и предприятие столкнется с налоговой проверкой и крупными штрафами.
На практике нужно учитывать: при определении цен в трансграничной торговле убедиться, что цены на транзитные грузы соответствуют принципу независимых сделок, чтобы избежать перераспределения прибыли в взаимосвязанных операциях; если речь идет об отсрочке уплаты НДС, честно заявить фактический маршрут транспортировки груза, не скрывать конечный пункт назначения с помощью транзита; если возникли аномалии в налоговой сфере, немедленно систематизировать соответствующие документы, включая транспортные контракты, счета, платежные документы, сотрудничать с налоговыми органами при проведении проверки, при необходимости подать заявление на налоговую медиацию, чтобы снизить сумму штрафа.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
С точки зрения соблюдения законодательства при трансграничных платежах и получении валюты, основной риск запрещенной транзитной торговли — это несоответствие между маршрутом платежей/получения валюты и торговым фондом. Если предприятие использует счета третьих стран для оплаты или получения платежей за грузы, доставленные с нарушением правил транзитной торговли, это будет считаться отмыванием денег или незаконным переводом средств, и предприятие столкнется с риском заморозки счетов и штрафами по валютному законодательству.
На практике нужно учитывать: при оплате или получении валюты убедиться, что маршрут платежей полностью соответствует данным таможенной декларации и транспортного контракта, не использовать офшорные счета для транзита запрещенных платежей; если речь идет о трансграничных платежах в юанях (CIPS), честно заявить торговый фонд, четко указать порт отправления, порт транзита и конечный пункт назначения груза; если возникли аномалии при оплате или получении валюты, немедленно подать в управление валютного регулирования объяснение о соблюдении законодательства, предоставить соответствующие документы, доказывающие реальность торгового фонда, чтобы избежать заморозки счетов.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
С точки зрения права международной торговли, основная проблема запрещенной транзитной торговли — это нарушение двусторонних торговых соглашений или положений международных санкций, что может привести к судебному разбирательству или арбитражу. Если в контракте между предприятием и иностранным покупателем есть положения, запрещающие такую транзитную торговлю, но предприятие нарушает эти положения при практической реализации, оно столкнется с претензиями покупателя за невыполнение обязательств по контракту.
На практике нужно учитывать: при заключении торгового контракта четко указать маршрут транспортировки груза и запретить покупателю требовать нарушения правил транзитной торговли; если покупатель предлагает использовать транзитную торговлю, проверить, соответствует ли это требованиям законодательства, при необходимости добавить положение о форс-мажоре для защиты своих интересов; если возник риск невыполнения обязательств по контракту, немедленно систематизировать положения контракта, транспортные документы, поручить специализированному юристу подготовить юридическое заключение и договориться с покупателем о решении проблемы, чтобы избежать трансграничного судебного разбирательства.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
С точки зрения на месте проводимой таможенной проверки, основной фокус при проверке запрещенной транзитной торговли — это соответствие фактического направления груза, маркировки упаковки и документов. Во время проверки на месте будет признано нарушение, если обнаруживается, что конечный пункт назначения, указанный на упаковке груза, не совпадает с данными в таможенной декларации, или есть неуказанные маркировки страны транзита.
На практике нужно учитывать: перед погрузкой груза на судно проверить каждую упаковку на соответствие маркировки данным таможенной декларации; если речь идет о чувствительных грузах, заранее подготовить разрешение на транзит для предоставления во время проверки на месте; если получено уведомление о проверке, немедленно присутствовать на месте, честно отвечать на вопросы таможни, предоставить соответствующие документы, доказывающие соблюдение законодательства, чтобы избежать направления груза на экспертизу или задержки; кроме того, контролировать целостность пломб, если при транзите пломбы заменены, честно заявить это и предоставить документ, подтверждающий замену пломб.