Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Какие основные методы досмотра и логика проверки соответствия требованиям использует таможня США при контроле транзитной торговли?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель внешнеторгового предприятия, специализирующегося на экспорте садовой мебели. В прошлом месяце наш груз, который должен был быть доставлен через Малайзию в Лос-Анджелес (США), был задержан таможней. На данный момент он находится в порту уже 14 дней, и ежедневные расходы за задержку в порту и аренду контейнера почти поглощают скудную прибыль от этой партии товара.
Я сейчас так взволнован, что не могу нормально есть и спать. Раньше мы думали, что для транзитной торговли достаточно оформить сертификат происхождения из третьей страны и транзитный коносамент, и все будет в порядке. Но мы не ожидали, что таможня США будет проверять так строго.
Наш фрахтовый агент сказал, что таможня проверяет первоначальную логистическую траекторию груза и производственные записи. Я хочу узнать, как именно таможня США проверяет транзитную торговлю? Будет ли она проверять наши три предыдущие партии товаров в рамках транзитной торговли? И что мы должны сделать с нашей сейчас задержанной партийой, чтобы минимизировать потери?
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Частое заблуждение в отрасли заключается в том，что многие предприятия считают，что для соответствия требованиям в транзитной торговле достаточно предоставить сертификат происхождения из третьей страны и транзитный коносамент，игнорируя основное требование таможни США о «существенном транзите».
Если предприятие попадает в это заблуждение，таможня США，обнаружив несоответствия при отслеживании логистической траектории и перекрестном сравнении документов，сразу задержит груз. Это приведет не только к высоким расходам за задержку в порту и аренду контейнера，но и может привести к проверке записей транзитной торговли предприятия за последние 3 года，штрафу в размере 10-30% от стоимости груза и даже включению предприятия в список особого контроля таможни，что повлияет на скорость пропуска всех последующих грузов.
Для физической защиты от рисков необходимо: сохранять документы логистической цепочки от отгрузки груза от внутреннего завода до транзитного склада в третьей стране，включая декларацию на внутреннем таможенном контроле，фотографии замены контейнеров на транзитном складе，записи хранения，чтобы убедиться，что в транзитном этапе были выполнены существенные операции，одновременно сохранять первоначальные контракты на покупку，записи производственных партий и другие документы для возможной проверки в любое время.
Эксклюзивные рекомендации для снижения потерь: В отношении текущего задержанного груза необходимо представить полный комплект первоначальных документов и записей транзитных операций в течение 3 рабочих дней и подать заявление в таможню США на «предварительный досмотр»，при обнаружении только недостатков в документах можно доверить местному агентству，соответствующему требованиям，подачу заявления на исправление недостатков，чтобы избежать наказаний за предыдущие сделки.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
При проверке транзитной торговли таможня США выявляет подозрительные случаи с помощью «перекрестной логической проверки деклараций»: особое внимание уделяется сравнению информации о стране происхождения груза, бренде, модели и производственной партии в декларации с данными в сертификате происхождения из третьей страны, транзитном коносаменте и коммерческом счете. Если обнаруживаются противоречия в указании страны происхождения, несоответствие бренда и модели первоначальным записям отгрузки, разрыв в производственных партиях, сразу включается красная сигнализация и начинается углубленный досмотр.
Кроме того, таможня запрашивает записи покупок аналогичных товаров американским импортером за последние 12 месяцев и проверяет наличие аномальных колебаний цен импорта и стран происхождения. Если цена транзитного груза значительно ниже цены аналогичных товаров, импортируемых напрямую, такой груз также становится предметом особого внимания. В отношении задержанного груза необходимо представить копию декларации на экспорт из внутреннего порта, отчет о проверке производственной партии завода, записи операций по замене контейнеров на транзитном складе третьей страны в течение 5 рабочих дней, установленных таможней, для перекрестного подтверждения существенности транзитного этапа и избежания признания сделки «фейковым транзитом» и высоких штрафов.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Основное направление проверки таможни США в логистическом отношении при транзитной торговле — это проверка «существенности транзитной цепочки», а не только проверка транзитного коносамента. Таможня запрашивает первоначальную логистическую траекторию груза через глобальную систему отслеживания логистики, включая GPS-координаты погрузки груза на внутреннем заводе, записи глобального движения номера контейнера, записи сканирования при поступлении/выбытии из транзитного склада в третьей стране.
Если обнаруживается, что груз был отправлен напрямую из внутреннего порта в США и только остановился в порту третьей страны без замены контейнера, сделка будет признана «фейковым транзитом». В отношении текущего задержанного груза необходимо немедленно представить фотографии поступления контейнера на транзитный склад в Малайзии, записи замены пломб при замене контейнера, договор на хранение на транзитном складе, чтобы доказать, что в третьей стране были выполнены существенные транзитные операции, а также подать заявление в таможню на предоставление записей глобального движения контейнера для подтверждения подлинности транзитной цепочки.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
При проверке транзитной торговли таможня США сотрудничает с Министерством финансов США (IRS) для проверки налоговой информации о грузе, особое внимание уделяется соответствию денежного потока и потока грузов в транзитной торговле. Если обнаруживается, что платеж американского импортера поступил напрямую на внутренний завод, а не на транзитного поставщика из третьей страны, сделка будет признана нарушением правил транзитной торговли. Это приведет не только к наказанию со стороны таможни, но и к признанию IRS факта «уклонения от уплаты таможенных пошлин» и требованию уплаты задолженности по таможенным пошлинам и пеней.
В таких случаях предприятиям необходимо обеспечить, чтобы денежный поток в транзитной торговле соответствовал цепочке «внутренний завод — транзитный поставщик из третьей страны — американский импортер», одновременно сохранять документы о платежах от транзитного поставщика из третьей страны, счета, чтобы избежать прямого денежного потока. В отношении текущего задержанного груза необходимо представить банковскую выписку о платеже транзитного поставщика из третьей страны внутреннему заводу для подтверждения соответствия денежного потока требованиям, а также представить соответствующие налоговые декларации в IRS, чтобы избежать дополнительных наказаний в налоговой сфере.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
При проверке транзитной торговли таможня США проверяет соответствие требованиям при получении и выплате валютных средств, особое внимание уделяется соответствию контрагента в сообщении SWIFT, комментария к переводу и торговым документам. Если в комментарии к переводу в сообщении SWIFT указано «оплата за прямой экспорт», а в декларации указано происхождение из третьей страны, такой случай будет считаться подозрительным.
Кроме того, таможня проверяет квалификацию транзитного поставщика из третьей страны: если поставщик не имеет законной государственной регистрации на месте или не имеет истории транзитных операций, это также спровоцирует проверку. В отношении текущего задержанного груза необходимо немедленно представить доказательства государственной регистрации транзитного поставщика из третьей страны, заявление на исправление сообщения SWIFT (если комментарий был неверным), а также представить торговый контракт между транзитным поставщиком и американским импортером для подтверждения подлинности транзитной торговли и избежания признания нарушения правил при получении и выплате валютных средств.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
При проверке транзитной торговли таможня США проверяет соответствие условий торгового контракта требованиям, особое внимание уделяется тому, указаны ли в контракте на транзитную торговлю права и обязанности по транзитному этапу, пункты перехода права собственности на груз. Если в контракте только указано «происхождение из третьей страны», не указаны детали транзитных операций, или право собственности на груз перешло напрямую от внутреннего завода к американскому импортеру, сделка будет признана фейковым транзитом.
Кроме того, таможня проверяет законность сертификата происхождения из третьей страны: если в сертификате не указано слово «транзит» или он не прошел сертификацию местной торговой палаты, такой сертификат будет считаться недействительным. В отношении текущего задержанного груза необходимо немедленно заключить дополнительное соглашение по транзитному этапу, четко указав пункт перехода права собственности на груз в третьей стране, одновременно представить копию сертификата происхождения, сертифицированного торговой палатой третьей страны, для подтверждения законности документа. При необходимости можно доверить местному адвокату подготовку и подачу документов для апелляции в соответствии с требованиями.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
На этапе досмотра на месте таможня США при проверке транзитной торговли особое внимание уделяет физическим характеристикам груза и маркировке страны происхождения, включая производственный номер партии, первоначальную маркировку страны происхождения на упаковке, маркировку бренда на внутренних деталях и т.д. Если обнаруживается, что маркировка «Made in China» на упаковке была закрашена, или производственный номер партии внутренних деталей не соответствует записям внутреннего завода, сделка будет сразу признана нарушением правил.
В отношении текущего задержанного груза необходимо немедленно представить записи производства упаковки внутреннего завода, подтверждающие первоначальную маркировку на упаковке, одновременно сотрудничать с таможней при досмотре с выгрузкой груза из контейнера, самостоятельно представить записи замены упаковки в транзитном этапе (например, фотографии замены упаковки на транзитном складе в Малайзии). Если маркировка была закрашена по ошибке, можно подать заявление в таможню на экспертизу маркировки, чтобы доказать, что это было случайное действие, а не умышленное изменение.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
С точки зрения структуры поставочной цепи основная логика проверки таможни США при транзитной торговле — это проверка подлинности поставочной цепи. Если транзитная торговля предприятия направлена только на уклонение от уплаты таможенных пошлин и не имеет существенной транзитной поставочной цепи, сделка будет признана нарушением правил. Предприятиям необходимо создать стабильный транзитный склад или заключить договор о сотрудничестве с производственным предприятием в третьей стране, чтобы убедиться, что в транзитном этапе груз прошел существенную обработку, упаковку или перегруппировку, а не просто был перегружен в другой контейнер.
В отношении текущего задержанного груза можно представить долгосрочный договор о сотрудничестве с транзитным производственным предприятием в третьей стране для подтверждения стабильности поставочной цепи, одновременно представить записи улучшения упаковки груза в транзитном этапе, чтобы доказать выполнение существенных операций на транзитном этапе и снизить риск признания сделки фейковым транзитом. Кроме того, при последующих транзитных сделках необходимо оптимизировать структуру поставочной цепи, включить транзитный этап в регулярное управление поставочной цепью и сохранять записи операций по всей цепочке.