Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Какие странные нарушительные операции в внешней транзитной торговле стоит опасаться?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я владелец предприятия внешней торговли, занимающегося экспортом металлических изделий. В прошлом месяце я попал в большую неприятность с транзитной торговлей — нанял компанию, которая заявляла себя «профессиональным агентом по транзитной торговле», но они тайно смешали наш груз с подделками другого поставщика в одном контейнере. В транзитном порту Малайзии груз был сразу задержан.
Мы не только опоздали с поставкой для клиента из Евросоюза и выплатили штраф в размере 200 000 юаней, но и почти повредили кредитную историю нашего предприятия. От злости я немедленно заблокировал этого агента на следующей ночью. На прошлой неделе, обедая с коллегами, я снова услышал, что кто-то столкнулся с тем, что агент по транзитной торговле поместил груз в «черный склад» третьей страны, в итоге груз был продан, а найти ответственных стало невозможно.
Теперь я крайне насторожен по отношению к транзитной торговле. Скоро у меня появится заказ на транзитную поставку в США, и я хочу спросить: какие странные, поражающие воображение действия существуют в внешней транзитной торговле? Например, могут ли агенты незаконно заменять сертификаты происхождения, специально выбирать рискованные маршруты, чтобы заработать на разнице цен? Есть ли еще какие-то операции, которые выглядят законно, но в действительности скрывают риски?
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Странные действия в внешней транзитной торговле в основном связаны с нарушительными операциями агентов. Сначала стоит раскрыть три самых распространенных неприятности: первая — смешивание подделок и запрещенных товаров в одном контейнере для экономии расходов，вторая — незаконная замена поддельных сертификатов происхождения или документов о переработке в третьей стране，третья — размещение грузов в несанкционированных «черных складах».
Последствия этих действий оказываются гораздо серьезнее，чем можно себе представить: смешивание подделок сразу вызывает проверку интеллектуальной собственности таможней третьей страны. После задержки груза возникают не только высокие расходы на хранение в порту，но и после 7 дней задержки добавляются расходы на аренду контейнера，которые могут составлять до 0,5% стоимости груза в день. При этом страдает кредитная история предприятия，а в некоторых случаях предприятие попадает в черный список торговли страны назначения，незаконная замена сертификата происхождения приводит к спорам с таможней страны назначения относительно оценки стоимости груза: в лучшем случае нужно аннулировать декларацию и подать новую，в худшем — проверяются все торговые операции за последние 3 года，хищение груза в «черном складе» приводит напрямую к потере права собственности на груз，и вероятность защиты своих прав составляет менее 10%.
Меры физической изоляции рисков необходимо начинать с источника: предварительная проверка практических кейсов работы агентов по транзитной торговле за последние 5 лет，проверка документов о допуске складов-партнеров в третьей стране，использование индивидуально изготовленных пломб и постоянный контроль движения права собственности на груз.
Эксклюзивные советы по ограничению убытков: выберите агента с опытом работы более 20 лет，вы можете подать заявку на услугу контроля третьей нейтральной организации над складом，при которой в третьей стране права собственности на груз переходит к нейтральной организации，что предотвращает незаконное распоряжение грузом агентом. Также заключите договор о блокировке права собственности на груз，при возникновении нештатной ситуации можно немедленно запустить процедуру экстренной переброски груза или возврата груза обратно.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
После задержки транзитного груза с подделками таможней третьей страны сразу активируется «система предупреждения связанных рисков» таможни страны назначения. Даже если потом заменить агента и повторить транзитную операцию, таможня страны назначения будет проводить 100-процентную проверку всех грузов этого предприятия, вероятность возникновения споров относительно оценки стоимости груза увеличивается на 80%.
Если в этот момент не удастся предоставить реальные документы о переработке в третьей стране, предприятие столкнется с наказанием в виде аннулирования декларации и подачи новой, а также дополнительной выплаты высоких антидемпинговых пошлин. В тяжелых случаях предприятие попадает в список «предприятий под особым контролем» таможни, что влияет на эффективность прохождения таможенного контроля всех торговых операций в течение следующих 3-5 лет.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Некоторые агенты по транзитной торговле, чтобы заработать на разнице цен на маршруты, специально выбирают рискованные маршруты несудовладельческих перевозчиков (NVOCC). Такие маршруты чаще всего заходят в незарегистрированные мелкие порты, не только вероятность задержки рейса составляет до 60%, но и существует риск потери контроля над правом собственности на груз — если фрахтовщик уйдет с деньгами, груз будет продан на аукционе портом как безхозный.
Кроме того, бесплатный период хранения в порту по таким маршрутам обычно составляет всего 2 дня, после этого расходы на аренду контейнера в день в 3 раза выше, чем по обычным маршрутам. Если груз задержан, расходы на хранение в порту за месяц могут превысить 30% стоимости груза.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Операции по транзитной торговле с незаконной заменой сертификата происхождения на первый взгляд позволяют избежать антидемпинговых пошлин, но на самом деле они вызывают проверку в рамках инициативы BEPS (Уменьшение налоговой базы и перенос прибыли) со стороны страны назначения.
Если налоговые органы страны назначения обнаружат несоответствие между сертификатом происхождения и фактическим местом производства груза, они проверив все транзитные заказы предприятия за последние 3 года и потребуют уплатить разницу в налогах и пеню, размер которой может достигать до 20% от суммы налогов. Кроме того, цена кросс-бордерных взаимосвязанных операций предприятия будет подвергнута сомнению, предприятие может быть классифицировано как «предприятие с высокими налоговыми рисками», что повлияет на соблюдение налоговых норм во всем мире.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Некоторые агенты по транзитной торговле незаконно принимают оплату от клиентов из страны назначения, затем тайно обменивают валюту через офшорный счет и переводят деньги предприятию. Эта операция на первый взгляд удобна, но на самом деле она нарушает требования соблюдения норм кросс-бордерных платежей и получения валюты.
Если система SWIFT обнаружит необычное движение средств, офшорный счет предприятия будет заморожен. При дальнейшем проведении кросс-бордерных платежей в юанях через систему CIPS и покупке валюты предприятие будет включено в список «объектов особого контроля». В некоторых случаях это также влияет на право предприятия на получение налоговых возвратов по экспорту, и уже возвращенные налоги могут быть востребованы обратно.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
Операция по транзитной торговле с размещением груза в «черном складе» по сути означает, что агент не заключил с предприятием законный договор о хранении груза. Отсутствие лицензии у склада означает, что он не защищен законом третьей страны.
Если агент сговорится со складом и продаст груз, предприятие может защитить свои права только через местного адвоката в третьей стране, а местные судебные процедуры обычно занимают 1-2 года, и вероятность выигрыша дела составляет менее 10%. Даже если предприятие выиграет дело, вернуть груз или деньги будет очень сложно, и в итоге предприятие понесет полные потери.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Транзитные грузы с поддельными документами о переработке в третьей стране при проверке таможней третьей страны вызывают двойную проверку: сканирование и досмотр контейнера. Если обнаружатся, что груз не прошел никакой существенной переработки (только заменена упаковка), он будет сразу признан «фейковым транзитом», а груз будет конфискован или уничтожен.
В этом случае предприятие должно предоставить реальные договоры на переработку, накладные на выдачу материалов, записи о рабочем времени и другие документы. Если не удастся предоставить эти документы, предприятие попадет в «черный список торговых мошенников» таможней третьей страны и больше не сможет проводить транзитные операции через эту страну.