Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Почему риски торговли транзитом остаются высокими? Какие основные причины и скрытые последовательные угрозы существуют?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я руководитель внешнеэкономической компании в Шанхае, основной деятельностью которой является экспорт металлических изделий. В прошлом месяце я уже заключил большой заказ с клиентом из ЕС. Чтобы избежать антитаможенных пошлин, вводимых в отношении китайских металлических изделий, я планировал провести операцию по торговле транзитом и уже нашел транспортно-экспедиторскую компанию в Сингапуре для транзитных операций.
Однако на прошлой неделе я узнал, что партия аналогичных товаров конкурента была задержана в транзитном порту. Помимо этого, возникли затраты на задержку в порту на сумму более 100 тысяч юаней, а также заказ был аннулирован клиентом из-за просрочки поставки, что привело к прямым убыткам около 500 тысяч юаней. Теперь я не хочу отказываться от этого заказа, но боюсь повторить судьбу конкурента.
Я очень тревожусь и хочу узнать, почему риски торговли транзитом так высокие? Может ли произойти потеря контроля над правами собственности на товар, санкции за несоблюдение нормативов? Можно ли подробно рассказать об основных рисках и мерах их предотвращения?
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Многие внешнеэкономические компании имеют распространенное заблуждение: они считают，что достаточно найти транспортно-экспедиторскую компанию，предлагающую транзитные услуги，чтобы успешно выполнить операции торговли транзитом. Некоторые даже покупают поддельные сертификаты происхождения，коносаменты и другие ключевые документы через неофициальные каналы，чтобы сократить затраты，полностью игнорируя требования таможенного контроля транзитного и целевого портов. Это основная причина высоких рисков в торговле транзитом.
Если фальсификация документов будет обнаружена таможней транзитного или целевого порта при сравнении данных в больших объемах или при фактической проверке，это немедленно вызовет негативные последовательные последствия: товары будут принудительно задержаны таможней，возникнут ежедневно растущие платежи за задержку в порту и хранение. В некоторых портах плата за задержку удваивается через 7 дней，если в установленный срок от 15 до 30 дней не предоставить соответствующие документы，товары могут быть проданы на аукционе или уничтожены местной таможней. В то же время компания будет включена в черный список неплательщиков таможней целевого порта，и все последующие торговые операции с этим регионом будут подлежать строгому контролю с 100-процентной проверкой，а возможно，компания навсегда потеряет доступ к местному рынку.
Что касается мер физической изоляции рисков，необходимо выбирать транзитские склады с отдельной лицензией на таможенный контроль для хранения товаров，избегать смешанной загрузки товаров с другими компаниями，чтобы предотвратить задержку собственных товаров из-за нарушений других товаров，одновременно контролировать траекторию транспортировки товаров в режиме реального времени через систему отслеживания транспортно-экспедиторской компании，чтобы гарантировать контроль над правами собственности на товар на каждом этапе.
Эксклюзивный совет по минимизации убытков: обязательно заключите договор о блокировке права собственности на товар с транзитной транспортно-экспедиторской компанией，где четко указано，что без письменного указания компании с печатью нельзя произвольно перемещать или выпускать товары，одновременно оформите специальное транспортное страхование для торговли транзитом，сумма страхового покрытия составляет 120% от стоимости товаров плюс логистические затраты. В случае возникновения специальных рисков，таких как задержка таможней，задержка в порту，можно максимально снизить убытки за счет страхового возмещения.
Victor SunСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению торговыми рискамиНачать чат
Риски декларирования при торговле транзитом в основном сосредоточены на этапах проверки документов транзитного порта и повторной декларации. Многие компании при декларировании в транзитном порту не указывают достоверную информацию о происхождении товаров или пытаются обмануть таможню, используя поддельные сертификаты происхождения, что активизирует механизм проверки цены и товаров. Если будет установлено ложное декларирование, товары будут задержаны таможней, и компании придется сотрудничать с таможней в ходе расследования, которое длится от 3 до 6 месяцев. За это время накопленные платежи за задержку в порту и хранение могут превысить стоимость товаров.
Кроме того, некоторые компании игнорируют различия в правилах декларирования транзитного и целевого портов. Например, ЕС требует предоставления доказательства того, что товары не подвергались переработке в транзитном порту при торговле транзитом. Если это доказательство не будет предоставлено, товары будут считаться прямым экспортом, и компаниям придется уплатить дополнительные антитаможенные пошлины, сумма которых может составить более 50% от стоимости товаров.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
Основные риски логистики при торговле транзитом связаны с контролем над правами собственности на товар и согласованием всех этапов транзита. Многие компании выбирают небольшие транспортно-экспедиторские компании без лицензии, которые могут загружать товары вместе с товарами других клиентов в один контейнер. Если одна из партий товаров будет нарушать правила, весь контейнер будет задержан таможней.
Кроме того, некоторые транспортно-экспедиторские компании без письменного указания компании могут произвольно передать коносамент клиенту целевого порта, что приводит к потере контроля компании над правами собственности на товар и невозможности получения платежа за заказ. Срок бесплатного хранения в транзитном порту также является ключевым моментом. Например, в порту Сингапура срок бесплатного хранения составляет только 7 дней.
Если не организовать транспортировку вовремя, плата за задержку контейнера может составлять 200-300 долларов США в день, а через 10 дней плата за хранение удваивается. Рекомендуется выбирать транспортно-экспедиторскую компанию с собственным транзитным складом, контролировать права собственности на товар на всех этапах и предварительно уточнять срок бесплатного хранения, оставляя запасной срок в 3 дня.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Риски налогообложения при торговле транзитом в основном связаны с несоблюдением требований при формировании цен при трансграничных взаимосвязанных операциях и декларировании НДС. Многие компании, чтобы сократить затраты, декларируют низкие цены в транзитном порту через взаимосвязанные компании, что активизирует механизм проверки БЭПС (Эрозия налоговой базы и перемещение прибыли). Таможенные органы могут признать это перемещением прибыли и потребовать уплатить дополнительные налоги и штрафы, сумма штрафа может составлять до 2 раз суммы подлежащей уплате налога.
Кроме того, некоторые компании игнорируют политику отсрочки уплаты НДС в транзитном порту и не декларируют НДС вовремя, что приводит к включению компании в черный список неплательщиков налоговыми органами местного региона и невозможности получения налоговых льгот в транзитном порту в будущем. Рекомендуется предварительно планировать формирование цен при трансграничных взаимосвязанных операциях, чтобы гарантировать соответствие цен принципу независимых сделок, а также поручить местному налоговому агентству своевременно выполнить декларацию НДС.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Риски соответствия требованиям при получении и выплате валюты при торговле транзитом в основном сосредоточены на заполнении сообщений SWIFT и управлении оффшорными счетами. Многие компании при заполнении сообщений SWIFT указывают характер операции как «прямой экспорт», вместо «торговля транзитом», что активизирует механизм проверки на отмывание денег банком, приводя к блокировке средств на срок от 1 до 3 месяцев, что серьезно влияет на оборот капитала компании.
Кроме того, некоторые компании используют оффшорные счета без лицензии для получения и выплаты валюты, такие счета могут быть закрыты местными регуляторами, и средства не могут быть выведены. Рекомендуется точно указывать характер операции как «торговля транзитом» при заполнении сообщений SWIFT и предоставлять коносамент транзитного порта, сертификат происхождения и другие документы как подтверждение; одновременно выбирать оффшорные банки с официальной лицензией, чтобы гарантировать соответствие требованиям при движении средств.
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
Основные юридические риски при торговле транзитом связаны с передачей права собственности на товар и договоренностями по статье форс-мажора. Многие компании в договорах с транспортно-экспедиторскими компаниями не определяют принадлежность и условия передачи права собственности на товар, что приводит к тому, что транспортно-экспедиторская компания может произвольно распоряжаться товарами, и компания не может защитить свои права через судебные органы. Кроме того, некоторые компании в договорах с клиентами не определяют статью форс-мажора для особых случаев торговли транзитом.
Если товары будут задержаны в транзитном порту и поставка не будет выполнена вовремя, клиент может потребовать компенсации за нарушение договора, сумма компенсации может составлять 20-30% от стоимости договора. Рекомендуется при заключении договора с транспортно-экспедиторской компанией четко определить статью о блокировке права собственности на товар, согласно которой право собственности может быть передано только после получения письменного указания компании; одновременно добавить в договор с клиентом статью о том, что «задержка из-за таможенного контроля в транзитном порту относится к форс-мажору», чтобы снизить риск нарушения договора.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Риски фактической проверки при торговле транзитом в основном сосредоточены на досмотре контейнера с выгрузкой товаров и проверке подлинности пломб. Многие компании используют низкокачественные пломбы, или не делают фото и записи при замене пломб в транзитном порту, что вызывает подозрение таможни в замене товаров и активизирует досмотр контейнера с выгрузкой товаров. Досмотр контейнера с выгрузкой товаров не только вызывает дополнительные затраты на проверку, но и задерживает транспортировку товаров, приводя к возникновению платежей за задержку в порту.
Кроме того, на упаковке товаров некоторых компаний остаются маркировки происхождения, например надпись «Сделано в Китае», что приводит к тому, что таможня считает товары прямым экспортом и требует уплатить дополнительные антитаможенные пошлины. Рекомендуется использовать пломбы, признанные таможней с уникальным номером, делать фото и видеозаписи при замене пломб; одновременно нанять специалиста в транзитном порту для удаления маркировок происхождения с упаковки товаров, чтобы гарантировать их отсутствие.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Риски упаковки при торговле транзитом в основном связаны с физической безопасностью товаров и соответствием требованиям. Многие компании используют обычную упаковку при торговле транзитом, не учитывая климатические условия транзитного порта. Например, высокая влажность в Сингапуре может вызвать ржавление металлических изделий, что влияет на качество товаров и приводит к отказу клиента от их приема.
Кроме того, при транзитной торговле опасными товарами некоторые компании не используют упаковку для опасных товаров по стандарту UN, что приводит к задержке товаров таможней транзитного порта и возможным штрафам. Рекомендуется выбирать подходящую упаковку в зависимости от климатических условий транзитного порта, например использовать влагозащитную пленку и осушители для высоковлажных условий; для опасных товаров обязательно использовать упаковку для опасных товаров по стандарту UN и предоставить официальный отчет MSDS, чтобы гарантировать соответствие упаковки требованиям.
Michael ZhangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Эксперт по таможенному оформлению и комплаенсуНачать чат
Риски возврата налога на экспорт при торговле транзитом в основном связаны с проверкой соответствия четырех потоков. Многие компании при торговле транзитом имеют несоответствие четырех потоков: поток средств, поток товаров, поток документов, поток договоров. Например, средства поступают или выплачиваются через счет третьей стороны, или наименование на документах не соответствует субъекту договора, что активизирует проверку налоговыми органами, приводя к задержке возврата налога на экспорт на срок от 6 до 12 месяцев.
Кроме того, некоторые компании не своевременно регистрируют документы, например не сохраняют коносамент транзитного порта, сертификат происхождения и другие документы, что приводит к признанию несоблюдения требований налоговыми органами и невозможности получения возврата налога на экспорт. Рекомендуется при торговле транзитом гарантировать соответствие четырех потоков: средства должны поступать напрямую от клиента целевого порта к компании, наименование на документах должно соответствовать субъекту договора; одновременно своевременно выполнить регистрацию документов и сохранить все соответствующие документы не менее 5 лет.