독일은 유럽 검찰청과 협력하여 대규모의 관세 및 수입세 사기 사건을 밝혔습니다.

글로벌화된 경제 환경에서 국제 무역에서의 관세 및 수입세 사기는 점점 더 심해지고 있습니다.최근,독일과 유럽 공공 검찰청(EPPO)은 최대 2억 유로의 관세 및 수입세 사기에 연루된 조직을 드러냈습니다.이 사건은 국제 무역에서 발생할 수 있는 위험을 밝혀주었을 뿐만 아니라,국경 간 법 집행 협력의 중요성을 보여주었습니다.

1.범죄 조직의 운영 방식

보도에 따르면,이 사기단은 중국 국민으로 구성되어 있었으며,복잡한 시스템을 통해 관세와 부가가치세를 과소평가하고 피하는 것으로 알려져 있습니다.이 단체는 중국에서 의류,신발,소형 전자제품 등 다양한 상품을 수입한 후 위조된 인보이스를 통해 실제 가치보다 훨씬 낮은 가치로 상품을 선언하여 관세 지불을 줄였습니다.게다가,이 단체는 유럽 연합 수입 메커니즘인 ’42번 세관 절차’를 남용하여 부가가치세 지불을 피하는 것으로 알려져 있습니다.

2.국경 간 법 집행 작업

2023년 11월 7일,EPPO는 뮌헨에서 대규모의 작전을 수행하였으며,독일과 네덜란드의 여러 장소에서 200번 이상의 수색을 실시하였습니다.이 작전에서 세무 및 관세 조사관들은 200개 이상의 장소를 습격하였으며,45만 유로가 넘는 현금,2대의 고급 차량,80대 이상의 스마트폰,30개의 하드 드라이브 및 여러 서버를 압수하였습니다.사기를 주도한 것으로 의심받는 4명의 용의자가 체포되었으며,현재 구금되어 있습니다.

III.국제 협력의 성과

이 작업은 EPPO의 국경 간 협력의 모범 사례이며,서로 다른 법 집행 기관의 협력을 보여줍니다.만약 EPPO가 서로 다른 국가들을 연결하는 능력이 없었다면,이러한 조사는 더 오래 걸릴 수 있었고,국경 간 연결은 아예 이루어지지 않을 수도 있었습니다.이 작업에 참여한 주요 파트너 및 국가 기관에는 독일 뮌헨의 세관 조사국,세무 조사국,연방 경찰,네덜란드 재정 정보 및 조사 서비스,벨기에 세관 및 세무 총국,그리고 벨기에 연방 법원 경찰이 포함됩니다.

이 사건은 국제 무역에서 관세 및 부가가치세 사기의 위험을 드러내는 동시에,이러한 범죄 행위와 싸우고 국가의 재정 안정과 시장 질서를 보호하는 데 국제 법 집행 협력의 중요성을 강조합니다.국경 간 협력을 통해 국제 무역에서의 사기를 더 효과적으로 방지하고 국가의 재정 안정과 시장 질서를 보호할 수 있습니다.

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