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Q&A de Comercio
¿Qué países del mundo aplican las medidas más severas y están endureciendo el control sobre el comercio de transbordo para evadir sanciones?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una empresa de comercio exterior en Shanghai que se dedica principalmente a la exportación de productos electromecánicos de gama media y alta. El mes pasado, un lote de mercancías enviadas a Irán mediante transbordo por Singapur fue interceptado y retenido por la aduana de EE.UU. en el camino, y además se impuso una multa de 120.000 dólares estadounidenses. No solo perdí dinero, sino que también perdí un cliente habitual de larga data. Ahora me da miedo pensar en ello.
La semana pasada acabo de firmar un pedido con un valor de casi 2 millones de euros con una fábrica en Zhejiang, y el cliente exige enviar la mercancía a la UE mediante transbordo. Ahora estoy muy ansioso, temiendo pisar de nuevo alguna línea roja de represión de algún país en el comercio de transbordo. Quiero preguntar: ¿Qué países del mundo aplican las medidas más severas contra el comercio de transbordo actualmente, especialmente para el transbordo que evade aranceles o sanciones? ¿Hay detalles específicos de control y puntos de riesgo que deben ser vigilados con especial atención?
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Muchas empresas de comercio exterior tienen un error común: creen que el comercio de transbordo solo necesita cambiar el conocimiento de embarque y falsificar el certificado de origen en el país de transbordo para evadir aranceles o sanciones，pero olvidan que en 2026 la mayoría de los países han utilizado tecnologías como rastreo de origen mediante blockchain y compartición de datos entre aduanas，que pueden rastrear con precisión el país de origen de las mercancías. Una vez que esta operación se confirma，se activarán reacciones negativas en cadena: las mercancías serán retenidas por la aduana del país objetivo o en el puerto，generando gastos de contenedor retenido y almacenamiento de miles de dólares estadounidenses por día，y también pueden enfrentar multas millonarias del 30% al 60% del valor de la mercancía. Incluso，la empresa puede ser incluida en la lista negra de alto riesgo de la aduana del país，y todos los negocios de importación y exportación en los próximos 3 a 5 años serán inspeccionados al 100%.
El método central de aislamiento físico de riesgos es seleccionar países de transbordo neutrales que no tienen colaboración judicial anti-evasión con el país objetivo，como el puerto de Klang en Malasia y el puerto de Laem Chabang en Tailandia，que tienen un alto grado de cumplimiento normativo en 2026. Al mismo tiempo，se exige al agente de transbordo que proporcione documentos reales de la cadena，como el albarán de transbordo completo，certificados de almacenamiento local y registros de transporte corto，para evitar interrupciones en los documentos.
Consejo exclusivo para mitigar pérdidas: Antes de llevar a cabo el comercio de transbordo，contrate una agencia profesional para realizar una pre-verificación de la calificación del país de transbordo y las políticas de supervisión del país objetivo. Al mismo tiempo，contrate un seguro específico de cumplimiento normativo para el comercio de transbordo. En caso de retención de mercancías y multa，puede obtener una indemnización de hasta el 80% de las pérdidas，si las mercancías son retenidas temporalmente，puede solicitar anticipadamente el cambio de puerto a un puerto de transbordo de bajo riesgo cercano para evitar costos adicionales por retención prolongada en el puerto.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
En el proceso de declaración aduanera del comercio de transbordo, es necesario prestar especial atención al mecanismo de verificación de precios y rastreo de origen de la aduana del país objetivo. Tomando EE.UU. como ejemplo, el "Sistema de Rastreo de Origen del País de Origen" que su aduana en 2026 realizará una comparación cruzada de los conocimientos de embarque, albaranes y facturas de las mercancías en transbordo.
Si se encuentran contradicciones en la información de los documentos, se activará directamente una disputa de verificación de precios, y se exigirá a la empresa que proporcione documentos core como contratos de compra y registros de producción del país de origen. Si no se pueden presentar en 10 días hábiles, las mercancías serán transferidas al departamento de inspección aduanera, y se iniciará una investigación que durará de 3 a 6 meses.
Durante este período, todos los gastos generados por la retención de las mercancías en el puerto serán asumidos por la empresa. Para hacer frente a esto, es necesario asegurar que la declaración aduanera del país de transbordo sea completamente consistente con la de el país de destino final en campos core como descripción de la mercancía, cantidad y peso, para evitar brechas lógicas.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
El diseño de la ruta logística del comercio de transbordo debe evitar nodos de transbordo en países de alto riesgo. En 2026, la UE ha clasificado lugares de transbordo tradicionales como Singapur y Hong Kong (China) como "zonas de transbordo de alto riesgo". Cualquier mercancía que transite por estas zonas hacia la UE activará automáticamente una inspección mecánica al 100%.
Si se elige un transbordo con vuelo directo, es necesario evitar las rutas monitoreadas por EE.UU. y la UE, y preferir buques de vuelo directo de países neutrales, como la ruta directa de Malasia a Alemania. Al mismo tiempo, se exige a la compañía naviera que emita un certificado de ruta indicando que "no ha pasado por zonas de sanción de alto riesgo".
Además, es necesario confirmar anticipadamente el período de almacenamiento gratuito en el país de transbordo, que generalmente requiere al menos 14 días, para evitar gastos de contenedor retenido debido a retrasos en la verificación de documentos. En caso de anomalías, se puede solicitar anticipadamente el cambio de puerto a un puerto de transbordo de bajo riesgo cercano.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
Los riesgos fiscales en el comercio de transbordo se concentran principalmente en la declaración de IVA en el país de transbordo y las investigaciones fiscales anti-evasión en el país objetivo. En 2026, Japón promulgó una nueva normativa para el comercio de transbordo: cualquier mercancía en transbordo que se almacene en Japón por menos de 72 horas será considerada "transbordo falso" y deberá pagar el IVA del país de transbordo y las multas por retraso, con una tasa de hasta el 10%. Al mismo tiempo, el Plan de Acción BEPS de EE.UU. ha incluido el comercio de transbordo en el ámbito de inspección prioritaria.
Si una empresa transfiere ganancias mediante transbordo, se le exigirá pagar el impuesto sobre la renta corporativa de EE.UU. y se le impondrá una multa del 20% del monto de las ganancias. Para hacer frente a esto, es necesario completar operaciones reales de almacenamiento y logística en el país de transbordo, conservar documentos fiscales completos y, al mismo tiempo, evitar ser considerada como transferencia de ganancias mediante una fijación de precios razonable en transacciones relacionadas.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
En el proceso de recepción y pago de divisas en el comercio de transbordo, es necesario cumplir estrictamente con las normativas de sanción del país objetivo. En 2026, la OFAC de EE.UU. (Office of Foreign Assets Control) ha incluido la recepción y pago de divisas en el comercio de transbordo en el ámbito de monitoreo. Si se descubre que el pago fluye a través de instituciones financieras de países sancionados, se congelará directamente la cuenta en dólares de la empresa y se le impondrá una multa del 30% del monto del pago.
Para hacer frente a esto, es necesario seleccionar instituciones financieras conformes de países neutrales para la recepción y pago de divisas, como el Commercial Bank of Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos y el DBS Bank en Singapur. Al mismo tiempo, se exige al banco que emita un certificado de remesa indicando que "no involucra países sancionados". Además, es necesario usar el formato MT799 del mensaje SWIFT para confirmar la transacción, para evitar riesgos de cumplimiento normativo debido a la fuga de información del mensaje.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Los términos del contrato de comercio de transbordo deben definir claramente la responsabilidad de cumplimiento normativo del agente de transbordo. En 2026, el Reglamento de Comercio Anti-Evasión de la UE estipula que si las mercancías en transbordo son investigadas debido a una violación operativa del agente de transbordo, la empresa exportadora debe asumir la responsabilidad solidaria.
Por lo tanto, al firmar un contrato con el agente de transbordo, es necesario incluir una "cláusula de garantía de cumplimiento normativo" que defina claramente que el agente de transbordo debe proporcionar documentos reales de transbordo y asegurar que las mercancías no han pasado por zonas de alto riesgo. Si las pérdidas se deben a una violación del agente de transbordo, el agente debe asumir el 100% de la responsabilidad de indemnización.
Además, es necesario registrar anticipadamente la protección aduanera de propiedad intelectual para evitar que las mercancías en transbordo sean retenidas por la aduana del país objetivo por sospecha de infracción de derechos. En caso de disputas legales, se puede iniciar un procedimiento de arbitraje transfronterizo.
Cindy ChenAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Gerente de Cuentas ClaveIniciar chat
En la inspección on-site de las mercancías en transbordo en el país de transbordo, es necesario prestar especial atención a la autenticidad del sello y la consistencia de las mercancías. En 2026, la aduana de EE.UU. ha aumentado la tasa de inspección de sellos de mercancías en transbordo al 60%. Si se encuentran huellas de falsificación en el sello, se retendrán directamente las mercancías y se iniciará una investigación criminal.
Para hacer frente a esto, es necesario usar sellos de un solo uso aprobados por la aduana del país de transbordo, y el número del sello debe ser completamente consistente en el conocimiento de embarque, albarán y declaración aduanera. Al mismo tiempo, al realizar la inspección de desembalaje en el país de transbordo, contrate un agente profesional local para estar presente, para asegurar que el embalaje y las etiquetas de las mercancías sean consistentes con la información de los documentos, y evitar la retención en el puerto debido a discrepancias en la inspección. Además, es necesario preparar anticipadamente documentos core como el MSDS y el certificado de origen de las mercancías para poder presentarlos rápidamente durante la inspección on-site.
Victor SunAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Gerente de Control de Riesgos ComercialesIniciar chat
El embalaje de las mercancías en el comercio de transbordo debe cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo duales del país de transbordo y el país objetivo. En 2026, Australia promulgó una nueva normativa para el embalaje de mercancías en transbordo: cualquier embalaje de madera que no haya pasado por el tratamiento de fumigación IPPC será devuelto al país de transbordo, y todos los gastos de flete y fumigación serán asumidos por la empresa. Para el comercio de transbordo de mercancías peligrosas, es necesario usar embalajes de mercancías peligrosas certificados por la ONU, y las etiquetas y números en el embalaje deben ser completamente consistentes con la información en el MSDS.
Al mismo tiempo, al almacenar en el país de transbordo, deben almacenarse separadamente en almacenes especiales para mercancías peligrosas, para evitar riesgos de cumplimiento normativo debido a la mezcla con mercancías ordinarias. Además, es necesario seleccionar materiales de embalaje de amortiguamiento adecuados según las condiciones climáticas del país de transbordo, como usar embalaje anti-humedad cuando se transborda en Malasia para evitar que las mercancías se humedezcan.
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
El reembolso de impuestos sobre exportaciones en el comercio de transbordo debe asegurar la consistencia de los cuatro flujos (flujo de mercancías, flujo de fondos, flujo de facturas y flujo de contratos) para evitar el riesgo de investigación por carta debido a discrepancias en los documentos. En 2026, la administración fiscal de China ha actualizado la verificación del reembolso de impuestos para el comercio de transbordo.
Si se encuentra que hay inconsistencias en el flujo de mercancías, flujo de fondos, flujo de facturas o flujo de contratos, se iniciará directamente una investigación fiscal por carta y se exigirá a la empresa que proporcione datos core como certificados de almacenamiento y registros de transporte del país de transbordo. Si no se pueden presentar en 30 días hábiles, se suspenderá la elegibilidad del reembolso de impuestos de la empresa.
Para hacer frente a esto, es necesario verificar anticipadamente los documentos proporcionados por el agente de transbordo, asegurar que los campos core de todos los documentos sean completamente consistentes, y al mismo tiempo, usar una cuenta consistente con el sujeto del contrato al recibir el pago para evitar la sospecha de retorno de fondos. Además, es necesario registrar los documentos del comercio de transbordo por separado para facilitar la verificación por la administración fiscal.
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
La planificación de la cadena de suministro del comercio de transbordo debe establecer un mecanismo de alerta de riesgos para evitar pérdidas debido a cambios en las políticas del país objetivo. En 2026, las políticas de supervisión del comercio de transbordo global cambian frecuentemente. Por ejemplo, la UE planea promulgar un nuevo reglamento anti-evasión en el segundo semestre, que aumentará el requisito de tiempo de almacenamiento en el país de transbordo de 7 a 14 días.
Para hacer frente a esto, es necesario establecer un mecanismo alternativo de múltiples países de transbordo, como seleccionar simultáneamente tres lugares de transbordo: Malasia, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Una vez que cambien las políticas de uno de los lugares de transbordo, se puede cambiar rápidamente a otros.
Además, es necesario usar un modelo de cálculo preciso de costos para medir el costo integral de diferentes rutas de transbordo, incluidos costos logísticos, costos de cumplimiento normativo y costos de riesgo, para seleccionar la ruta de transbordo óptima. Al mismo tiempo, establecer una estrategia de integración de inventario para preparar mercancías anticipadamente en el país de transbordo y evitar retrasos en la entrega debido a cambios en las políticas.