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Q&A de Comercio
¿Qué riesgos de cumplimiento y seguridad de fondos en las plataformas de representación en exportación suelen pasar desapercibidos por las empresas de comercio exterior?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy una pequeña empresa exportadora de piezas de ferretería de precisión de Shanghai. El año pasado acabo de ampliar mi negocio a la UE. Antes me encargaba yo mismo los procesos de declaración aduanera y liquidación de cambio. El mes pasado, por haber equivocado el código de mercancía en la declaración aduanera, la mercancía se mantuvo retenida una semana en el Puerto de Hamburgo.
No solo tuve que indemnizar al cliente con 23.000 yuanes, sino que casi perdí a un cliente mayor con el que colaboraba a largo plazo. Ahora quiero buscar una plataforma de representación en exportación para no tener que ocuparme de todo, pero escuché a dos compañeros del sector que algunos representantes se llevaron los fondos de liquidación de cambio y desaparecieron, y que otros, por no tener las calificaciones suficientes, sufrieron el secuestro de la mercancía y no pudieron desaduanarla.
Ahora estoy a la vez ansioso y indeciso: temo cometer errores nuevamente al operar yo mismo, y también temo caer en trampas y asumir riesgos al contratar a un representante. Quiero saber ¿qué riesgos potenciales existen realmente en las plataformas de representación en exportación? ¿Podrán afectar el reembolso de impuestos por exportación, el control de la propiedad de la mercancía y la colaboración con mis clientes? ¿Hay métodos prácticos para evitarlos de antemano?
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Muchas empresas de comercio exterior，al elegir una plataforma de representación en exportación，suelen caer en el error de «solo mirar el precio y pasar por alto el cumplimiento de las calificaciones». Esta elección puede provocar directamente reacciones negativas en cadena: si el representante no tiene la autorización legal de importación y exportación o no ha completado el registro de crédito aduanero，la mercancía puede ser considerada incumplida y retenida en el puerto de destino，generando gastos de retención en puerto，alquiler de almacén，e incluso puede ser confiscada，si la supervisión de fondos del representante es desordenada，también puede producirse el desvío o el robo de los fondos de liquidación de cambio，lo que provoca directamente la rotura de la cadena de fondos de la empresa，e incluso la pérdida de clientes clave.
Para este tipo de riesgos，los medios de aislamiento físico se deben centrar en dos núcleos: en cuanto a la retención de la propiedad de la mercancía，se requiere que el consignatario del conocimiento de embarque marítimo emitido por el representante sea la cuenta offshore designada por la empresa o una entidad de supervisión terciaria，evitando que el representante controle directamente la propiedad de la mercancía，en cuanto al aislamiento de fondos，elige una plataforma que admita la supervisión independiente de la cuenta de liquidación de cambio por parte del cliente，evitando que el representante toque el flujo de fondos central.
Consejo exclusivo para limitar pérdidas: al firmar el contrato con el representante，agrega la «cláusula de liquidación de cambio por etapas»，es decir，liquidar el 30% del cambio después de que la mercancía sea desaduana，el 60% después de que el cliente confirme la recepción，y liquidar el 10% restante después de que el reembolso de impuestos se haya abonado. Al mismo tiempo，requiere que el representante proporcione una garantía de cumplimiento contractual equivalente，para que en caso de operación incumplida，se pueda iniciar directamente el procedimiento de reclamación.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no tiene suficientes calificaciones de declaración aduanera o no revisa los documentos con rigor, activará directamente una controversia sobre la valoración aduanera o el proceso de anulación y reenvío de la declaración. Por ejemplo, si el representante no declara el precio de tasación de la mercancía con sinceridad o se equivoca en la clasificación del código de mercancía, la aduanada iniciará una valoración secundaria, lo que provoca la retención de la mercancía en puerto y genera gastos de retención de contenedor y almacenamiento de miles o incluso decenas de miles de yuanes por día.
Si el representante no ha completado el registro de la Certificación AEO Superior de aduana, la probabilidad de que la mercancía sea inspeccionada aumentará en más del 30%, y el plazo de desaduanaje se alargará en 2-3 veces. Para este tipo de problemas, debes exigir al representante que proporcione muestras de declaraciones aduaneras de los últimos 6 meses, comprobar la precisión del código de mercancía y el precio de tasación, y al mismo tiempo confirmar el nivel de crédito aduanero del representante, eligiendo preferentemente una plataforma de representación con Certificación AEO Superior.
Jason WuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Gerente de Logística Internacional y Cadena de SuministroIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no ha establecido un mecanismo de control de la propiedad de la mercancía adecuado, generará riesgos de pérdida de control sobre la propiedad de la mercancía. Por ejemplo, si el representante transfiere el conocimiento de embarque marítimo a un tercero sin autorización o no entrega el conocimiento de embarque a la empresa a tiempo, la empresa no podrá controlar la mercancía, e incluso puede producirse la situación en que la mercancía se retira sin haber recibido el pago.
Además, si el proveedor de logística elegido por el representante no tiene suficientes calificaciones, se producirán problemas como el desalojo de contenedor o la sobrecarga de la nave, lo que provoca el retraso de la mercancía y activa la cláusula de indemnización por incumplimiento del cliente. Para este tipo de riesgos, debes exigir al representante que, al firmar el acuerdo de logística, especifique que la propiedad de la mercancía pertenece a la empresa, y que el conocimiento de embarque debe enviarse por correo directamente a la persona designada por la empresa. Al mismo tiempo, debes exigir al representante que proporcione la certificación de calificaciones del proveedor de logística, eligiendo preferentemente grandes empresas de logística con red global.
Grace WangAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de Comercio ExteriorIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no domina los métodos correctos de planificación fiscal transfronteriza, generará riesgos de cumplimiento fiscal. Por ejemplo, si el representante no solicita la prorroga del IVA según lo establecido, la empresa deberá pagar anticipadamente el IVA del país de importación, ocupando una gran cantidad de fondos circulantes; o si no declara con sinceridad la fijación de precios de las transacciones relacionadas transfronterizas, activará la investigación BEPS de la autoridad fiscal local, generando pérdidas como multas o intereses moratorios.
Para este tipo de riesgos, debes exigir al representante que proporcione casos de planificación fiscal de los últimos 12 meses, comprobar el procedimiento y los documentos de la solicitud de prorroga del IVA, y al mismo tiempo confirmar si el representante tiene las calificaciones de planificación fiscal transfronteriza, eligiendo preferentemente una plataforma de representación con equipo de contadores públicos registrados.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no ha establecido un mecanismo de cumplimiento de cobro y pago de divisas adecuado, generará riesgos de liquidación de cambio. Por ejemplo, si el representante no realiza el pago transfronterizo en yuanes a través del Sistema CIPS según lo establecido, o no declara con sinceridad el propósito del cobro y pago de divisas, será incluido en la lista de supervisión intensiva por parte de la Administración de Cambios, lo que provoca que la empresa no pueda liquidar el cambio normalmente, e incluso puede ser suspendida la autorización de importación y exportación.
Además, si el representante usa una cuenta offshore para el cobro y pago de divisas, activará la investigación contra el blanqueo de capitales por parte de la Administración de Cambios, generando pérdidas como multas o el bloqueo de la cuenta. Para este tipo de riesgos, debes exigir al representante que proporcione documentos de cobro y pago de divisas de los últimos 6 meses, comprobar si se realiza a través de canales regulares, y al mismo tiempo confirmar si el representante tiene la calificación de cobro y pago de divisas emitida por la Administración de Cambios.
Victor SunAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Gerente de Control de Riesgos ComercialesIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no firma un acuerdo de representación adecuado, generará riesgos legales. Por ejemplo, si el acuerdo de representación no especifica cláusulas como la propiedad de la mercancía, el plazo de liquidación de cambio, la responsabilidad por incumplimiento, en caso de disputa, la empresa no podrá defender sus derechos y intereses a través de vías legales. Además, si el acuerdo de representación contiene cláusulas abusivas, como exigir a la empresa que asuma todos los riesgos de desaduanaje o limitar el derecho de rescisión de la empresa, la empresa se encontrará en una situación pasiva.
Para este tipo de riesgos, debes revisar cuidadosamente las cláusulas del acuerdo de representación, especificar que la propiedad de la mercancía pertenece a la empresa, que el plazo de liquidación de cambio es dentro de los 10 días hábiles después de que la mercancía sea desaduana, y que la responsabilidad por incumplimiento es que el representante debe indemnizar a la empresa por todas las pérdidas. Al mismo tiempo, debes exigir al representante que proporcione una garantía de cumplimiento contractual equivalente, para que en caso de operación incumplida, se pueda iniciar directamente el procedimiento de reclamación.
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no ha establecido un mecanismo de gestión de reembolso de impuestos adecuado, generará riesgos de reembolso de impuestos por exportación. Por ejemplo, si el representante no recopila y organiza los documentos de reembolso de impuestos según lo establecido, o no presenta la solicitud de reembolso de impuestos a tiempo, la empresa no podrá obtener el reembolso de impuestos por exportación normalmente, e incluso puede ser incluida en la lista de supervisión intensiva por parte de la autoridad fiscal.
Además, si el representante realiza un reembolso de impuestos falso, la empresa será sancionada por la autoridad fiscal, e incluso puede ser suspendida la calificación de reembolso de impuestos por exportación. Para este tipo de riesgos, debes exigir al representante que proporcione registros de solicitud de reembolso de impuestos de los últimos 12 meses, comprobar la integridad y precisión de los documentos de reembolso de impuestos, y al mismo tiempo confirmar si el representante tiene la calificación de representación de reembolso de impuestos por exportación, eligiendo preferentemente una plataforma de representación con equipo de contadores públicos registrados.
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
Si una plataforma de representación en exportación no ha establecido un mecanismo de planificación de la cadena de suministro adecuado, generará riesgos en la cadena de suministro. Por ejemplo, si el representante no elige las condiciones comerciales adecuadas según las necesidades de la empresa, la empresa deberá asumir costos logísticos adicionales; o si no establece una estrategia de vinculación de existencias, la empresa sufrirá el acúmulo de existencias o la falta de stock, afectando la colaboración con los clientes.
Para este tipo de riesgos, debes exigir al representante que proporcione casos de planificación de la cadena de suministro de los últimos 6 meses, comprobar si la elección de las condiciones comerciales se ajusta a las necesidades de la empresa, y al mismo tiempo confirmar si el representante tiene la calificación de planificación de la cadena de suministro, eligiendo preferentemente una plataforma de representación con equipo de gestores de la cadena de suministro.