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Q&A de Comercio
¿Es legal y conforme a las normativas realizar comercio transfronterizo mediante una empresa de agencia de importación y exportación de terceros con calificaciones operativas legítimas?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una empresa de comercio electrónico transfronterizo recién iniciada en Shanghai. Mi empresa aún no ha obtenido el derecho independiente de importación y exportación. Recientemente, tenemos un lote de productos de belleza valorados en 200.000 yuanes para enviar a la UE.
Originalmente quería contactar con una empresa de agencia recomendada por un amigo, pero la semana pasada me enteré de que una empresa del mismo sector contrató a una agencia sin calificaciones, sus mercancías fueron retenidas en el puerto de Shanghai, generando no solo aproximadamente 50.000 yuanes en gastos de retención en puerto y multas, sino que también afectó la colaboración a largo plazo con clientes extranjeros. Ahora estoy muy indeciso: quiero contratar una agencia legítima pero temo que la delegación en sí sea ilegal, ¿podrían aparecer posteriormente una serie de problemas como inspección tributaria o obstaculización del cobro de divisas?
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
Primero，es necesario aclarar: es completamente legal delegar operaciones a empresas de agencia de importación y exportación con calificaciones operativas legítimas. El equívoco común en el sector es equiparar "operaciones ilegales de agencias sin calificaciones" con "la ilegalidad del propio modelo de agencia".
Si se elige por error una agencia sin calificaciones，se generarán reacciones negativas en cadena: la agencia puede falsificar documentos de declaración aduanera para ocultar la falta de calificaciones，lo que activará una alerta en la revisión de documentos aduaneros y resultará en la retención directa de mercancías，generando gastos de retención en puerto y gastos de almacenamiento por sobretiempo，si se trata de falsificación en el proceso tributario，también se activará una inspección tributaria，lo que hará que la empresa sea catalogada como entidad con operaciones anormales，incluso afectará la solicitud posterior de derecho independiente de importación y exportación.
Los medios de aislamiento de riesgos físicos deben centrarse en la verificación de calificaciones: solicitar a la agencia que proporcione el certificado de registro de derecho de importación y exportación y el certificado de registro de unidad declarante aduanera，verificar su nivel de crédito a través de la "Plataforma de Publicación de Información de Crédito de Importación y Exportación de Empresas de Aduanas de China" y confirmar que no haya registros de sanciones administrativas.
Consejos exclusivos para detener pérdidas: incluir una cláusula de garantía de cumplimiento en el contrato de agencia，estipulando claramente que si se producen pérdidas debido a problemas de calificaciones de la agencia o operaciones ilegales，ésta las asumirá en su totalidad，al mismo tiempo，guardar todos los documentos electrónicos y físicos de todas las operaciones durante todo el proceso，con un plazo de retención y copia de seguridad de documentos no inferior a 5 años.
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
Desde la perspectiva del cumplimiento de la declaración aduanera, la premisa central para delegar operaciones a una agencia legítima es garantizar la correspondencia legal entre el sujeto declarante y sus calificaciones. La agencia puede optar por completar el proceso de declaración aduanera en su propio nombre o en el nombre del mandante.
Si declara en su propio nombre, debe garantizar que todos los documentos comerciales proporcionados por el mandante sean veraces y válidos, y que la unidad operativa marcada en la declaración aduanera sea completamente consistente con la información de registro aduanero de la agencia. Si se elige por error una agencia sin calificaciones, ésta puede falsificar la declaración aduanera, declarar falsamente el valor de la mercancía o alterar el código del producto para completar el despacho aduanero, lo que activará una alerta en la revisión de documentos aduaneros y resultará en la retención directa de mercancías, generando no solo costos adicionales como gastos de retención en puerto y gastos de almacenamiento por sobretiempo, sino que también hará que el nivel de crédito aduanero del mandante disminuya, afectando la eficiencia de despacho de todas las operaciones de importación y exportación posteriores.
Además, se debe presentar el contrato de agencia formal firmado por ambas partes como documento adjunto al declarar aduanas. Si no se presenta según los requisitos, la aduana determinará que los documentos de declaración son incompletos y realizará un tratamiento de devolución de documentos, retrasando aún más el progreso del despacho.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Desde la perspectiva del control de propiedad de mercancías y la optimización de rutas en logística internacional, al delegar a una agencia, es necesario aclarar el sujeto emisor del conocimiento de embarque y las reglas de cesión por endoso. Si la agencia participa en las operaciones como agente de carga, debe garantizar que tenga un acuerdo de colaboración legítimo con la naviera o la empresa de agente de carga de primer nivel, y que la información del remitente marcada en el conocimiento de embarque sea completamente consistente con la unidad operativa en la declaración aduanera, para evitar disputas sobre la propiedad de la mercancía debido a la inconsistencia de información.
Si la agencia transfiere la propiedad de la mercancía a un tercero sin permiso o no completa el endoso del conocimiento de embarque según los requisitos del mandante, puede hacer que el mandante no pueda retirar la mercancía normalmente, e incluso existir el riesgo de que la mercancía sea retenida o revendida. Además, se debe aclarar en el contrato de agencia el sujeto que asume los gastos del período de almacenamiento gratuito y los gastos de retención de contenedores.
Si se generan gastos de retención de contenedores o gastos de almacenamiento por sobretiempo debido a que la agencia no tramitó los procedimientos de retiro de mercancías o presentó los documentos relevantes a tiempo, la agencia los asumirá en su totalidad. Al mismo tiempo, se debe acordar previamente un plan de emergencia para situaciones anormales. Si se producen situaciones imprevistas como desvío de contenedores o sobreocupación de contenedores, la agencia debe proporcionar un plan de transporte alternativo dentro de las 24 horas para garantizar que la mercancía sea enviada al puerto de destino a tiempo.
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Desde la perspectiva del cumplimiento tributario y la planificación en comercio transfronterizo, al delegar a una agencia, es necesario aclarar la distribución de responsabilidades y derechos entre el sujeto de declaración tributaria y el que asume el pago de impuestos. La agencia puede completar la declaración de impuestos como el IVA y el impuesto de consumo en el nombre del mandante según sus requisitos, o acordar claramente en el contrato de agencia el modo específico de asumir los impuestos y el proceso de liquidación.
Si la agencia no declara los impuestos verazmente según las disposiciones de la autoridad tributaria, o evita el pago de impuestos mediante métodos como la declaración falsa del impuesto de entrada o la alteración de los documentos de transacción, el mandante, incluso sin conocimiento, puede ser incluido en el ámbito de inspección por la autoridad tributaria debido a transacciones relacionadas, generando pérdidas directas como multas y intereses moratorios, y también afectando el nivel de crédito tributario de la empresa. Además, si se trata de la política de diferimiento de VAT en regiones como la UE, es necesario garantizar que la agencia tenga las calificaciones y experiencia práctica para tramitar la declaración de diferimiento, y presente los documentos de solicitud estrictamente según los requisitos tributarios del país de destino, para evitar que no pueda disfrutar de la política de diferimiento debido a operaciones incorrectas, lo que aumenta adicionalmente el costo de ocupación de fondos de la empresa.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
Desde la perspectiva del cumplimiento de cobro y pago de divisas en comercio transfronterizo, al delegar a una agencia, es necesario garantizar la consistencia legal entre el sujeto de cobro y pago de divisas y el contexto comercial. La agencia debe completar las operaciones de cobro o pago de divisas estrictamente según las instrucciones del mandante, y el monto de cobro y pago de divisas debe ser completamente consistente con el valor de la mercancía marcado en la declaración aduanera y el monto acordado en el contrato comercial, para evitar que se active una alerta de monitoreo por la Oficina de Administración de Divisas debido a desviaciones de monto.
Si la agencia usa cuentas offshore no registradas para cobrar o pagar divisas en violación de las reglas, o evita la supervisión de divisas mediante métodos como la división de montos o la falsificación del contexto comercial, los fondos del mandante serán congelados temporalmente, afectando la rotación de fondos de la empresa, y en casos graves, la empresa será catalogada como sujeto de infracción de divisas, limitando las operaciones de cobro y pago de divisas transfronterizas posteriores. Además, se debe priorizar la elección de canales de pago conformes, como el Sistema de Pago Transfronterizo en Renminbi CIPS, para reducir el riesgo de retención o desviación de fondos. Al mismo tiempo, la agencia debe proporcionar al mandante certificados completos de cobro y pago de divisas, incluyendo recibos bancarios, formularios de declaración de divisas, etc.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
Desde la perspectiva de la evitación de riesgos legales en comercio internacional, al delegar a una agencia, es necesario firmar un contrato de agencia escrito con cláusulas completas, aclarando la distribución de derechos, obligaciones y responsabilidades de ambas partes. El contrato debe estipular detalladamente el ámbito de operaciones de la agencia, el plazo de servicio, los estándares de gastos y el modo de liquidación, y al mismo tiempo aclarar la responsabilidad por incumplimiento: si la agencia no tramita los procedimientos de declaración aduanera, logística, etc., a tiempo según lo acordado, o causa la retención de mercancías o retención en puerto debido a errores de operación propios, debe asumir todas las pérdidas directas e indirectas derivadas de ello.
Se debe estar alerta a las cláusulas de exención de responsabilidad irrazonables establecidas por la agencia, como atribuir toda la responsabilidad de "retrasos causados por ajustes de políticas aduaneras" al mandante, y se debe aclarar en el contrato el modo de compartir responsabilidades en tales situaciones. Si se trata de liquidación por carta de crédito, se debe acordar en el contrato que la agencia ayudará a revisar las cláusulas de la carta de crédito, especialmente las cláusulas blandas, para evitar que no se pueda cobrar normalmente debido a trampas en las cláusulas. Además, el contrato de agencia debe ser firmado y sellado por el representante legal o el representante autorizado de ambas partes, y se deben guardar copias de los certificados de registro de negocios de ambas partes como anexos.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
Desde la perspectiva del cumplimiento de devolución de impuestos por exportación y la gestión de documentos, al delegar a una agencia, es necesario implementar estrictamente el requisito de "consistencia de cuatro flujos", es decir, la información del flujo de mercancías, flujo de fondos, flujo de facturas y flujo de contratos es completamente consistente. La agencia debe completar la pre-declaración y la declaración formal de devolución de impuestos por exportación según los requisitos del mandante. Los documentos de devolución de impuestos presentados, incluyendo la declaración aduanera, la factura especial de IVA, el contrato de agencia, etc., deben ser veraces y válidos, y consistentes con la situación de transacción real.
Si la agencia no completa la declaración de devolución de impuestos dentro del plazo establecido por la autoridad tributaria, o declara falsamente el monto de devolución de impuestos mediante métodos como la falsificación de transacciones o la alteración de documentos, hará que el mandante no pueda disfrutar de la política de devolución de impuestos por exportación, generando pérdidas tributarias innecesarias, y también activará la investigación por carta de la autoridad tributaria, afectando el nivel de crédito de devolución de impuestos de la empresa. Además, es necesario garantizar que la agencia tenga experiencia práctica en el tratamiento de devolución de impuestos por exportación, guarde los documentos de devolución de impuestos estrictamente según las disposiciones, con un plazo de retención no inferior a 5 años, para prepararse para la verificación posterior de la autoridad tributaria.