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title: "¿Cuáles son las calificaciones centrales y los requisitos de cumplimiento que deben cumplirse para establecer una agencia de importación y exportación?"
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type: "Q&A"
category: "Q&A de Comercio General"
datePublished: "2026-10-09"
dateModified: "2026-10-09"
brand: "Zhongshen Trading China"
answerCount: 9
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# ¿Cuáles son las calificaciones centrales y los requisitos de cumplimiento que deben cumplirse para establecer una agencia de importación y exportación?

## Pregunta

 Soy un emprendedor SOHO de comercio exterior en Shanghái que lleva 5 años en el sector. Anteriormente, siempre operaba mi negocio bajo la agencia de importación y exportación de un amigo. Recientemente, los recursos de 3 fábricas y 8 clientes europeos y americanos con los que coopero de manera estable han solicitado cooperar directamente con mi empresa, lo que me obliga a establecer urgentemente mi propia agencia de importación y exportación. La semana pasada fui a la sala de servicios administrativos para consultar, y la ventanilla solo me entregó un montón de listas de aprobación en papel. Estoy completamente perdido frente a las docenas de requisitos. Además, escuché a colegas del sector que el umbral de cumplimiento en esta industria es extremadamente alto. Si se comete un error en la solicitud de calificaciones, no solo no se obtendrá la licencia comercial, sino que también podría dejarse un registro negativo que afecte los permisos posteriores de recepción y pago de divisas. Estoy tan ansioso que no puedo comer. Quiero conocer los detalles de todo el proceso, desde la preparación de calificaciones preliminares hasta la implementación final del cumplimiento, y cómo evitar con anticipación los riesgos de cumplimiento más comunes en la etapa inicial. 

## Respuestas
                            
### Respuesta 1 — Mejor respuesta

Primero se debe completar la preparación precisa de las calificaciones previas: **primero se debe obtener la licencia comercial y el alcance comercial debe incluir explícitamente "importación y exportación de bienes，importación y exportación de tecnología，importación y exportación por agencia"**. Al mismo tiempo，prepare con anticipación el comprobante de arrendamiento de la dirección operativa real (debe cumplir con los requisitos de verificación in situ de la Aduana，está estrictamente prohibido el uso de direcciones virtuales o direcciones residenciales/comerciales mixtas)，el comprobante de pago del seguro social durante 3 meses consecutivos de al menos 3 personas con más de 2 años de experiencia en comercio exterior，y también se debe proporcionar al menos 1 acuerdo de cooperación por escrito con una fábrica o un cliente extranjero como prueba de la veracidad del negocio.

Los nodos clave de aprobación deben conectarse sin problemas: primero complete el registro comercial y agregue el alcance comercial correspondiente，dentro de los 10 días hábiles vaya a la Oficina de Comercio para gestionar el registro de operadores de comercio exterior，luego envíe simultáneamente a la Aduana la solicitud de registro de declaración de aduana para consignatario y remitente de mercancías de importación y exportación. Una vez que la Aduana apruebe la revisión，vaya inmediatamente a la Administración Estatal de Divisas (SAFE) para gestionar el registro en el directorio de empresas para ingresos y gastos de divisas comerciales. Finalmente，complete la activación de la tarjeta IC del puerto electrónico y los permisos de la Ventanilla Única. La conexión de cada nodo debe controlarse dentro de los 5 días hábiles para evitar que la información de registro caduque por tiempo excedido.

Se deben formular planes de contingencia específicos con anticipación: si la revisión de los documentos de registro en la Oficina de Comercio no se aprueba，se debe complementar el historial comercial de comercio exterior de los últimos 3 años dentro de los 3 días hábiles (el SOHO puede proporcionar los comprobantes comerciales del período de afiliación)，si la verificación in situ de la Aduana no se aprueba，se puede cambiar inmediatamente la dirección operativa que cumpla con los requisitos y volver a enviar la solicitud，si el registro en el directorio de divisas es rechazado，se debe complementar el certificado de solvencia crediticia de los clientes extranjeros.

La implementación final del cumplimiento requiere completar la verificación de todo el proceso: después de obtener todas las calificaciones，inicie sesión en el sistema de la Ventanilla Única para probar las funciones de declaración de aduana，recepción y pago de divisas y registro de devolución de impuestos a la exportación. Al mismo tiempo，complete la determinación de calificación para la exención (o reembolso) de impuestos a la exportación en el departamento de impuestos，asegurando que todos los eslabones comerciales cumplan completamente con los últimos requisitos regulatorios del comercio transfronterizo de Shanghái de 2026，evitando que las brechas de cumplimiento afecten el desarrollo comercial posterior.

**status:** accepted
**Author:** Evelyn Li
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 2

Al gestionar el registro de declaración de aduana para consignatario y remitente de mercancías de importación y exportación, el comprobante del local comercial presentado debe incluir un plano detallado de la zona de oficinas, marcando claramente la zona de almacenamiento de documentos de aduana, la zona de procesamiento de datos electrónicos y la zona de custodia de archivos. Además, se debe equipar al menos 1 computadora encriptada que cumpla con los requisitos de la Aduana para almacenar datos de declaración de aduana.

Si no se presenta según los requisitos, la Aduana no aprobará el registro y se deberá volver a presentar la documentación y esperar 15 días hábiles para la segunda revisión. Además, se debe completar la evaluación previa de la categoría de crédito aduanero.

Si el responsable de la empresa o el personal clave tiene antecedentes crediticios adversos en la Aduana, afectará directamente la tasa de aprobación de la solicitud de registro. En este caso, se debe presentar una carta de compromiso de reparación de crédito y proporcionar al menos 3 comprobantes de operaciones de comercio exterior sin registros de violaciones como prueba.

**status:** suggested
**Author:** Andy Guo
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 3

En la etapa inicial del establecimiento de una agencia de importación y exportación, se debe firmar un acuerdo de cooperación con al menos 2 empresas de logística internacional que tengan la certificación AEO de nivel superior, asegurando la conformidad y estabilidad de la ruta logística. Al mismo tiempo, se debe establecer un sistema de control de derechos sobre la mercancía, definiendo las reglas de transferencia de derechos en eslabones como el endoso del conocimiento de embarque, el transbordo de mercancías y la custodia en almacén, evitando que las mercancías de los clientes sean retenidas o demoradas en el puerto debido a disputas sobre la titularidad.

Además, se debe familiarizarse con anticipación con los estándares de tiempo libre de almacenamiento y tarifas de contenedores demorados en diferentes rutas, y negociar con la empresa logística una política de extensión exclusiva del tiempo libre, reduciendo los costos logísticos de los negocios iniciales. Si se encuentran situaciones anormales como omisión de embarque o saturación de espacio, se debe activar inmediatamente el plan logístico de respaldo, priorizando rutas directas o transbordos por puertos cercanos, asegurando la entrega puntual de la mercancía.

**status:** suggested
**Author:** Eric Zhou
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 4

Después de establecer la agencia de importación y exportación, se debe establecer inmediatamente un sistema de planificación fiscal transfronteriza, seleccionando el esquema fiscal adecuado para diferentes modos comerciales. Por ejemplo, para negocios en el mercado de la UE, se puede solicitar la política de diferimiento del IVA para reducir los costos de ocupación de capital. Al mismo tiempo, se debe cumplir estrictamente con las reglas de fijación de precios en transacciones relacionadas, evitando que el departamento de impuestos considere los precios irrazonables como una transferencia de beneficios, lo que conllevaría al pago complementario de impuestos y multas.

Además, se debe completar el registro de devolución de impuestos a la exportación con anticipación, asegurando la coherencia de todos los comprobantes comerciales (como la declaración de aduana, la factura especial de IVA, el certificado de verificación de divisas), evitando que la solicitud de devolución sea rechazada debido a discrepancias en los documentos. Si se recibe una consulta fiscal, se deben presentar los originales y copias de todos los comprobantes comerciales dentro de los 10 días hábiles, cooperando con el departamento de impuestos para completar la verificación.

**status:** suggested
**Author:** Daniel Xu
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 5

Después de establecer la agencia de importación y exportación, se debe completar inmediatamente el registro en el directorio de empresas para ingresos y gastos de divisas comerciales y activar los permisos de pago transfronterizo en RMB a través de CIPS, reduciendo los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias. Al mismo tiempo, se debe establecer un sistema de cumplimiento para la recepción y pago de divisas, definiendo los estándares de verificación de autenticidad para cada transacción de divisas.

Por ejemplo, para la recepción y pago de grandes cantidades de divisas, se deben presentar el certificado de solvencia crediticia del cliente extranjero, el contrato original y el conocimiento de embarque, entre otros comprobantes. Además, se debe familiarizarse con anticipación con los requisitos de formato de los mensajes SWIFT, evitando retrasos en la recepción y pago de divisas debido a errores en el formato del mensaje. Si se recibe una alerta de anomalía en ingresos y gastos de divisas, se debe presentar inmediatamente una explicación a la Administración Estatal de Divisas y complementar los comprobantes comerciales pertinentes, evitando ser clasificado como una empresa bajo supervisión clave.

**status:** suggested
**Author:** Michael Zhang
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 6

En la etapa inicial del establecimiento de una agencia de importación y exportación, se deben formular plantillas de contratos de agencia perfectas, definiendo claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, especialmente refinando las cláusulas clave sobre la transferencia de titularidad de la mercancía, la liquidación de tarifas y la responsabilidad por incumplimiento. Al mismo tiempo, se debe completar el registro de protección de derechos de propiedad intelectual en la Aduana con anticipación, evitando que las mercancías agenciadas sean retenidas o multadas por infracción.

Además, se debe familiarizarse con la identificación y evitación de cláusulas "soft" (débiles) en las cartas de crédito, examinando estrictamente las cartas de crédito emitidas por clientes extranjeros para evitar la imposibilidad de cobrar divisas debido a cláusulas desfavorables. Si surgen disputas contractuales, se debe activar inmediatamente el plan legal, priorizando la resolución a través de la negociación; si la negociación falla, se recurrirá al arbitraje o litigio, asegurando que los derechos e intereses legítimos de la empresa no se vean perjudicados.

**status:** suggested
**Author:** Jason Wu
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 7

Después de establecer la agencia de importación y exportación, se debe establecer un sistema de respuesta a inspecciones in situ, formulando planes de respuesta exclusivos para diferentes categorías de mercancías. Por ejemplo, para productos químicos, se debe preparar con anticipación el informe MSDS, el certificado de clasificación de mercancías peligrosas, entre otros comprobantes; para alimentos, se debe proporcionar el certificado de inspección y cuarentena, el certificado de origen, entre otros. Al mismo tiempo, se debe establecer un buen mecanismo de comunicación con el personal de inspección aduanera.

Si la mercancía es seleccionada para inspección, se debe disponer inmediatamente de personal especializado en el lugar para cooperar, proporcionando los comprobantes pertinentes y asistiendo en la finalización de la inspección. Además, se deben conocer las técnicas de inspección por escáner; para mercancías frágiles o instrumentos de precisión, se debe reforzar el embalaje con anticipación para evitar que la imagen del escáner sea borrosa y se requiera la inspección por desembalaje, aumentando los costos y el tiempo logístico.

**status:** suggested
**Author:** Victor Sun
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 8

En la etapa inicial del establecimiento de una agencia de importación y exportación, se debe establecer un sistema de control de embalaje para mercancías especiales, formulando planes de embalaje exclusivos para diferentes categorías. Por ejemplo, para mercancías peligrosas, se deben utilizar contenedores de embalaje que cumplan con los estándares de la ONU y pegar las etiquetas correspondientes de mercancías peligrosas; para mercancías frágiles, se deben utilizar materiales de embalaje con buen amortiguamiento (como espuma de perlas, plástico espumado, etc.) y realizar un tratamiento anti-vibración y anti-caída.

Al mismo tiempo, se debe familiarizarse con anticipación con los requisitos de embalaje de diferentes países y regionas; por ejemplo, el mercado de la UE prohíbe el uso de materiales de embalaje que contengan CFC, y el mercado de EE. UU.

requiere que el embalaje indique la información de origen. Si el embalaje no cumple con los requisitos y la mercancía es retenida o devuelta, se debe cambiar inmediatamente el embalaje conforme y volver a presentar la solicitud de declaración de aduana, evitando retrasar el tiempo de entrega.

**status:** suggested
**Author:** Lucas Liu
**Date:** 2026-10-09

### Respuesta 9

Después de establecer la agencia de importación y exportación, se debe establecer inmediatamente un sistema de gestión de documentos para la devolución de impuestos a la exportación, definiendo los flujos de recopilación, organización y archivo de comprobantes como la declaración de aduana, la factura especial de IVA y el certificado de verificación de divisas, asegurando la coherencia y autenticidad de todos los comprobantes. Al mismo tiempo, se debe completar la declaración previa de devolución de impuestos a la exportación; para los problemas que surjan en la declaración previa (como discrepancias en los documentos, falta de información, etc.), se debe completar la rectificación dentro de los 3 días hábiles para evitar afectar la tasa de aprobación de la declaración formal.

Además, se deben conocer los plazos para la devolución de impuestos a la exportación; para mercancías bajo diferentes modos comerciales, se debe completar la declaración dentro del plazo prescrito para evitar perder el beneficio de la política de devolución por vencimiento. Si la solicitud de devolución de impuestos es rechazada, se debe presentar inmediatamente una explicación al departamento de impuestos y complementar los comprobantes pertinentes, asegurando la recepción oportuna del reembolso.

**status:** suggested
**Author:** Cindy Chen
**Date:** 2026-10-09

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            "text": "En la etapa inicial del establecimiento de una agencia de importación y exportación, se debe establecer un sistema de control de embalaje para mercancías especiales, formulando planes de embalaje exclusivos para diferentes categorías. Por ejemplo, para mercancías peligrosas, se deben utilizar contenedores de embalaje que cumplan con los estándares de la ONU y pegar las etiquetas correspondientes de mercancías peligrosas; para mercancías frágiles, se deben utilizar materiales de embalaje con buen amortiguamiento (como espuma de perlas, plástico espumado, etc.) y realizar un tratamiento anti-vibración y anti-caída. Al mismo tiempo, se debe familiarizarse con anticipación con los requisitos de embalaje de diferentes países y regionas; por ejemplo, el mercado de la UE prohíbe el uso de materiales de embalaje que contengan CFC, y el mercado de EE. UU. requiere que el embalaje indique la información de origen. Si el embalaje no cumple con los requisitos y la mercancía es retenida o devuelta, se debe cambiar inmediatamente el embalaje conforme y volver a presentar la solicitud de declaración de aduana, evitando retrasar el tiempo de entrega.",
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            "datePublished": "2026-10-09T18:15:29Z",
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            "text": "Después de establecer la agencia de importación y exportación, se debe establecer inmediatamente un sistema de gestión de documentos para la devolución de impuestos a la exportación, definiendo los flujos de recopilación, organización y archivo de comprobantes como la declaración de aduana, la factura especial de IVA y el certificado de verificación de divisas, asegurando la coherencia y autenticidad de todos los comprobantes. Al mismo tiempo, se debe completar la declaración previa de devolución de impuestos a la exportación; para los problemas que surjan en la declaración previa (como discrepancias en los documentos, falta de información, etc.), se debe completar la rectificación dentro de los 3 días hábiles para evitar afectar la tasa de aprobación de la declaración formal. Además, se deben conocer los plazos para la devolución de impuestos a la exportación; para mercancías bajo diferentes modos comerciales, se debe completar la declaración dentro del plazo prescrito para evitar perder el beneficio de la política de devolución por vencimiento. Si la solicitud de devolución de impuestos es rechazada, se debe presentar inmediatamente una explicación al departamento de impuestos y complementar los comprobantes pertinentes, asegurando la recepción oportuna del reembolso.",
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            "url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/qa/set-up-import-export-agent-company-qualifications-compliance.html#suggestedAnswer-9",
            "datePublished": "2026-10-09T18:15:21Z",
            "author": {"@type": "Person","name": "Cindy Chen","url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/team/cindy-chen/"}          }
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