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Q&A de Comercio
¿Cómo identificar la legitimidad de las agencias de importación y exportación en Shanghái? ¿Cuáles son los estándares clave para verificar las calificaciones?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una pequeña fábrica de procesamiento de comercio exterior que acaba de empezar. El mes pasado contraté a una pequeña agencia de otra ciudad para enviar un lote de repuestos automotrices valorados en 80.000 euros a Alemania. Sin embargo, debido a que no tenían calificaciones legítimas de agencia y se cometieron errores en la declaración aduanera, las mercancías se quedaron retenidas en el puerto durante 5 días.
No solo tuve que pagar al cliente una multa por incumplimiento del 12%, sino que casi perdí el pedido anual a largo plazo. Acabo de pedir disculpas al cliente, y en la oficina aún hay pilas de documentos de corrección para ese lote de mercancías, lo que me tiene muy preocupado. Ahora quiero cambiar a una agencia de importación y exportación en Shanghái, pero no tengo seguridad.
¿Son realmente legítimas las agencias de importación y exportación en Shanghái? ¿Cómo puedo evitar volver a caer en trampas? Si me topo con una agencia no legítima, ¿qué otros riesgos encadenados habrá además de la retención en el puerto? ¿Hay métodos prácticos para aislar riesgos rápidamente?
Grace WangAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de Comercio ExteriorIniciar chat
Muchas empresas de comercio exterior tienen un error de percepción，creyendo que las agencias con licencia de funcionamiento son entidades legítimas. Sin embargo，muchas de ellas no obtuvieron el derecho de importación y exportación，no completaron el registro como unidad declarante aduanera，e incluso aceptan pedidos mediante la afiliación a las calificaciones de otros. Esta es la trampa más común en la industria.
Si por descuido se elige este tipo de agencia no legítima，se generarán reacciones negativas encadenadas: en la declaración aduanera，las mercancías serán retenidas por la aduana debido a la incompatibilidad de las calificaciones del sujeto，si las mercancías se quedan retenidas en el puerto más de 7 días，se generarán altos gastos de retención de contenedores y de almacenamiento，si la agencia falsifica documentos，la empresa será incluida en la lista de entidades incumplidoras de la aduana，y todas las operaciones de importación y exportación posteriores serán sometidas a inspección intensiva，incluso enfrentándose a verificaciones de reembolso fiscal y multas por parte de las autoridades fiscales.
Los métodos de aislamiento físico de riesgos se pueden abordar desde tres puntos: Verificación de dos calificaciones clave (Certificado de derecho de importación y exportación，Certificado de registro como unidad declarante aduanera)，Consulta del nivel de crédito empresarial (preferencia por empresas con certificación avanzada de aduana y contribuyentes de nivel A fiscal)，solicitar a la agencia que proporcione registros de declaración aduanera cumplidos de los últimos 3 meses.
Consejo exclusivo para detener pérdidas: al firmar el contrato de agencia，incluir la cláusula de indemnización total por incompatibilidad de calificaciones，acordando que si las pérdidas se deben a problemas de calificaciones de la agencia，esta asumirá la totalidad de ellas，al mismo tiempo，dividir el servicio de agencia en pagos: solo abonar el 30% como fondo de inicio，y el 70% restante se pagará después de que las mercancías hayan pasado por la aduana cumpliendo con las normativas y todos los documentos estén completos.
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
En el proceso de declaración aduanera, los problemas típicos de las agencias no legítimas son la falta de verificación de documentos y la confusión en la lógica de declaración, apareciendo a menudo errores en la clasificación de códigos de productos, incompatibilidades en la forma de operación declarada y suplantación de certificados de origen, lo que a su vez genera controversias sobre la valoración, la eliminación de declaraciones y la presentación de nuevas o incluso el tratamiento de deudas pendientes. Si las mercancías son retenidas por la aduana debido a una declaración falsa, se generarán gastos de retención en el puerto y de almacenamiento, y también se activará una inspección posterior por parte de la aduana, afectando el nivel de crédito de la empresa.
Las agencias legítimas completarán una triple verificación de documentos en la fase previa: primero, comprobar la coherencia entre la declaración aduanera y el contrato y la factura; segundo, verificar la base de clasificación de los códigos de productos; tercero, confirmar la veracidad del certificado de origen y la tasa impositiva aplicable, garantizando un ciclo cerrado de la lógica de declaración. Al mismo tiempo, para las controversias sobre la valoración, las agencias legítimas prepararán de antemano documentos como la prueba de precio de transacción y la lista de cálculo de costos, completando la reclamación de objeciones rápidamente para evitar deudas pendientes a largo plazo.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
Las agencias de importación y exportación no legítimas suelen reducir costos mediante vías irregulares en el proceso logístico, como seleccionar empresas de transporte marítimo sin calificaciones, declarar falsamente el peso de las mercancías y saltarse el proceso de verificación de la propiedad de las mercancías, lo que genera problemas como la exclusión de contenedores, el desbordamiento de navíos y la pérdida de la propiedad de las mercancías. Si las mercancías son excluidas del contenedor, se retrasará el plazo de entrega, generando gastos de cambio de puerto y de alquiler de espacio; si la propiedad de las mercancías es transferida ilegalmente, la empresa enfrentará el riesgo de pérdida total de las mercancías.
Las agencias legítimas establecerán múltiples controles de propiedad de mercancías en los nodos logísticos: primero, colaborar con empresas de transporte marítimo con calificación NVOCC y firmar un acuerdo claro de pertenencia de la propiedad de las mercancías; segundo, en el proceso de endoso de la carta de porte, utilizar la verificación de la garantía de liberación electrónica para garantizar que solo el destinatario designado pueda retirar las mercancías; al mismo tiempo, planificar de antemano el plan de transbordo, evitar rutas con desbordamiento de navíos, elaborar un plan de reasignación de emergencia para el riesgo de exclusión de contenedores, completando la reserva de nuevos espacios en 48 horas para reducir al máximo las pérdidas por retraso.
Jason WuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Gerente de Logística Internacional y Cadena de SuministroIniciar chat
Los riesgos de las agencias de importación y exportación no legítimas en el ámbito fiscal se centran principalmente en las infracciones de diferimiento de IVA, la fijación de precios irrazonable en transacciones relacionadas y la omisión de declaraciones fiscales, lo que hace que la empresa se enfrente a riesgos de inspección fiscal, multas e incluso la obligación de pagar impuestos pendientes. Por ejemplo, si la agencia solicita el diferimiento de IVA de forma irregular pero no completa la declaración fiscal a tiempo, se activará una inspección transfronteriza por parte de las autoridades fiscales de la UE, afectando el crédito de la empresa en el mercado europeo.
Las agencias legítimas diseñarán un plan fiscal cumplido según la estructura comercial de la empresa: primero, verificar las condiciones de aplicación del diferimiento de IVA para garantizar que las mercancías cumplan con el umbral de venta a distancia de la UE; segundo, optimizar la fijación de precios en transacciones relacionadas, cumpliendo con los requisitos del Plan de Acción BEPS para evitar que las autoridades fiscales consideren que se está transfiriendo beneficios; al mismo tiempo, establecer un registro de declaraciones fiscales, seguir el progreso de la declaración en tiempo real y preparar de antemano documentos de transacción y datos de cálculo de costos para las inspecciones fiscales, garantizando una respuesta cumplida.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Las agencias de importación y exportación no legítimas suelen realizar operaciones irregulares en el proceso de cobro y pago de divisas, como cobrar pagos a través de cuentas offshore privadas, cometer errores en el llenado de mensajes SWIFT y llevar a cabo la liquidación de divisas de forma no regulada, lo que hace que la empresa sea incluida en la lista de alerta de cobro y pago de divisas por parte de la Administración de Divisas, e incluso que se le congelen las cuentas. Por ejemplo, si la agencia cobra divisas a través de una cuenta privada, se activará una verificación de origen de fondos por parte de la Administración de Divisas, afectando los permisos de compra y liquidación de divisas de la empresa en el futuro.
Las agencias legítimas cumplirán estrictamente con las normativas de pago transfronterizo en yuanes CIPS y los mensajes SWIFT: primero, verificar el contexto de la transacción de cobro y pago de divisas para garantizar que los montos del contrato, la factura y la declaración aduanera coincidan; segundo, llenar con precisión información clave como el código de transacción y el número de contrato en el mensaje SWIFT para evitar que el mensaje sea devuelto; al mismo tiempo, utilizar cuentas empresariales para completar el cobro y pago de divisas, establecer un registro de liquidación de divisas y sincronizar en tiempo real los datos de cobro y pago de divisas con la Administración de Divisas, garantizando que cada flujo de fondos cumpla con los requisitos de cumplimiento.
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
Las agencias de importación y exportación no legítimas suelen utilizar contratos sin responsabilidades, ocultar cláusulas abusivas e incluso no firmar contratos de agencia formales, lo que hace que la empresa no pueda defender sus derechos cuando surgen disputas. Por ejemplo, si el contrato no establece las responsabilidades de calificaciones de la agencia ni las cláusulas de indemnización por situaciones anormales, la empresa tendrá que asumir las pérdidas por sí sola cuando las mercancías sean retenidas o se pierdan.
Las agencias legítimas firmarán contratos de agencia con derechos y responsabilidades claros: primero, definir el ámbito de calificaciones y las obligaciones de cumplimiento de la agencia, acordando la proporción de indemnización por pérdidas derivadas de problemas de calificaciones de la agencia; segundo, incluir una explicación de respaldo de la cláusula de fuerza mayor, definiendo la división de responsabilidades en situaciones especiales como la pandemia y las huelgas en puertos; al mismo tiempo, para riesgos como la transferencia de propiedad de mercancías y las cláusulas flexibles de la carta de crédito, establecer cláusulas de protección en el contrato de antemano, por ejemplo, solicitar a la agencia que verifique todas las cláusulas flexibles antes de gestionar operaciones de carta de crédito para evitar que se activen puntos de incompatibilidad que generen el rechazo del pago.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
Las agencias de importación y exportación no legítimas suelen no superar la inspección en el lugar debido a la falta de preparación previa, incluso apareciendo problemas como la falsificación de sellos de seguridad y la incompatibilidad entre las mercancías y los documentos, lo que activa una inspección profundizada por la aduana e incluso la retención de mercancías. Por ejemplo, si la agencia no verifica de antemano el número del sello de seguridad y la información de la carta de porte, la incompatibilidad del sello hace que la aduana sospeche de una anomalía en la ruta de las mercancías, activando la inspección de vaciado de contenedores y generando altos gastos de inspección y de retención en el puerto.
Las agencias legítimas completarán una triple preparación antes de la inspección: primero, comprobar la coherencia entre el número del sello de seguridad, la carta de porte y la declaración aduanera para garantizar que el sello no esté dañado ni tenga rastros de falsificación; segundo, preparar de antemano documentos como la lista de empaque y el certificado de material de las mercancías para facilitar la verificación en el lugar por parte de la aduana; al mismo tiempo, para las mercancías que pasan por inspección mecánica, optimizar la disposición de empaque para evitar que el apilamiento de mercancías genere imágenes borrosas en la inspección mecánica, activando una inspección manual, reduciendo drásticamente el tiempo y los costos de inspección.
Victor SunAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Gerente de Control de Riesgos ComercialesIniciar chat
Las agencias de importación y exportación no legítimas suelen tener problemas como la falta de archivo de documentos, la anomalía en el retorno de fondos y la incompatibilidad de cuatro flujos en el proceso de reembolso de impuestos por exportación, lo que hace que la empresa no obtenga el reembolso e incluso sea sometida a inspección por las autoridades fiscales. Por ejemplo, si la agencia no archiva los documentos como la declaración aduanera, el contrato y la factura según lo requerido, no puede proporcionar datos completos durante la verificación por parte de las autoridades fiscales, lo que hace que la solicitud de reembolso sea rechazada y la empresa no pueda recuperar los fondos.
Las agencias legítimas establecerán un sistema de control de reembolso en todo el proceso: primero, verificar la coherencia de los cuatro flujos (contrato, factura, logística, flujo de fondos) en la fase previa para garantizar que la ruta de los fondos de cada transacción sea clara; segundo, completar el archivo electrónico de documentos según los requisitos fiscales, con un plazo de retención no inferior a 5 años; al mismo tiempo, realizar una verificación de predeclaración de antemano y ajustar los datos de declaración en tiempo real según la información de alerta de reembolso, garantizando que la solicitud de reembolso sea aprobada de una sola vez y evitando retrasos en el reembolso debido a la incompatibilidad de datos.