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language: "es"
type: "Q&A"
category: "Q&A de Comercio de Entrepósito"
datePublished: "2026-06-22"
dateModified: "2026-06-22"
brand: "Zhongshen Trading China"
answerCount: 9
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# ¿Cuáles son los procesos operativos de cumplimiento normativo esenciales que se deben seguir estrictamente en todo el ciclo de liquidación del comercio tránsito?

## Pregunta

 Soy dedicado al comercio tránsito de componentes electrónicos, con 5 años de experiencia. El mes pasado, un lote de condensadores de chip valorados en 800.000 yuanes fue trasladado desde China a Malasia como puerto de tránsito y luego enviado a Alemania. Durante la liquidación, debido a discrepancias en los detalles de la descripción de la propiedad de las mercancías entre el conocimiento de embarque de tránsito y la factura comercial, los fondos fueron bloqueados por el banco durante 3 días. No solo generó gastos bancarios adicionales de más de 2.000 yuanes, sino que casi provocó la cancelación del pedido por parte del cliente alemán debido al retraso en los fondos. Ahora tengo un nuevo pedido de 1,2 millones de yuanes, y el cliente requiere que se complete la liquidación de todo el ciclo en 15 días. Temo volver a caer en trampas de cumplimiento normativo o fondos similares, y al mismo tiempo quiero reducir los costos de liquidación mediante una optimización razonable de la ruta. Estoy tan ansioso que no puedo dormir y quiero consultar cómo se debe realizar la liquidación en el comercio tránsito, incluidos los detalles de los procesos de cumplimiento normativo, la evitación de riesgos y la optimización de costos. 

## Respuestas
                            
### Respuesta 1 — Mejor respuesta

Primero，los detalles de la revisión previa de documentos deben **coincidir al 100% con la lógica de circulación de la propiedad de las mercancías en el comercio tránsito**. Se debe revisar de manera enfocada que el sujeto de propiedad de las mercancías，la descripción de las mercancías y el monto sean completamente coherentes entre el conocimiento de embarque de tránsito，la factura comercial y el certificado de origen. En particular，la cláusula de endoso del conocimiento de embarque de tránsito debe indicar explícitamente "Transferible al destinatario final" para evitar el bloqueo de fondos por parte del banco debido a discrepancias en los detalles de los documentos.

En cuanto a la conexión de nodos clave，después de que las mercancías lleguen al puerto de tránsito y se complete el cambio de conocimiento de embarque，se debe enviar los documentos al banco de liquidación de inmediato，garantizando que la diferencia de tiempo entre la transferencia de fondos y la transferencia de la propiedad de las mercancías se controle dentro de las 24 horas. Al mismo tiempo，se debe realizar la liquidación a través del canal de pago transfronterizo en moneda renminbi CIPS para evitar el riesgo de fluctuaciones en la tasa de cambio.

Se debe formular un plan de emergencia de antemano: si se produce el bloqueo de fondos por parte del banco，se debe activar inmediatamente el proceso de corrección de documentos，designar a una persona encargada para coordinar con el departamento de revisión de documentos del banco y presentar los documentos corregidos y la explicación de la situación en un plazo de 12 horas，si se produce una variación anómala en la tasa de cambio，se puede cubrir los costos mediante la fijación de un contrato de compra-venta de divisas a plazo.

Para el cumplimiento normativo final，se deben conservar todos los documentos durante más de 5 años，incluidas las pruebas de logística de tránsito，los comprobantes de liquidación y los registros de revisión de documentos，para garantizar el cumplimiento de los requisitos de inspección posterior de la aduana y la administración de divisas.

**status:** accepted
**Author:** Daniel Xu
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 2

El cumplimiento normativo en la liquidación del comercio tránsito requiere centrarse en la lógica de valoración de las mercancías en la declaración aduanera, garantizando que el monto de liquidación coincida completamente con el monto declarado en la declaración aduanera para evitar el bloqueo de fondos por disputas de valoración. La declaración aduanera del comercio tránsito debe indicar explícitamente la frase "comercio tránsito", y al mismo tiempo presentar el acuerdo de tránsito y el conocimiento de embarque de tránsito como materiales de respaldo clave.

Si se recibe una pregunta de valoración por parte de la aduana, se debe presentar el contrato de compra de mercancías, el contrato de venta de tránsito y los correspondientes flujos de fondos en un plazo de 12 horas para demostrar claramente la autenticidad de la transacción y la razonabilidad del precio. Además, se debe garantizar que la información de circulación de la propiedad de las mercancías en la declaración aduanera coincida completamente con los detalles de los documentos de liquidación (como la factura comercial y el conocimiento de embarque de tránsito), incluidos el nombre del sujeto de propiedad de las mercancías, el modelo y la especificación de las mercancías, la cantidad, etc., para evitar alertas de incumplimiento normativo por conflictos entre la información de la declaración aduanera y la información de liquidación, lo que podría provocar la paralización del proceso de liquidación o el embargo temporal de los fondos.

**status:** suggested
**Author:** Linda Gao
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 3

El requisito fundamental para la liquidación del comercio tránsito es el control efectivo de la propiedad de las mercancías. Se debe realizar el endoso legal del conocimiento de embarque en el nodo de logística de tránsito para garantizar que la transferencia de fondos y la transferencia de la propiedad de las mercancías se realicen simultáneamente. Al cambiar el conocimiento de embarque en el puerto de tránsito, se debe verificar que el número de sello del conocimiento de embarque de tránsito coincida completamente con el sello de las mercancías reales para evitar la transferencia irregular de la propiedad de las mercancías.

Si se adopta el plan de tránsito por ruta directa, se debe solicitar a la compañía naviera que emita un "conocimiento de embarque de tránsito completo", indicando explícitamente el puerto de tránsito y el puerto de destino final para evitar el rechazo del pago por parte del banco durante la liquidación debido a la información incompleta del conocimiento de embarque. Además, se debe vincular el plazo de libre almacenaje con el ciclo de liquidación para garantizar que las mercancías se encuentren en un estado logístico controlable antes de que se complete la liquidación. Si se produce un retraso en la liquidación, se debe solicitar la extensión del plazo de libre almacenaje de antemano para evitar el pago de gastos de retención de contenedor o puerto y aumentar los costos adicionales.

**status:** suggested
**Author:** Eric Zhou
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 4

Se puede optimizar los costos en la liquidación del comercio tránsito mediante la política de diferimiento del IVA, garantizando que las mercancías de tránsito no ingresen al ciclo de circulación doméstica del país de tránsito y cumplan con las condiciones de aplicación del diferimiento del IVA. Durante la liquidación, se debe presentar el documento de solicitud de diferimiento del IVA como adjunto de los documentos de liquidación, indicando explícitamente que la transacción no genera obligaciones fiscales de IVA en el país de tránsito para evitar el aumento de costos por pago indebido de IVA.

Además, se debe planificar razonablemente la fijación de precios de transacciones relacionadas transfronterizas, garantizando que el monto de liquidación cumpla con el principio de transacciones independientes para evitar investigaciones de fijación de precios por parte de las autoridades fiscales debido a la irrazonabilidad de los precios, lo que podría provocar el congelamiento de fondos o el pago adicional de impuestos. Al mismo tiempo, se debe aprovechar los acuerdos fiscales entre el país de tránsito y el país de destino para solicitar la deducción fiscal y reducir aún más los costos fiscales, logrando una cobertura eficaz entre costos y beneficios.

**status:** suggested
**Author:** Victor Sun
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 5

La liquidación del comercio tránsito debe cumplir estrictamente con los requisitos de cumplimiento normativo en materia de cobros y pagos transfronterizos, eligiendo preferentemente el canal de pago transfronterizo en moneda renminbi CIPS para realizar la transferencia de fondos, garantizando la trazabilidad y transparencia de la información de la transacción. Durante la liquidación, se debe presentar al banco todos los documentos de cumplimiento normativo, incluidos el acuerdo de tránsito, el conocimiento de embarque de tránsito, la factura comercial y la prueba de origen de los fondos, garantizando la coincidencia entre el flujo de fondos, el flujo de mercancías y el flujo de documentos.

Si se utiliza una cuenta offshore para la liquidación, se debe presentar periódicamente los registros de transacciones de la cuenta offshore a la administración de divisas para demostrar la autenticidad del comercio tránsito y evitar ser clasificado como objeto de monitoreo prioritario debido a transacciones anómalas en la cuenta offshore. Además, se debe optimizar la tasa de cambio para la compra de divisas, fijando un contrato de compra de divisas a plazo para evitar el riesgo de fluctuaciones en la tasa de cambio durante el período de liquidación y reducir los costos de fondos.

**status:** suggested
**Author:** Kevin Lin
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 6

Si se utiliza la liquidación por carta de crédito en el comercio tránsito, se debe revisar de manera enfocada las cláusulas ambiguas en la carta de crédito para evitar que los fondos no se puedan transferir normalmente debido a trampas en las cláusulas. Se debe clarificar la cláusula de transferencia de la propiedad de las mercancías en la carta de crédito, solicitando que el conocimiento de embarque de tránsito forme parte central de los documentos de negociación, y que el titular del conocimiento de embarque sea "a orden" para garantizar que la propiedad de las mercancías se pueda transferir libremente.

Si se utiliza la liquidación por transferencia telegrafica (T/T), se debe clarificar en el acuerdo de tránsito las condiciones desencadenantes de la liquidación, por ejemplo, el pago debe realizarse dentro de los 3 días hábiles después de que las mercancías lleguen al puerto de tránsito y se complete el cambio de conocimiento de embarque, y al mismo tiempo establecer cláusulas de indemnización por daños y perjuicios, de modo que si se produce un retraso en la liquidación por parte del comprador, los gastos de retención de contenedor o puerto sean asumidos por el comprador. Además, se debe someter el acuerdo de tránsito a una revisión legal para garantizar que las cláusulas de liquidación cumplan con las prácticas internacionales del comercio y las leyes pertinentes de los países correspondientes, evitando disputas legales debido a defectos en el acuerdo.

**status:** suggested
**Author:** Andy Guo
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 7

La liquidación del comercio tránsito debe garantizar la completa coincidencia entre los cuatro flujos (flujo de fondos, flujo de mercancías, flujo de documentos y flujo de contratos) para evitar investigaciones fiscales o riesgos de reembolso debido a discrepancias. Durante la liquidación, se deben conservar todos los documentos, incluidos el acuerdo de tránsito, el conocimiento de embarque de tránsito, la factura comercial, los flujos de fondos y la declaración aduanera, y la fecha, el monto y el sujeto de propiedad de las mercancías en los documentos deben ser completamente coherentes.

Si se trata de mercancías compradas en el país para el comercio tránsito, se debe garantizar que la diferencia entre el monto de liquidación del contrato de compra y el monto de liquidación del contrato de venta de tránsito se encuentre en el rango razonable de la industria para evitar que las autoridades fiscales consideren que se trata de una transacción ficticia debido a una diferencia excesiva, lo que podría provocar el congelamiento de fondos o la imposibilidad de tramitar los procedimientos fiscales correspondientes. Además, se deben archivar por separado los documentos relacionados con la liquidación y los documentos de reembolso para evitar riesgos fiscales debido a la confusión entre los documentos del comercio tránsito y el comercio general.

**status:** suggested
**Author:** Michael Zhang
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 8

La optimización de costos en la liquidación del comercio tránsito debe planificarse combinando con la estructura de la cadena de suministro, logrando una cobertura de costos mediante la conversión de términos comerciales. Por ejemplo, convertir el término comercial FOB en el término comercial CIF para el comercio tránsito, incorporando los costos logísticos al monto de liquidación y reduciendo la carga fiscal general mediante una distribución razonable de costos. Al mismo tiempo, se debe establecer un modelo de cálculo preciso de costos, considerando de manera integral los gastos logísticos del puerto de tránsito, los gastos bancarios, las fluctuaciones en la tasa de cambio, los costos fiscales y otros factores para determinar el monto de liquidación y el momento óptimos.

Además, se debe vincular el ciclo de liquidación con el inventario: si el ciclo de inventario de las mercancías de tránsito es demasiado largo, se puede fijar el precio mediante una liquidación anticipada para evitar pérdidas debido a la depreciación de las mercancías. Al mismo tiempo, se deben firmar acuerdos de colaboración a largo plazo con los proveedores de logística y los bancos del puerto de tránsito para obtener tarifas de servicio preferenciales y reducir aún más los costos indirectos relacionados con la liquidación.

**status:** suggested
**Author:** Evelyn Li
**Date:** 2026-06-22

### Respuesta 9

El requisito previo para la liquidación del comercio tránsito es que las mercancías pasen satisfactoriamente la inspección en el puerto de tránsito. Se debe garantizar que el sello de las mercancías de tránsito esté intacto y coincida completamente con el número de sello del conocimiento de embarque de tránsito para evitar retrasos en la inspección debido a anomalías en el sello, lo que a su vez afecte el ciclo de liquidación. Si se realiza una inspección de desembalaje por parte de la aduana del puerto de tránsito, se deben preparar de antemano el acuerdo de tránsito, la factura comercial, el certificado de origen y otros documentos para colaborar con la aduana en la inspección, y al mismo tiempo grabar todo el proceso de inspección y conservar los registros de inspección como material de respaldo para la liquidación.

Además, se debe garantizar que el embalaje de las mercancías de tránsito cumpla con los requisitos del puerto de tránsito para evitar el secuestro de las mercancías debido a un embalaje no conforme, lo que afecte la transferencia de la propiedad de las mercancías y el proceso de liquidación. Si se detectan defectos en las mercancías durante la inspección, se debe negociar una solución con el comprador y el vendedor de inmediato para evitar retrasos o cancelaciones en la liquidación debido a problemas con las mercancías.

**status:** suggested
**Author:** Jason Wu
**Date:** 2026-06-22

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            "text": "La optimización de costos en la liquidación del comercio tránsito debe planificarse combinando con la estructura de la cadena de suministro, logrando una cobertura de costos mediante la conversión de términos comerciales. Por ejemplo, convertir el término comercial FOB en el término comercial CIF para el comercio tránsito, incorporando los costos logísticos al monto de liquidación y reduciendo la carga fiscal general mediante una distribución razonable de costos. Al mismo tiempo, se debe establecer un modelo de cálculo preciso de costos, considerando de manera integral los gastos logísticos del puerto de tránsito, los gastos bancarios, las fluctuaciones en la tasa de cambio, los costos fiscales y otros factores para determinar el monto de liquidación y el momento óptimos. Además, se debe vincular el ciclo de liquidación con el inventario: si el ciclo de inventario de las mercancías de tránsito es demasiado largo, se puede fijar el precio mediante una liquidación anticipada para evitar pérdidas debido a la depreciación de las mercancías. Al mismo tiempo, se deben firmar acuerdos de colaboración a largo plazo con los proveedores de logística y los bancos del puerto de tránsito para obtener tarifas de servicio preferenciales y reducir aún más los costos indirectos relacionados con la liquidación.",
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            "datePublished": "2026-06-22T10:30:37Z",
            "author": {"@type": "Person","name": "Evelyn Li","url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/team/evelyn-li/"}          }
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            "text": "El requisito previo para la liquidación del comercio tránsito es que las mercancías pasen satisfactoriamente la inspección en el puerto de tránsito. Se debe garantizar que el sello de las mercancías de tránsito esté intacto y coincida completamente con el número de sello del conocimiento de embarque de tránsito para evitar retrasos en la inspección debido a anomalías en el sello, lo que a su vez afecte el ciclo de liquidación. Si se realiza una inspección de desembalaje por parte de la aduana del puerto de tránsito, se deben preparar de antemano el acuerdo de tránsito, la factura comercial, el certificado de origen y otros documentos para colaborar con la aduana en la inspección, y al mismo tiempo grabar todo el proceso de inspección y conservar los registros de inspección como material de respaldo para la liquidación. Además, se debe garantizar que el embalaje de las mercancías de tránsito cumpla con los requisitos del puerto de tránsito para evitar el secuestro de las mercancías debido a un embalaje no conforme, lo que afecte la transferencia de la propiedad de las mercancías y el proceso de liquidación. Si se detectan defectos en las mercancías durante la inspección, se debe negociar una solución con el comprador y el vendedor de inmediato para evitar retrasos o cancelaciones en la liquidación debido a problemas con las mercancías.",
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            "url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/qa/transit-trade-settlement-full-link-compliance-operation-processes.html#suggestedAnswer-9",
            "datePublished": "2026-06-22T10:01:47Z",
            "author": {"@type": "Person","name": "Jason Wu","url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/team/jason-wu/"}          }
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