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language: "es"
type: "Q&A"
category: "Q&A de Comercio de Entrepósito"
datePublished: "2026-09-25"
dateModified: "2026-09-25"
brand: "Zhongshen Trading China"
answerCount: 9
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# ¿Cuáles son las rutas operativas para realizar pagos transfronterizos cumpliendo con las normas cuando el comercio de tránsito no ha realizado la declaración aduanera formal?

## Pregunta

 Soy el responsable de una pequeña y microempresa en Shanghai que se dedica principalmente al comercio de tránsito en el Sudeste Asiático. La semana pasada recibí repentinamente una carta de alerta regulatoria del banco, que indicaba que la transacción de palma de aceite de nuestro envío de Tailandia a Turquía del mes pasado, por la que pagamos directamente 120.000 dólares estadounidenses sin declaración aduanera, se sospecha que incumple las normas de cobro y pago transfronterizo, y requiere que presentemos materiales de cumplimiento adicionales dentro de 3 días; de lo contrario, podría suspenderse el permiso de cobro y pago transfronterizo de nuestra empresa. Ahora estoy desesperado: por un lado, temo que la suspensión de la cuenta afecte las operaciones de las 3 órdenes urgentes posteriores; por otro lado, no entiendo cómo realizar pagos cumpliendo con las normas para evitar riesgos regulatorios cuando el comercio de tránsito realmente no puede declarar aduanas a tiempo para cumplir con el plazo de envío. Además, si ya pagamos pero descubrimos que no declaramos aduanas, ¿cómo remediarlo? 

## Respuestas
                            
### Respuesta 1 — Mejor respuesta

Primero，es necesario completar la revisión previa de los documentos de fondo de la transacción，recopilar principalmente los documentos de derecho de propiedad (como copias de conocimientos de embarque marítimos)，contratos de comercio upstream y downstream，facturas comerciales y otros materiales，para garantizar que los documentos puedan demostrar claramente la autenticidad de la transacción de tránsito y pueden servir como base clave para la revisión del banco sin esperar la declaración aduanera formal.

Los nodos clave de pago deben conectarse a través de canales cumplidores: si las mercancías han sido enviadas pero no declaradas aduanas，se pueden presentar los documentos de fondo de la transacción mencionados anteriormente a través del Sistema de Pago en RMB Transfronterizo (CIPS)，o encargar a una institución con calificación de agencia de comercio de tránsito que complete el pago mediante el método de cobro y pago por agencia，para evitar activar alertas regulatorias mediante operaciones directas con la cuenta propia sin declaración aduanera.

Es necesario establecer planes de emergencia para anomalías con antelación: si ya ha aparecido una alerta de cuenta causada por el pago sin declaración aduanera，se deben complementar los materiales como la información de la manifiesto de carga de las mercancías de tránsito y las capturas de pantalla de la ruta logística dentro del plazo requerido por la autoridad regulatoria y presentarlos al banco，al mismo tiempo que se solicita al aduanas la presentación complementaria de documentos simplificados para el comercio de tránsito，para completar rápidamente el ciclo cerrado de cumplimiento.

Para la implementación final del cumplimiento，es necesario conservar simultáneamente el conjunto completo de documentos de transacción durante al menos 5 años，incluyendo documentos logísticos，recibos de cobro y pago transfronterizo，documentos presentados complementariamente，etc。para garantizar que se pueda proporcionar una cadena lógica completa de la transacción durante las verificaciones regulatorias posteriores y evitar riesgos secundarios causados por la falta de documentos.

**status:** accepted
**Author:** Kevin Lin
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 2

En el caso de comercio de tránsito sin declaración aduanera, si se desea realizar el pago a través de canales normales, es necesario solicitar al aduanas el "registro de predeclaración" para el comercio de tránsito primero, presentar materiales como la información de la manifiesto de carga de las mercancías y contratos upstream y downstream, y obtener el "Aviso de Registro de Comercio de Tránsito" emitido por el aduanas, que puede sustituir la declaración aduanera formal como base de revisión para el cobro y pago transfronterizo del banco.

Es necesario tener en cuenta que la validez del registro de predeclaración es solo durante el plazo de permanencia de las mercancías en el puerto de transbordo; si las mercancías no se transportan dentro del plazo, es necesario solicitar una prórroga al aduanas a tiempo, de lo contrario el aviso de registro caduca y aún activará riesgos de cumplimiento de pago. Además, si ya se ha pagado pero no declarado aduanas, es necesario completar la presentación complementaria dentro de 10 días hábiles después del envío de las mercancías, y presentar el recibo de pago como prueba de la autenticidad de la transacción durante la presentación complementaria para evitar ser considerado como comercio falso.

**status:** suggested
**Author:** Victor Sun
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 3

Cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas, las operaciones de pago deben conectarse estrictamente con los nodos logísticos: si las mercancías han ingresado al puerto de transbordo pero no han sido declaradas aduanas, es necesario pedir al proveedor de servicios logísticos que emita el "Certificado de Almacenamiento de Mercancías en Puerto de Transbordo" y el "Carta de Confirmación de Envío", estos dos documentos pueden presentarse al banco como materiales de prueba auxiliares del fondo de la transacción.

Al mismo tiempo, es necesario seleccionar preferentemente proveedores de servicios logísticos en el puerto de transbordo con calificación de operación de comercio de tránsito para garantizar que puedan proporcionar información de manifiesto de carga y datos de ruta logística que cumplan con los requisitos regulatorios, evitando que el pago sea rechazado porque los documentos logísticos no cumplan con los estándares de revisión del banco. Si ya ha aparecido la situación de pago sin declaración aduanera, es necesario coordinar con el proveedor de servicios logísticos para gestionar los trámites de declaración aduanera temporal en el puerto de transbordo con urgencia y obtener el certificado de declaración aduanera de transbordo versión simplificada, que se utilizará para complementar los materiales de revisión del banco.

**status:** suggested
**Author:** Grace Wang
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 4

El plan de pago cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas debe diseñarse integrando los requisitos de cumplimiento tributario: si se adopta el pago en RMB transfronterizo, se puede disfrutar de la política de simplificación de registro tributario para la liquidación en RMB transfronterizo, y se puede completar el registro tributario del pago sin presentar la declaración aduanera, reduciendo los riesgos de cumplimiento tributario causados por la falta de declaración aduanera.

Además, si las entidades upstream y downstream del comercio de tránsito son todos entidades extranjeras, se puede realizar el pago mediante la creación de una empresa de propósito especial extranjera (SPV), utilizando la política de exención tributaria de la SPV extranjera para reducir los costos tributarios de los fondos transfronterizos, pero es necesario garantizar que la creación de la SPV cumpla con los requisitos de regulación tributaria del país donde se encuentra, evitando activar investigaciones tributarias relacionadas con BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Es necesario tener en cuenta que, independientemente del método de pago adoptado, es necesario conservar todos los documentos de la transacción para las verificaciones tributarias posteriores.

**status:** suggested
**Author:** Andy Guo
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 5

Cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas, el pago cumpliente debe depender de canales de liquidación que cumplan con los requisitos regulatorios: se selecciona preferentemente el Sistema de Pago en RMB Transfronterizo (CIPS) para realizar el pago, presentando materiales como contratos upstream y downstream del comercio de tránsito, facturas comerciales, copias de conocimientos de embarque marítimos, etc. El estándar de revisión de documentos del sistema CIPS para el comercio de tránsito es relativamente flexible, y se puede completar el pago sin necesidad de la declaración aduanera formal.

Si se utiliza el pago en moneda extranjera, es necesario gestionarlo a través de un banco con calificación de operación de cuentas offshore; la revisión de cobro y pago de las cuentas offshore no depende de la declaración aduanera nacional, pero es necesario garantizar que los flujos de fondos de la cuenta offshore coincidan completamente con el fondo de la transacción de tránsito, evitando transferencias de fondos sin fondo de transacción. Si ya ha aparecido la suspensión de fondos causada por el pago sin declaración aduanera, es necesario presentar al banco el "Informe de Situación de Autenticidad de la Transacción" y los documentos logísticos a tiempo, y solicitar la cancelación de la suspensión de fondos.

**status:** suggested
**Author:** Lucas Liu
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 6

Las operaciones de pago cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas deben clarificar las cláusulas relevantes en el contrato: es necesario agregar en los contratos de comercio upstream y downstream la cláusula "Debido a la particularidad del comercio de tránsito, el pago se puede realizar con documentos como copias de conocimientos de embarque marítimos y facturas comerciales, sin necesidad de esperar la declaración aduanera formal", al mismo tiempo que se requiere que los proveedores o compradores upstream y downstream emitan el "Carta de Compromiso de Autenticidad de la Transacción", estos dos documentos pueden servir como base legal para la revisión del banco, reduciendo los riesgos de cumplimiento de pago.

Si ya ha aparecido un conflicto causado por el pago sin declaración aduanera, es necesario activar inmediatamente las cláusulas de resolución de conflictos en el contrato, coordinar con las entidades upstream y downstream para complementar los documentos relevantes, que se utilizarán para demostrar la autenticidad de la transacción al banco y las autoridades regulatorias, evitando ser considerado como fraude contractual. Además, es necesario conservar todos los documentos legales como contratos y cartas de compromiso durante al menos 5 años para la prevención de riesgos legales posteriores.

**status:** suggested
**Author:** Daniel Xu
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 7

Cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas, los documentos logísticos necesarios para el pago deben cumplir con los requisitos de inspección in situ: es necesario pedir al proveedor de servicios logísticos que proporcione el "Certificado de No Desembarque de Mercancías" y el "Carta de Confirmación de Integridad de Sello" del puerto de transbordo, estos dos documentos pueden demostrar que las mercancías no han sido procesadas sustancialmente en el puerto de transbordo, cumplen con la definición de comercio de tránsito, y pueden servir como materiales auxiliares para la revisión del banco.

Si ya se ha pagado pero no declarado aduanas, es necesario coordinar con la organización de inspección in situ del puerto de transbordo para emitir el "Informe de Confirmación de Transbordo de Mercancías", en el que se deben clarificar información como el tiempo de transbordo y el destino de las mercancías, que se utilizará para demostrar la autenticidad de la transacción de tránsito al aduanas y al banco, evitando ser considerado como importación de comercio general. Es necesario tener en cuenta que el "Informe de Confirmación de Transbordo de Mercancías" debe llevar el sello oficial de la organización de inspección del puerto de transbordo, de lo contrario no tiene validez legal.

**status:** suggested
**Author:** Linda Gao
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 8

Las operaciones de pago cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas deben evitar afectar el cumplimiento de la devolución de impuestos a la exportación posterior: es necesario garantizar que los flujos de fondos del comercio de tránsito estén completamente aislados de los flujos de fondos del comercio general, evitando que la devolución de impuestos a la exportación del comercio general sea verificada por la autoridad tributaria debido a la mezcla de fondos.

Si ya ha aparecido la situación de pago sin declaración aduanera, es necesario presentar al autoridad tributaria el "Informe de Transacción de Comercio de Tránsito" a tiempo, clarificando que este fondo no pertenece al cobro y pago del comercio general, evitando ser considerado como reflujo de fondos irregular para la devolución de impuestos a la exportación. Además, es necesario conservar todos los documentos del comercio de tránsito, incluyendo recibos de pago, documentos logísticos, contratos upstream y downstream, etc., para las verificaciones durante la auditoría de devolución de impuestos a la exportación, demostrando la independencia de la transacción de tránsito y el comercio general.

**status:** suggested
**Author:** Evelyn Li
**Date:** 2026-09-25

### Respuesta 9

El plan de pago cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas debe integrarse en la planificación global de la cadena de suministro: es necesario establecer un mecanismo de interconexión de "logística-fondos-documentos", completar la revisión de documentos de transacción 3 días antes del envío de las mercancías; si se prevé que no se puede declarar aduanas a tiempo, iniciar el proceso de pago de pre-registro con antelación, evitando irregularidades de pago causadas por cumplir con el plazo de envío.

Al mismo tiempo, es necesario optimizar la ruta de la cadena de suministro del comercio de tránsito, seleccionar puertos con mayor eficiencia de transbordo, acortar el tiempo de permanencia de las mercancías en el puerto de transbordo, reservar tiempo suficiente para las operaciones de declaración aduanera y reducir la ocurrencia de pagos sin declaración aduanera. Si ya ha aparecido la situación de pago sin declaración aduanera, es necesario ajustar el plan de cadena de suministro posterior, rastrear separadamente el flujo de fondos y la logística de esta transacción, evitando afectar la rotación de fondos de la cadena de suministro global.

**status:** suggested
**Author:** Michael Zhang
**Date:** 2026-09-25

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            "datePublished": "2026-09-25T06:05:07Z",
            "author": {"@type": "Person","name": "Evelyn Li","url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/team/evelyn-li/"}          }
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            "@type": "Answer",
            "text": "El plan de pago cuando el comercio de tránsito no ha declarado aduanas debe integrarse en la planificación global de la cadena de suministro: es necesario establecer un mecanismo de interconexión de "logística-fondos-documentos", completar la revisión de documentos de transacción 3 días antes del envío de las mercancías; si se prevé que no se puede declarar aduanas a tiempo, iniciar el proceso de pago de pre-registro con antelación, evitando irregularidades de pago causadas por cumplir con el plazo de envío. Al mismo tiempo, es necesario optimizar la ruta de la cadena de suministro del comercio de tránsito, seleccionar puertos con mayor eficiencia de transbordo, acortar el tiempo de permanencia de las mercancías en el puerto de transbordo, reservar tiempo suficiente para las operaciones de declaración aduanera y reducir la ocurrencia de pagos sin declaración aduanera. Si ya ha aparecido la situación de pago sin declaración aduanera, es necesario ajustar el plan de cadena de suministro posterior, rastrear separadamente el flujo de fondos y la logística de esta transacción, evitando afectar la rotación de fondos de la cadena de suministro global.",
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            "url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/qa/transit-trade-without-customs-declaration-compliant-cross-border-payment-paths.html#suggestedAnswer-9",
            "datePublished": "2026-09-25T05:49:03Z",
            "author": {"@type": "Person","name": "Michael Zhang","url": "https://www.sh-zhongshen.com/es/team/michael-zhang/"}          }
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