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Q&A de Comercio
¿Qué operaciones irregulares y extrañas en el comercio de transbordo exterior hay que vigilar?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el propietario de una empresa de comercio exterior dedicada a la exportación de artículos de ferretería. El mes pasado caí en una gran trampa del comercio de transbordo: contraté una empresa que se hacía pasar por "agente de transbordo profesional", pero ellos mezclaron clandestinamente nuestras mercancías con productos falsificados de otra empresa. Cuando llegaron al puerto de transbordo de Malasia, fueron retenidas directamente. No solo me retrasé en la entrega al cliente de la UE y pagué una indemnización de 200.000 yuanes, sino que también casi dañé la historia crediticia de mi empresa. Me enojé tanto que bloqueé a ese agente en la misma noche.
La semana pasada, cenando con compañeros del sector, escuché que alguien más tuvo que ver que su agente de transbordo guardó las mercancías en un "almacén ilegal" de un tercer país, y finalmente las mercancías fueron vendidas sin que pudieran encontrar a nadie. Ahora tengo miedo irracional a todo lo relacionado con el transbordo. Estos días tengo que realizar un pedido de transbordo hacia los Estados Unidos y quiero saber ¿qué comportamientos extraños y sorprendentes existen en el comercio de transbordo exterior? Por ejemplo, ¿puede pasar que un agente cambie clandestinamente el certificado de origen o elija rutas de riesgo a propósito para ganar diferencias de precio? ¿También hay operaciones que parecen cumplir la normativa pero ocultan riesgos?
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
Los comportamientos extraños en el comercio de transbordo exterior se concentran principalmente en las operaciones irregulares de los agentes. Primero，debemos exponer los tres errores más comunes: 1) mezclar productos falsificados o prohibidos en el mismo contenedor para reducir costos，2) cambiar clandestinamente certificados de origen falsificados o documentos de procesamiento de terceros países，3) guardar las mercancías en "almacenes ilegales" sin autorización.
Las repercusiones negativas en cadena de estos comportamientos son más allá de la imaginación: la mezcla de productos falsificados activa directamente la inspección de propiedad intelectual por parte de la aduana del tercer país. Después de la retención de mercancías，no solo se generan altos gastos de almacenamiento en el puerto，sino que si se retienen más de 7 días，se suman los gastos de alquiler de contenedores，que pueden llegar a un 0,5% del valor de las mercancías por día. Al mismo tiempo，afecta la historia crediticia de la empresa，e incluso puede ser incluida en la lista negra de comercio del país destino，el cambio clandestino de certificados de origen provoca disputas sobre la valoración por parte de la aduana del país destino: en el mejor de los casos，hay que cancelar la declaración y volver a presentarla，y en el peor，se revisan los registros comerciales de los últimos 3 años，el robo de mercancías por parte de almacenes ilegales provoca directamente la pérdida de la propiedad de las mercancías，y la tasa de éxito en la defensa de derechos es inferior al 10%.
Las medidas de aislamiento físico de riesgos deben empezar por la fuente: Revisar previamente los casos prácticos de transbordo del agente de los últimos 5 años，verificar los documentos de autorización del almacén colaborador en el tercer país，activar sellos de contenedor personalizados e independientes y monitorear el flujo de la propiedad de las mercancías durante todo el proceso.
Consejo exclusivo para limitar pérdidas: elige un agente con más de 20 años de experiencia y solicita el servicio de supervisión de almacén neutral de terceros. En el tercer país，una entidad neutral se hace cargo de la propiedad de las mercancías para evitar que el agente las disponga clandestinamente. Al mismo tiempo，firma un acuerdo de bloqueo de la propiedad de las mercancías，en caso de anomalías，puedes activar directamente el proceso de reasignación de mercancías de emergencia o devolución.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Después de que las mercancías de transbordo con productos falsificados sean retenidas e inspeccionadas por la aduana del tercer país, se activa directamente la "alerta de control de riesgos asociados" de la aduana del país destino. Incluso si cambias de agente y realizas el transbordo nuevamente, la aduana del país destino inspeccionará el 100% de las mercancías de tu empresa, y la probabilidad de generar disputas sobre la valoración aumenta en un 80%.
Si no puedes presentar documentos reales de procesamiento en el tercer país, te enfrentarás a sanciones como la cancelación de la declaración y la presentación de una nueva, así como el pago adicional de altos aranceles antidumping. En casos graves, serás incluido en la lista de "empresas de supervisión prioritaria" de la aduana, lo que afectará la eficiencia de desaduanaje de todos tus negocios comerciales en los próximos 3 a 5 años.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
Algunos agentes de transbordo eligen rutas de riesgo de transportistas sin buque (NVOCC) a propósito para ganar diferencias de precio en las rutas. Estas rutas acostumbran a atracar en pequeños puertos sin registrar, y no solo la tasa de retraso en la fecha de embarque llega al 60%, sino que también existe el riesgo de perder el control de la propiedad de las mercancías: si el agente de carga se va con el dinero, las mercancías serán subastadas como mercancías sin dueño por el puerto.
Además, el plazo gratuito de almacenamiento en el puerto de estas rutas suele ser solo de 2 días; después de ese plazo, el gasto de alquiler de contenedor por día es 3 veces el de las rutas normales. Si las mercancías son retenidas, los gastos de almacenamiento en el puerto en un mes pueden superar el 30% del valor de las mercancías.
Jason WuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Gerente de Logística Internacional y Cadena de SuministroIniciar chat
La operación de transbordo con cambio clandestino de certificado de origen parece evitar los aranceles antidumping, pero en realidad activa la investigación BEPS (Erosión de la base impositiva y traslado de beneficios) del país destino.
Si la autoridad fiscal del país destino descubre que el certificado de origen no coincide con el lugar de producción real de las mercancías, revisará todos los pedidos de transbordo de la empresa de los últimos 3 años y solicitará el pago adicional de la diferencia de impuestos y los intereses moratorios, que pueden llegar hasta el 20% del impuesto. Al mismo tiempo, la fijación de precios de las transacciones cruzadas asociadas de la empresa será cuestionada, y puede ser clasificada como "empresa fiscal de alto riesgo", lo que afectará el cumplimiento fiscal en todo el mundo.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
Algunos agentes de transbordo cobran ilegalmente el pago del cliente del país destino, lo convierten clandestinamente a través de una cuenta offshore y se lo transfiere a la empresa. Esta operación parece cómoda, pero en realidad viola los requisitos de cumplimiento para las cobranzas y pagos transfronterizos.
Si el sistema SWIFT detecta un flujo de fondos anormal, la cuenta offshore de la empresa será congelada. Cuando realices operaciones de pago transfronterizo en yuanes por CIPS o de compra de divisas en el futuro, serás clasificado como "objeto de inspección prioritaria", e incluso puede afectar la calificación de reembolso de impuestos de exportación de la empresa, provocando que los impuestos reembolsados sean recuperados.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
La operación de transbordo que consiste en guardar las mercancías en un "almacén ilegal" se debe a que el agente no ha firmado un acuerdo legal de custodia de la propiedad de las mercancías con la empresa. La falta de autorización del almacén significa que no está protegido por la ley del tercer país.
Si el agente se coludea con el almacén para vender las mercancías, la empresa solo puede defender sus derechos a través de un abogado local del tercer país, pero los procedimientos judiciales locales suelen tardar de 1 a 2 años, y la tasa de éxito es inferior al 10%. Incluso si ganas el juicio, será difícil recuperar las mercancías o el pago, y finalmente tendrás que asumir todas las pérdidas.
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Las mercancías de transbordo con documentos de procesamiento de terceros países falsificados activarán una inspección doble: inspección por máquina y revisión del contenido del contenedor, durante la inspección por la aduana del tercer país. Si se descubre que las mercancías no han sufrido ningún procesamiento sustancial (solo se cambió el embalaje), se clasificará directamente como "transbordo falso", y las mercancías serán confiscadas o destruidas.
En ese momento, la empresa debe presentar documentos reales como contratos de procesamiento, órdenes de retiro de materiales, registros de horas de trabajo, etc. Si no puede presentarlos, será incluida en la lista negra de fraude comercial por la aduana del tercer país y no podrá realizar más operaciones de transbordo a través de ese país en el futuro.