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Q&A de Comercio
¿Por qué los riesgos del comercio de transbordo siguen siendo altos? ¿Cuáles son las causas principales y los riesgos encadenados potenciales?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una empresa de comercio exterior con sede en Shanghai que se dedica principalmente a la exportación de productos de hardware. El mes pasado, había cerrado un gran pedido con la UE. Para evitar el impuesto anti-dumping local sobre nuestros productos de hardware, planeaba operar a través de comercio de transbordo y ya había contactado con un agente de carga de transbordo en Singapur.
Pero la semana pasada, me enteré que un lote de mercancías idénticas de una empresa del mismo sector fue retenido en el puerto de transbordo: no solo generó más de cien mil yuanes en gastos de demora en puerto, sino que también fue cancelado el pedido por el cliente debido a la demora en la entrega, con una pérdida directa de casi quinientos mil yuanes. Ahora no quiero abandonar este pedido, pero tengo miedo de repetir el mismo error, me siento muy ansioso y quiero preguntar: ¿por qué el comercio de transbordo tiene tantos riesgos?
¿Podrían ocurrir problemas como la pérdida de control sobre la propiedad de la mercancía y las sanciones por incumplimiento normativo? ¿Podría explicar específicamente los puntos de riesgo core y las medidas de prevención y control?
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Muchas empresas de comercio exterior tienen un error común: creen que solo necesitan encontrar un agente de carga que pueda proporcionar servicios de transbordo para completar el comercio de transbordo con éxito，e incluso compran documentos core falsificados por terceros como certificados de origen y conocimientos de embarque a través de canales no formales para reducir costos，ignorando completamente los requisitos de cumplimiento normativo y supervisión en los puertos de transbordo y destino. Esta es la fuente core de los altos riesgos en el comercio de transbordo.
Si la falsificación de documentos es descubierta por la aduana del puerto de transbordo o destino a través de comparación de big data o inspección on-site，se activarán directamente reacciones negativas encadenadas: las mercancías serán retenidas forzosamente，generando gastos de demora en puerto y gastos de almacenamiento que aumentan diariamente，en algunos puertos，los gastos de demora se duplican después de 7 días. Si no se pueden proporcionar documentos complementarios cumplidos en el plazo regulado de 15-30 días，las mercancías pueden ser subastadas o destruidas por la aduana local，y la empresa será incluida en la lista negra de entidades no confiables por la aduana del puerto de destino. Todas las transacciones comerciales subsiguientes con esa región estarán sujetas a una supervisión estricta con inspección 100%，e incluso no podrán entrar en el mercado local permanentemente.
En términos de medidas de aislamiento de riesgos físicos，es necesario elegir un almacén de transbordo con certificación de supervisión aduanera independiente para almacenar las mercancías，evitar la carga mixta con mercancías de otras empresas y prevenir que las propias mercancías sean retenidas por por incumplimiento de otras mercancías，al mismo tiempo，monitorear toda la trayectoria de transporte de mercancías a través del sistema de localización en tiempo real del agente de carga para garantizar que la propiedad de la mercancía sea controlable en cada nodo.
Consejo exclusivo para detener pérdidas: asegúrese de firmar un acuerdo de bloqueo de propiedad de la mercancía con el agente de carga de transbordo，especificando que no se pueden transferir o liberar las mercancías arbitrariamente sin recibir una instrucción escrita con el sello oficial de la empresa，al mismo tiempo，compre un seguro exclusivo de transporte de mercancías para comercio de transbordo，con un monto asegurado que cubra el 120% del valor de la mercancía más los costos logísticos. En caso de riesgos especiales como retención aduanera o demora en puerto，se puede reducir al máximo las pérdidas a través de indemnizaciones de seguro.
Victor SunAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Gerente de Control de Riesgos ComercialesIniciar chat
Los riesgos de declaración aduanera en el comercio de transbordo se concentran principalmente en la verificación de documentos y la declaración secundaria en el puerto de transbordo. Muchas empresas no la información de origen de las mercancías al declarar en el puerto de transbordo, o intentan evadir la supervisión usando certificados de origen falsificados, lo que activará el mecanismo de verificación de precios y origen de la aduana. Una vez que se determine que es una declaración falsa, las mercancías serán retenidas, y la empresa debe cooperar con la aduana para completar una investigación de 3-6 meses, durante la cual los gastos acumulados de demora en puerto y almacenamiento pueden superar el valor de la mercancía.
Además, algunas empresas ignoran las diferencias en las reglas de declaración aduanera entre el puerto de transbordo y el puerto de destino; por ejemplo, la UE requiere que las mercancías de transbordo proporcionen un certificado de no procesamiento del puerto de transbordo. Si no se puede proporcionar, se considerará una importación directa y se enfrentará al reintegro del impuesto anti-dumping, cuyo monto máximo puede alcanzar más del 50% del valor de la mercancía.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
El núcleo de los riesgos logísticos en el comercio de transbordo radica en el control de la propiedad de la mercancía y la conexión de la cadena de transbordo. Muchas empresas eligen pequeños agentes de carga sin certificación, que pueden mezclar las mercancías con las de otros clientes en el mismo contenedor; si un lote de mercancías viola las reglas, todo el contenedor será retenido por.
Además, algunos agentes de carga transfieren endosamente el conocimiento de embarque al cliente del puerto de destino sin recibir instrucciones escritas de la empresa, lo que lleva a la pérdida de control de la propiedad de la mercancía por la empresa y no puede recuperar el pago. El período de almacenamiento gratuito en el puerto de transbordo también es clave; por ejemplo, el período de almacenamiento gratuito en el puerto de Singapur es solo 7 días.
Si no se la transbordo a tiempo, los gastos de demora de contenedor pueden alcanzar 200-300 dólares al día, y después de 10 días se generarán multas dobles por gastos de almacenamiento. Se recomienda elegir un agente de carga con almacén de transbordo exclusivo, bloquear la propiedad de la mercancía en todo el proceso, confirmar el período de almacenamiento gratuito con anticipación y reservar un período de amortiguamiento de 3 días.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
Los riesgos fiscales en el comercio de transbordo se originan principalmente en el precio de transacciones relacionadas transfronterizas y el incumplimiento normativo en la declaración de IVA. Muchas empresas, para reducir costos, declaran a bajo precio en el puerto de transbordo a través de empresas, lo que activará el mecanismo de verificación de BEPS (Erosión de la Base Impositiva y Transferencia de Utilidades). Si es determinado por la autoridad fiscal que es una transferencia de utilidades, se enfrentará al pago complementario de impuestos y multas, cuyo monto máximo puede alcanzar el doble del impuesto debido.
Además, algunas empresas ignoran la política de diferimiento de IVA en el puerto de transbordo y no realizan la declaración de IVA a tiempo, lo que les hará ser incluidas en la lista de entidades no confiables por la autoridad fiscal local y no podrán disfrutar de los beneficios fiscales del puerto de transbordo. Se recomienda planificar el precio de transacciones relacionadas transfronterizas con anticipación antes de realizar el comercio de transbordo, garantizar que el precio cumpla con el principio de transacción independiente, y contratar un agente fiscal local para completar la declaración de IVA a tiempo.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
Los riesgos de cumplimiento normativo en el cobro y pago de divisas en el comercio de transbordo se concentran principalmente en el llenado de mensajes SWIFT y la gestión de cuentas. Muchas empresas no marcan la naturaleza de la transacción como "comercio de transbordo" al llenar el mensaje SWIFT, sino que la marcan como "exportación directa", lo que activará el mecanismo de verificación anti-blanco de los bancos, llevando a la congelación de fondos por 1-3 meses, lo que afectará seriamente la rotación de fondos de la empresa.
Además, algunas empresas usan cuentas sin certificación para cobrar y pagar, lo que puede ser cerrada por la autoridad de supervisión local y los fondos no pueden ser retirados. Se recomienda marcar la naturaleza de la transacción como "comercio de transbordo" al llenar el mensaje SWIFT y proporcionar documentos de apoyo como el conocimiento de embarque y el certificado de origen del puerto de transbordo; al mismo tiempo, elegir un banco con certificación para garantizar el cumplimiento normativo de la circulación de fondos.
Cindy ChenAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Gerente de Cuentas ClaveIniciar chat
Los riesgos legales en el comercio de transbordo se centran en la transferencia de propiedad de la mercancía y la cláusula de fuerza mayor. Muchas empresas no especifican la propiedad de la mercancía y las condiciones de transferencia en el contrato con el agente de carga, lo que lleva a que el agente de carga disponga arbitrariamente de las mercancías y la empresa no pueda defender sus derechos a través de vías legales.
Además, algunas empresas no han acordado la cláusula de fuerza mayor para situaciones especiales del comercio de transbordo en el contrato con el cliente; si las mercancías son retenidas en el puerto de transbordo y no se pueden entregar a tiempo, se enfrentará a la responsabilidad por incumplimiento de contrato por el cliente, cuyo monto de compensación puede alcanzar el 20%-30% del monto del contrato. Se recomienda especificar la cláusula de bloqueo de propiedad de la mercancía en el contrato con el agente de carga, que solo se puede transferir la propiedad de la mercancía después de recibir la instrucción escrita de la empresa; al mismo tiempo, agregar la cláusula "la demora causada por la supervisión aduanera en el puerto de transbordo se considera fuerza mayor" en el contrato con el cliente para reducir el riesgo de incumplimiento de contrato.
Jason WuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Gerente de Logística Internacional y Cadena de SuministroIniciar chat
Los riesgos de inspección on-site en el comercio de transbordo se concentran en la inspección de contenedor abierto y la identificación de autenticidad de sellos en el puerto de transbordo. Muchas empresas usan sellos de baja calidad para ahorrar costos, o no conservan fotos y registros al cambiar sellos en el puerto de transbordo, lo que lleva a que la aduana sospeche que las mercancías han sido cambiadas y activa la inspección de contenedor abierto. La inspección de contenedor abierto no solo generará gastos de inspección adicionales, sino que también retrasará la transbordo de mercancías y generará gastos de demora en puerto.
Además, algunas empresas tienen marcas de origen residuales en el embalaje de las mercancías, como la leyenda "Made in China", lo que será determinado por la aduana como importación directa y enfrentará el reintegro del impuesto anti-dumping. Se recomienda usar sellos por la aduana con número único, conservar fotos y registros de video al cambiar sellos; al mismo tiempo, personal especial en el puerto de transbordo para eliminar las marcas de origen en el embalaje de las mercancías y garantizar que no haya residuos.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
Los riesgos de embalaje en el comercio de transbordo se centran en la seguridad física y el cumplimiento normativo de las mercancías. Muchas empresas usan embalaje común en el comercio de transbordo, sin considerar las condiciones climáticas del puerto de transbordo; por ejemplo, el entorno de alta humedad en Singapur puede causar oxidación de los productos de hardware, afectar la calidad de las mercancías y ser rechazadas por el cliente.
Además, en el comercio de transbordo de mercancías peligrosas, las empresas no usan embalaje de mercancías peligrosas UN, lo que será retenido por la aduana del puerto de transbordo e incluso enfrentará multas. Se recomienda elegir embalaje adecuado según las condiciones climáticas del puerto de transbordo; por ejemplo, usar película y desecante para entornos de alta humedad; para mercancías peligrosas, debe usar embalaje de mercancías peligrosas cumpliendo con el estándar UN y proporcionar un informe MSDS para garantizar el cumplimiento normativo del embalaje.
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
Los riesgos de devolución de impuestos sobre exportaciones en el comercio de transbordo se centran en la verificación de la coincidencia de cuatro flujos. Muchas empresas tienen inconsistencia entre el flujo de fondos, el flujo de mercancías, el flujo de documentos y el flujo de contratos en el comercio de transbordo; por ejemplo, los fondos se cobran y pagan a través de cuentas de terceros, o el titular de los documentos no coincide con el sujeto del contrato, lo que activará la investigación por carta de la autoridad fiscal, llevando a la retención de la devolución de impuestos sobre exportaciones por 6-12 meses.
Además, algunas empresas no completan el registro de documentos a tiempo, como no conservar el conocimiento de embarque y el certificado de origen del puerto de transbordo, lo que será determinado por la autoridad fiscal como incumplimiento normativo y no podrán disfrutar de la devolución de impuestos sobre exportaciones. Se recomienda garantizar la coincidencia de cuatro flujos en el comercio de transbordo: los fondos se pagan directamente por el cliente del puerto de destino a la empresa, el titular de los documentos coincide con el sujeto del contrato; al mismo tiempo, completar el registro de documentos a tiempo y conservar todos los documentos relacionados por al menos 5 años.