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Q&A de Comercio
¿Por qué Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido con las reglas del comercio internacional?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una empresa de comercio exterior en Shanghai que se dedica principalmente a la exportación de equipos de camping al aire libre. El mes pasado, un lote de mercancías enviadas directamente a Los Ángeles, Estados Unidos, se retrasó tres semanas debido a la imposición de aranceles especiales, y tuve que gastar más de cien mil yuanes adicionales en gastos de retención en el puerto y almacenamiento antes de que se autorizara su salida.
Recientemente, quiero evitar los aranceles a través del comercio de transbordo, pero siempre estoy preocupado: ¿por qué Estados Unidos, a pesar de saber que muchos negocios de transbordo tienen como objetivo evitar aranceles y barreras comerciales, no adopta medidas estrictas contra ellos? Acabo de comunicarme con el agente de carga con el que colaboro, y solo me dijo vagamente que "si es cumplido, no pasa nada", pero aún así temo caer en trampas invisibles.
Después de todo, he oído que algunos países investigan estrictamente la cadena de trazabilidad del transbordo. Si algún día Estados Unidos restringe repentinamente la supervisión y mis mercancías son retenidas en el puerto, no solo perderé el pago de las mercancías, sino que también perderé un cliente importante con el que he colaborado durante tres años. ¿Puedes ayudarme a entender completamente la lógica profunda por la que Estados Unidos no persigue el comercio de transbordo?
Cindy ChenAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Gerente de Cuentas ClaveIniciar chat
Primero debe quedar claro: Estados Unidos no ignora el comercio de transbordo，solo relaja la supervisión sobre el **transbordo cumplido con las reglas internacionales**. La razón principal es que el transbordo cumplido se ajusta a sus necesidades de eficiencia de la cadena de suministro global y cumple con las reglas del comercio bajo el marco de la OMC，por lo que no daña directamente sus intereses core.
Un error común en la industria es que muchas empresas creen que no se investigará ningún comercio de transbordo. En realidad，si se falsifica un certificado de origen o se evaden los controles comerciales mediante el transbordo，la intensidad de la acción de la Aduana de Estados Unidos es muy alta. Si se cae en este error，las reacciones negativas en cadena vendrán una tras otra: las mercancías se retendrán directamente en el puerto，generando altos gastos de retención y almacenamiento，y también se impondrá una multa del 10% al 30% del valor de las mercancías. Incluso la empresa puede ser incluida en la lista negra de la Aduana de Estados Unidos，y todas las mercancías exportadas a Estados Unidos en los próximos 3-5 años serán inspeccionadas al 100%.
Las medidas de aislamiento de riesgos físicos deben comenzar desde la fuente: la ruta de transbordo debe seleccionar puertos con supervisión de terceros neutrales (como Singapur y el Puerto de Klang en Malasia). Todos los documentos deben incluir certificados de origen y certificados de transbordo emitidos por autoridades competentes locales，y se deben conservar registros de la trayectoria logística durante todo el proceso (como manifiestos de carga，conocimientos de embarque y recibos de almacenamiento).
Consejo exclusivo para detener las pérdidas: antes del transbordo，presente un registro previo del comercio de transbordo a la Aduana de Estados Unidos con antelación，y al mismo tiempo compre **seguro de crédito de comercio transfronterizo**. Si las mercancías son retenidas debido a disputas de cumplimiento，el seguro puede cubrir pérdidas como gastos de retención en el puerto y multas，reduciendo los riesgos al máximo.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
Desde la lógica de tasación aduanera y supervisión, el núcleo de la supervisión de la Aduana de Estados Unidos sobre el comercio de transbordo es "la trazabilidad de la cadena de documentos y que las mercancías no entren en circulación en territorio estadounidense". Las mercancías de transbordo cumplido solo se someten a operaciones de transbordo en puertos estadounidenses, sin realizar actividades de circulación en territorio estadounidense como despacho aduanero, almacenamiento o distribución, por lo que no pertenecen al ámbito de supervisión directa de la Aduana de Estados Unidos y, por lo tanto, no se consideran objetivos clave de acción.
Si las mercancías ingresan a un almacén en territorio estadounidense y luego se transportan a un tercer país, se trata de "exportación secundaria" y debe supervisarse según las reglas de negocios de importación y exportación directas. En este caso, si no se declara verazmente, se activará una sanción severa.
Las empresas deben asegurarse de que documentos como manifiestos de carga, conocimientos de embarque de transbordo, certificados de transbordo y certificados de origen en los documentos de transbordo se correspondan estrictamente, evitando lagunas como "transbordo virtual" o "desajuste de documentos". De lo contrario, se activará una disputa de tasación por parte de la Aduana de Estados Unidos, e incluso se considerará evasión fiscal irregular, enfrentando retención de mercancías, multas o incluso sanción de lista negra.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
Desde el punto de vista de la optimización de rutas logísticas internacionales, los puertos estadounidenses son hubs de transbordo core globales, y el comercio de transbordo es un apoyo importante para mantener su volumen de tráfico portuario y su palabra y voto en la logística global. Si se adoptan medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido, los propietarios de mercancías globales se dirigirán a otros puertos de transbordo como Singapur y Róterdam, lo que dañará directamente los intereses operativos de los puertos estadounidenses y su influencia en la logística global.
Cuando las empresas eligen rutas de transbordo, deben priorizar puertos de transbordo neutrales reconocidos por la Aduana de Estados Unidos, al mismo tiempo que aseguran que los sellos de las mercancías no se abran durante el transbordo y conserven datos de la trayectoria logística durante todo el proceso (como posicionamiento GPS y registros de operaciones portuarias), evitando ser considerados por la Aduana de Estados Unidos como "entrada en territorio estadounidense mediante transbordo falso" debido a operaciones de transbordo irregulares. Además, deben confirmar el período de exención de apilamiento del puerto de transbordo con antelación para evitar gastos adicionales por retención en el puerto.
Grace WangAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de Comercio ExteriorIniciar chat
Desde el punto de vista del diseño de la estructura tributaria internacional, la razón principal por la que Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido es que los beneficios del transbordo cumplido no se generan en territorio estadounidense y no pertenecen al ámbito de imposición tributaria de Estados Unidos. Según el Código Tributario Federal de Estados Unidos, solo los beneficios comerciales generados en territorio estadounidense deben pagar impuesto sobre la renta.
Mientras tanto, la transferencia de propiedad de las mercancías y la liquidación de beneficios del comercio de transbordo cumplido ocurren en terceros países, por lo que las autoridades tributarias estadounidenses no tienen base para imponer impuestos y, por lo tanto, no es necesario considerarlo como objetivo clave de acción. Cuando las empresas realizan planificación tributaria para el comercio de transbordo, deben asegurarse de que la cuenta de liquidación de beneficios esté ubicada en un tercer país, evitar el uso de cuentas en territorio estadounidense para las transacciones de fondos del comercio de transbordo, y conservar contratos, facturas y recibos de liquidación del comercio de transbordo para evitar ser considerados por las autoridades tributarias estadounidenses como "transferencia de beneficios a territorio estadounidense", lo que activaría investigaciones relacionadas con BEPS.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
Desde el punto de vista de las operaciones cumplidas de recepción y pago de divisas transfronterizas, la supervisión de Estados Unidos sobre el comercio de transbordo cumplido es laxa, y la razón principal es que la cadena de recepción y pago de divisas del transbordo cumplido no involucra el ámbito de control cambiario de territorio estadounidense. La recepción y pago de divisas del comercio de transbordo cumplido ocurren entre terceros países, y las mercancías solo se transitan por puertos estadounidenses, sin activar las reglas de control cambiario de Estados Unidos, por lo que no se consideran objetivos clave de supervisión.
Cuando las empresas realizan recepción y pago de divisas para el comercio de transbordo, deben utilizar los sistemas SWIFT o CIPS para pagos transfronterizos, asegurarse de que el campo "naturaleza del comercio" en el mensaje de transacción se marque como "transshipment trade", y conservar documentos como conocimientos de embarque de transbordo y certificados de transbordo como base de cumplimiento para la recepción y pago de divisas, evitando ser considerados por las instituciones financieras estadounidenses como "flujo de fondos irregular" debido a errores en la marcación del mensaje, lo que podría llevar a la congelación o restricción de la cuenta.
Victor SunAños de servicio：5Valoración del cliente：5.0
Gerente de Control de Riesgos ComercialesIniciar chat
Desde el punto de vista del marco jurídico del comercio internacional, la razón principal por la que Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido es que el transbordo cumplido cumple con las reglas de comercio de transbordo en los Incoterms de la OMC, y Estados Unidos, como miembro de la OMC, debe cumplir con las reglas internacionales. Si Estados Unidos actúa arbitrariamente contra el comercio de transbordo cumplido, violará las reglas de la OMC, enfrentará represalias comerciales de otros miembros y dañará sus intereses comerciales globales.
Cuando las empresas realizan comercio de transbordo, deben marcar claramente la cláusula de "comercio de transbordo" en el contrato comercial, acordar contenido como el puerto de transbordo, la responsabilidad de los documentos y el punto de transferencia de propiedad de las mercancías, y al mismo tiempo solicitar al agente de carga de transbordo que emita un "Certificado de Confirmación de Operaciones de Transbordo" para evitar ser considerados como "comercio falso" debido a la ambigüedad de las cláusulas del contrato, lo que activaría disputas legales. Además, deben conocer las leyes comerciales del país de transbordo con antelación para asegurar que las operaciones de transbordo cumplan con los requisitos de supervisión del país de transbordo.
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
Desde el punto de vista de la inspección en sitio de la aduana, la razón principal por la que Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido es que las mercancías de transbordo cumplido solo se transitan en puertos y no ingresan a territorio estadounidense, por lo que el costo de la inspección en sitio es muy alto y no tiene sentido de supervisión real. Los recursos de inspección en sitio de la Aduana de Estados Unidos se concentran principalmente en mercancías de importación y exportación directas. Para mercancías que solo se transitan, solo se verificará la información del manifiesto de carga y los sellos, sin realizar inspección de desembalaje.
Cuando las empresas realizan comercio de transbordo, deben asegurarse de que los sellos de las mercancías sean sellos desechables emitidos por autoridades competentes del puerto de transbordo, evitar el uso de sellos que se pueden abrir repetidamente, y marcar claramente el número de sello en el conocimiento de embarque de transbordo para evitar que la información del sello no coincida activando la inspección en sitio de la Aduana de Estados Unidos, lo que causaría retrasos en el transbordo. Además, deben presentar una solicitud de exención de inspección al puerto de transbordo con antelación para mejorar la eficiencia del transbordo.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
Desde el punto de vista de la seguridad física del transporte de mercancías y el embalaje cumplido, el embalaje de las mercancías del comercio de transbordo cumplido debe cumplir con los requisitos del puerto de transbordo y el país de destino. La Aduana de Estados Unidos no actuará contra el comercio de transbordo cumplido por problemas de embalaje.
Si el embalaje de las mercancías no cumple con los estándares de embalaje de mercancías peligrosas del puerto de transbordo, las mercancías serán retenidas por el puerto de transbordo, lo que afectará las operaciones de transbordo en los puertos estadounidenses, pero esto no pertenece al ámbito de acción de la Aduana de Estados Unidos. Cuando las empresas realizan comercio de transbordo, deben ajustar el plan de embalaje según las condiciones climáticas y los procesos de carga y descarga del puerto de transbordo.
Si se trata de mercancías peligrosas, deben emitir un certificado de embalaje de mercancías peligrosas que cumpla con los estándares de la ONU, y marcar las etiquetas requeridas por el puerto de transbordo en el embalaje para evitar retrasos en el transbordo debido a problemas de embalaje. Además, deben marcar etiquetas claras de transbordo en el exterior del embalaje para evitar ser considerados por los puertos estadounidenses como mercancías de importación directa por error.
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
Desde el punto de vista de la cumplimiento de la devolución de impuestos a la exportación, la razón principal por la que Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido es que el comercio de transbordo no pertenece al ámbito de la devolución de impuestos a la exportación de Estados Unidos y no afecta sus ingresos tributarios. La devolución de impuestos a la exportación de Estados Unidos solo se aplica a mercancías exportadas directamente desde territorio estadounidense. Las mercancías del comercio de transbordo cumplido no se producen ni procesan en territorio estadounidense, por lo que no pueden disfrutar de la política de devolución de impuestos a la exportación de Estados Unidos y no impactan el sistema tributario de Estados Unidos.
Cuando las empresas chinas realizan comercio de transbordo, deben prestar atención a los límites de declaración de devolución de impuestos a la exportación de las mercancías de transbordo. Si las mercancías solo se transitan en almacenes domésticos sin ser exportadas realmente, deben evitar la declaración falsa de devolución de impuestos a la exportación, y conservar todos los documentos del comercio de transbordo (como conocimientos de embarque de transbordo, certificados de transbordo y recibos de recepción de divisas) para evitar ser considerados por las autoridades tributarias domésticas como "exportación falsa", lo que activaría consultas tributarias o recuperación de devoluciones de impuestos.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
Desde el punto de vista del diseño de la estructura macro de la cadena de suministro, la razón principal por la que Estados Unidos no ha adoptado medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido es que el transbordo cumplido es un eslabón importante para la circulación eficiente de la cadena de suministro global y se ajusta a los intereses de Estados Unidos en la disposición de la cadena de suministro global. Los grandes minoristas y marcas estadounidenses optimizan comúnmente los costos de la cadena de suministro a través del comercio de transbordo. Si se adoptan medidas estrictas contra el comercio de transbordo cumplido, los costos de su cadena de suministro aumentarán, afectando el bienestar de los consumidores estadounidenses.
Cuando las empresas planifican la cadena de suministro para el comercio de transbordo, deben priorizar puertos de transbordo que se conecten sin problemas con el sistema de cadena de suministro estadounidense, al mismo tiempo que establecen un mecanismo de vinculación de inventario, ajustan la cantidad y categoría de mercancías de transbordo según la demanda del mercado estadounidense, evitando retrasos en el transbordo debido a acumulación de inventario. Además, deben evaluar periódicamente los costos y riesgos de las rutas de transbordo y ajustar dinámicamente el plan de cadena de suministro.