Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Могут ли возникнуть риски контрабанды при агентском импорте и какие являются распространенные причины нарушений?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я представляю торговую компанию из Шанхая, специализирующуюся на импорте мелкой бытовой техники. В прошлом месяце я заключил договор с агентской компанией на запуск импорта новой партии кофемашин европейских брендов. Вчера я вдруг узнал, что агент, выбранный моим знакомым коллегой, попал в контрабанду из-за занижения стоимости груза.
Вся партия груза была задержана в порту Яншань более двух недель, кроме того, ему был выписан штраф в размере 30% от стоимости груза. Теперь ему не хватает денег даже на плату за выгрузку груза и задержку в порту, финансовая цепочка на грани разрыва. Я все больше беспокоюсь, ведь я совершенно не разбираюсь в проверке таможенных документов и правилах декларирования, и полностью полагаюсь на агентское обслуживание всех процессов.
Я хочу спросить: действительно ли могут возникнуть риски контрабанды при агентском импорте? Может ли меня затянуть в проблему из-за ошибок при работе агента или его злонамеренных нарушений? А еще как мне заранее предотвратить такие риски и что делать, если они все же возникнут?
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
Многие импортеры допускают ключевое заблуждение: считают，что все ответственность за соблюдение норм при агентском импорте несет только агент，а им самим не нужно участвовать в проверке соблюдения норм. На самом деле это основная причина возникновения рисков контрабанды. Некоторые небольшие агентские организации，чтобы привлекать клиентов，тайно используют такие нарушения，как занижение стоимости груза，неверное указание наименования товаров，складирование незарегистрированных товаров и т.д。а собственники груза，не участвуя в проверке процессов，обычно узнают о своем вовлечении только тогда，когда таможня начинает проверку.
Как только агентский импорт попадает в контрабанду，последовательные негативные последствия распространяются очень быстро: груз будет удержан таможней и задержан в порту，возникнут высокие расходы на задержку в порту и хранение. Если будет доказан факт контрабанды，собственник груза получит штраф в размере 5-30% от стоимости груза，рейтинг надежности компании таможней сразу снизится до уровня «недоверенного субъекта»，все последующие операции по импорту будут под особым контролем，а это даже может повлиять на кредитное обеспечение банка и право участия в государственных закупках.
Ключевые мероприятия по физической изоляции рисков включают: подробную предварительную проверку квалификации агента — требовать от агента предоставления записей о соблюдении норм таможни за последние 3 года и доказательств отсутствия административных штрафов за контрабанду или нарушения，заключение четкого договора о ответственности за соблюдение норм，в котором предусматривается，что если контрабанда возникнет из-за нарушений агента，все экономические потери и юридическая ответственность несет агент，участие во всех этапах проверки ключевых документов，чтобы убедиться，что декларируемая стоимость，наименование и количество товаров полностью соответствуют фактическим.
Эксклюзивные рекомендации по снижению убытков: заранее оформить страхование от рисков нарушения норм при импорте — если вы попадете в контрабанду из-за нарушений агента，страховая компания компенсирует часть расходов，таких как плата за задержку в порту и штраф，если таможня возбудила дело，сразу обратиться к специализированному таможенному адвокату，предоставить доказательства того，что собственник груза не участвовал в нарушениях и не знал о них，чтобы добиться освобождения от совместной ответственности，одновременно подать заявление о предварительном выгрузке груза из порта，чтобы снизить потери от задержки.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Распространенные нарушения при декларировании при агентском импорте, связанные с контрабандой, в основном касаются несоответствия декларируемой стоимости и наименования товаров реальным. Например, агент, чтобы снизить общую декларируемую стоимость, может неверно указать «интеллектуальную кофемашину» с высокой ставкой пошлины как обычную «кофемашину», или разделить декларацию деталей и основного товара, намеренно снизив стоимость единичного товара.
В настоящее время таможня проводит проверки с помощью больших данных, сравнивая цены импорта аналогичных товаров, документы сделок между поставщиками и покупателями и т.д. Как только будет обнаружено несоответствие декларируемых данных реальным, сразу начнется проверка на подозрение в контрабанде. Для предотвращения таких рисков на этапе декларирования основное мероприятие — требовать от агента предоставления полного комплекта реальных договоров купли-продажи, счетов и документов об оплате, предварительно согласовать декларируемые данные с таможней, чтобы убедиться, что документы соответствуют грузу и друг другу, и избежать запуска системы предупреждения о контрабанде из-за отклонений при декларировании.
Lucas LiuСтаж работы：8Оценка клиентов：5.0
Старший операционный консультантНачать чат
На этапе логистики при агентском импорте также могут возникнуть риски контрабанды. Например, некоторые небольшие агентские компании, чтобы сэкономить деньги, выбирают грузовые компании без соответствующих лицензий, или совершают нарушения при переадресации коносамента и передаче права собственности на груз. Например, грузовая компания может тайно переместить груз в нерегистрированный склад, или при транзите складировать незарегистрированные товары, что приведет к вовлечению собственника груза в контрабанду без его ведома.
Основные мероприятия по профилактике на этапе логистики: четко требовать от агента выбора первой категории грузовых компаний с лицензией на контроль таможни, отслеживать траекторию перевозки груза на всех этапах, проверять динамику груза через электронный портал таможни, чтобы убедиться, что все операции на этапах логистики имеют подтверждающие записи; при переадресации коносамента обязательно получить согласие собственника груза, чтобы избежать нарушений из-за потери контроля над правом собственности на груз.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Неправильное проведение налоговой оптимизации при агентском импорте также может быть признано контрабандой. Например, некоторые агентские компании, чтобы помочь компании избежать уплаты налогов, занижают стоимость груза для снижения уплаты НДС и пошлины, или переводят платежи через оффшорные счета, скрывая реальную сумму сделки.
Такие действия будут признаны таможней как нарушения, связанные с контрабандой. Требования к соблюдению норм на налоговом этапе: все сделки должны проводиться через официальные каналы оплаты и получения платежей, чтобы убедиться, что сумма оплаты соответствует декларируемой стоимости груза и сумме, указанной в договоре купли-продажи; если используется политика отсрочки уплаты НДС, строго следовать требованиям таможни при предоставлении соответствующих документов, не использовать фиктивные сделки для получения льгот; кроме того, сохранить все налоговые документы, включая специальные счета на НДС, квитанции об уплате пошлины и т.д., для возможной проверки таможней.
Jason WuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Менеджер по международной логистике и цепям поставокНачать чат
Этап оплаты и получения платежей при агентском импорте является зоной высокого риска контрабанды. Например, некоторые агентские компании, чтобы избежать контроля валютных операций, используют личные счета для получения платежей, или проводят конвертацию валют на основе фиктивных торговых сделок.
Такие действия могут привести к вовлечению в цепочку финансовых операций, связанных с контрабандой. Мероприятия по соблюдению норм на этапе торговой деятельности: требовать от агента проведения трансграничных платежей в юанях через систему CIPS, или использования официальных сообщений SWIFT для платежей в иностранной валюте, чтобы убедиться, что каждый платеж поддерживается соответствующим договором купли-продажи и счетом; кроме того, зарегистрироваться в реестре предприятий по торговым платежам в Управлении валютного регулирования, чтобы убедиться, что операции по оплате и получению платежей соответствуют государственным правилам валютного регулирования, и избежать запуска проверки таможни на подозрение в контрабанде из-за аномалий в движении средств.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Недостатки в условиях договора при агентском импорте могут привести к тому, что собственник груза несет совместную ответственность за контрабанду. Например, в некоторых договорах с агентом не определено разделение ответственности за соблюдение норм, или есть размытые условия.
Если агент совершит нарушения, собственник груза не сможет предоставить доказательства того, что он не знал о них. Основные мероприятия на юридическом этапе: в договоре с агентом четко предусмотреть, что если контрабанда возникнет из-за нарушений агента (например, занижение стоимости груза, неверное указание наименования товаров), все юридическая ответственность и экономические потери несет агент; кроме того, требовать от агента предоставления гарантии выполнения обязательств, чтобы в случае нарушений можно было подать претензию по гарантии; также сохранить все записи коммуникации с агентом, включая электронные письма, сообщения в WeChat и т.д., как доказательства того, что собственник груза не участвовал в нарушениях.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Аномалии на этапе очной проверки груза при агентском импорте могут привести к запуску проверки на подозрение в контрабанде. Например, несоответствие фактической упаковки и наименования товаров декларируемым документам, или наличие незарегистрированных деталей и образцов в грузе — все это будет признано таможенными инспекторами как нарушения, связанные с контрабандой.
Основные рекомендации по действию при очной проверке: требовать от агента предварительной проверки декларируемых документов с фактическим грузом, чтобы убедиться, что маркировка упаковки, наименование и количество товаров соответствуют декларируемым; если таможня уведомит о проверке, собственник груза должен присутствовать лично или уполномоченным лицом, сотрудничать с инспекторами, одновременно предоставлять реальные договоры купли-продажи, счета и другие доказательства, своевременно объяснять возможные отклонения, чтобы избежать неправильного признания контрабанды; если обнаружат нарушения со стороны агента, сразу сообщить об этом таможне и предоставить соответствующие доказательства, чтобы добиться освобождения от ответственности.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
С точки зрения планирования цепочки поставок риски контрабанды при агентском импорте можно избежать с помощью системы контроля рисков на всех этапах. Например, при выборе агента сделать соблюдение норм ключевым критерием оценки, а не только ориентироваться на цену; в процессе цепочки поставок установить несколько этапов проверки соблюдения норм, включая предварительную проверку документов, отслеживание логистики на средних этапах и проверку налогов на конечных этапах, чтобы убедиться, что каждый этап соответствует требованиям таможни; кроме того, создать систему предупреждения аномалий — как только обнаружат значительное отклонение декларируемой стоимости от рыночной средней, аномалии в траектории перевозки груза и т.д., сразу запустить процедуру проверки, чтобы своевременно снизить убытки.
Кроме того, путем оптимизации структуры цепочки поставок и сотрудничества с официальными крупными агентскими организациями можно эффективно снизить риски контрабанды, вызванные нарушениями агента, и обеспечить стабильное функционирование импорта.