Решаем вместе
Ответы по ВЭД
Что должны делать предприятия, столкнувшиеся с хищением внешних платежей агентом по экспорту, для экстренного ограничения убытков и законного привлечения к ответственности?
сложности с соблюдением требований.
быстрая очистка и безопасность платежей.
Я владелец среднемалого предприятия в Шанхае, специализирующегося на экспорте металлических инструментов. Уже 5 лет я постоянно сотрудничаю с одним агентством, которое занимается приемом валютных платежей, таможенной декларацией и получением налоговых возвратов по экспорту. В прошлую среду я получил от немецкого зарубежного клиента выписку из банка, из которой следует, что платеж в размере 120 000 евро был переведен на счет агентства.
Но я три дня подряд просил агентство осуществить конвертацию валюты, и сначала оно уходило от ответа, ссылаясь на «задержку поступления средств в банк» и «обслуживание системы», а потом перестало вообще принимать мои звонки. Я попросил друга из банка проверить ситуацию, и оказалось, что эти деньги поступили на счет агентства уже в прошлый четверг, и в тот же день они были переведены на неизвестный личный счет.
Теперь я не могу получить платеж, чтобы выплатить зарплату рабочим и оплатить поставщикам по верхней цепи поставок, еще я боюсь, что аномалия с получением платежей повлияет на последующее получение экспортных налоговых возвратов, а немецкий клиент постоянно напоминает мне о необходимости организовать бронирование места на корабле для следующей партии товаров. Я так беспокоюсь, что не могу есть, и хочу узнать, что делать в такой ситуации, чтобы минимизировать убытки?
Cindy ChenСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Менеджер по работе с ключевыми клиентамиНачать чат
Сразу же приступить к экстренным мерам для ограничения убытков: немедленно запросить в банке документы о поступлении и переводе средств со счета агентства，одновременно собрать записи общения с агентством через WeChat и телефон，официальные выписки из банка зарубежного клиента，подать заявление в местное подразделение уголовного розыска по экономическим преступлениям и подать жалобу в управление валютного регулирования на нарушения агентства при приемке и переводе валютных платежей. Закрепление основных доказательств — ключевое условие для законного привлечения к ответственности.
Одновременно обеспечить непрерывность работы бизнеса: немедленно уведомить немецкого зарубежного клиента по электронной почте и по телефону о том，что нужно прекратить перевод любых средств на старый счет агентства，и временно переключиться на свой уже зарегистрированный оффшорный счет для получения валютных платежей. Что касается получения экспортных налоговых возвратов，немедленно подать в налоговый орган по месту регистрации письменное объяснение ситуации и полный пакет подтверждающих документов，подать заявку на отложение проверки на возврат налогов по этой операции，чтобы избежать влияния аномалий с агентством на свою квалификацию для получения налоговых возвратов.
Проанализировать пробелы и создать систему долгосрочного риск-контроля: данный риск выявил основной пробел в отсутствии контроля над счетом агентства для получения валютных платежей через специальный счет. В дальнейшем нужно договориться с агентством о том，что платежы поступали на специальный контролируемый счет，потребовать от агентства немедленное уведомление о поступлении средств，а также сверять детали валютных доходов и расходов каждый квартал，кроме того，в договоре с агентством четко прописать ответственность за хищение средств，предусмотреть пеню не менее 15% от общей суммы платежей и пути привлечения к судебной ответственности，чтобы исключить подобные риски на уровне источника.
Daniel XuСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Директор по экспортно-импортным операциямНачать чат
Если из-за хищения средств агентством возникают трудности с получением документов для таможенной декларации в срок или появляются аномалии, немедленно подать в таможню «Заявление о нештатной ситуации при таможенной декларации» и предоставить подтверждающие документы, такие как выписка из банка о платеже зарубежного клиента, документы о переводе средств со счета агентства, подать заявку на отложение проверки на закрытие таможенной декларации по данной партии товаров.
Кроме того, если уже организовано бронирование места на корабле для следующей партии товаров, немедленно заменить наименование для таможенной декларации, использовать собственную квалификацию для таможенной декларации или права на таможенную декларацию другого комплаентного агентства, чтобы избежать задержки товаров или их задержки в порту из-за плохой репутации прежнего агентства. Также немедленно потребовать от прежнего агентства вернуть полученные бланки пустых таможенных деклараций и электронную карту таможенного порта; если агентство отказывается, можно подать в таможню заявку на аннулирование и получение новых документов, чтобы гарантировать, что последующие операции по таможенной декларации не будут затронуты.
Eric ZhouСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Старший менеджер по валютным операциям и возврату НДСНачать чат
Если из-за хищения средств агентством невозможно оплатить морские перевозки, хранение и другие логистические расходы, немедленно связаться с логистическим агентством и портовым причалом, объяснить ситуацию и предоставить платежные документы зарубежного клиента, подать заявку на отсрочку оплаты логистических расходов или разделение сроков оплаты. Кроме того, если товары еще не отправлены, немедленно заменить агентство, занимающееся бронированием мест на корабле, и перевести право собственности на груз на нового логистического поставщика, чтобы избежать удержания товаров прежним агентством из-за финансовых проблем.
Что касается товаров, находящихся в пути, потребовать от судовой компании предоставить документ, подтверждающий контроль над коносаментом, чтобы убедиться, что право собственности на груз все еще принадлежит вам, одновременно уведомить зарубежного клиента о необходимости изменить данные получателя в коносаменте, чтобы избежать злоупотребления прежним агентством, которое может забрать товары. Также одновременно проанализировать существующие договоры с логистическими поставщиками, добавить специальные условия для защиты права собственности на груз, чтобы гарантировать, что право собственности на груз в последующих логистических операциях не зависит от ситуации с получением платежей агентством.
Evelyn LiСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Руководитель по трансграничному комплаенсуНачать чат
Что касается налоговых рисков, возникающих из-за хищения средств агентством, сначала подать в налоговый орган по месту регистрации «Заявление о нештатной ситуации с экспортным налоговым возвратом», подробно описать процесс хищения средств агентством и предоставить подтверждающие документы, такие как выписка из банка о платеже зарубежного клиента, документы о переводе средств со счета агентства, договор о сотрудничестве с агентством, подать заявку на включение экспортной операции, соответствующей этому платежу, в категорию «временная нештатная проверка», чтобы избежать необходимости уплатить НДС по причине аномалии с получением платежей (когда операция рассматривается как внутренняя реализация товаров).
Кроме того, если уже уплачен авансовый НДС, можно подать заявку на отложение его зачета или возврата, пока проблема не будет решена. Также перепроанализировать свою налоговую структуру, рассмотреть возможность использования схемы «самостоятельное получение валютных платежей + агентство по таможенной декларации», чтобы разделить процесс получения платежей от услуг агентства и избежать влияния финансовых проблем агентства на соблюдение налоговых норм законодательства.
Andy GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Эксперт по управлению цепями поставокНачать чат
После обнаружения хищения средств агентством немедленно подать в управление валютного регулирования по месту регистрации «Жалобу на аномалии в валютных доходах и расходах», предоставить записи о поступлении и переводе средств со счета агентства, платежные поручения зарубежного клиента и другие документы, подать жалобу на нарушение агентством, связанное с хищением валютных средств.
Кроме того, немедленно уведомить зарубежного клиента о необходимости изменить данные получателя для последующих платежей, переключиться на собственный зарегистрированный валютный счет или специальный счет для получения валютных платежей другого комплаентного агентства, чтобы гарантировать, что последующее получение платежей соответствует требованиям валютного регулирования. Также одновременно проанализировать свои книги учета валютных доходов и расходов, отдельно архивировать все документы, связанные с этой аномальной платежной операцией, и сотрудничать с управлением валютного регулирования при проверке, чтобы избежать влияния нарушений агентства на свою квалификацию для аннулирования валютных обязательств.
Linda GaoСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Руководитель по документацииНачать чат
Сначала собрать все письменные документы, связанные с агентством, включая договор о сотрудничестве с агентством, записи общения через WeChat и телефон, выписки из банка клиента о платежах, детальные выписки из банка, заказать у профессионального юриста юридическое письмо агентству, потребовать от него вернуть хищенные средства в течение 3 рабочих дней и нести соответствующую пеню. Если агентство отказывается вернуть средства, можно подать иск в суд, одновременно подать заявку на обеспечительные меры в отношении имущества, заморозить банковский счет и связанное имущество агентства, чтобы гарантировать возможность успешного возврата средств после вынесения решения суда.
Кроме того, заключить дополнительный договор с немецким зарубежным клиентом, подробно описать аномалию с получением и переводом платежей, добиться понимания клиента и договориться о новом пути для последующих платежей, чтобы избежать потери клиента из-за проблем с агентством. Также пересмотреть будущие договоры о сотрудничестве с агентствами, добавить ключевые условия, такие как «контроль платежей через специальный счет» и «привлечение к ответственности за хищение средств», четко прописать права и обязанности обеих сторон и ответственность за нарушение договора.
Kevin LinСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Менеджер по торговым решениямНачать чат
Что касается проблем с получением экспортного налогового возврата из-за хищения средств агентством, немедленно собрать полный пакет документов по этой экспортной операции, включая таможенную декларацию, счет за входной НДС, экспортный договор, выписку из банка клиента о платеже, документы о переводе средств со счета агентства, подать их в отдел аудита налогового органа, отвечающий за возврат налогов, и подать заявку на специальную проверку. Кроме того, сотрудничать с налоговым органом при запросной проверке, предоставить договор о закупке у поставщика по верхней цепи поставок, платежные документы и другие материалы, чтобы подтвердить реальность операции, и избежать признания операции ложной экспортом из-за аномалии с получением платежей.
Также перепроанализировать процесс управления документами для получения налоговых возвратов, перенести проверку документов о получении платежей на этап до подачи заявки на возврат налогов, чтобы гарантировать, что документы о получении платежей по каждой экспортной операции являются действительными, одновременно создать систему предупреждения аномалий при получении налоговых возвратов, и сразу же приступить к реализации плана действий в чрезвычайной ситуации, если обнаруживается задержка или аномалия с получением платежей, чтобы избежать влияния на общий срок получения налоговых возвратов.