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Q&A de Comercio
¿Qué normas operativas de cumplimiento normativo core deben seguir las empresas al desarrollar comercio en tránsito transfronterizo?
en aduanas y problemas de cumplimiento.
eficiente y seguridad en pagos.
Soy el responsable de una empresa de comercio exterior de Shanghai que se dedica principalmente a la exportación de equipos electromecánicos pequeños y medianos. El mes pasado acabo de recibir un pedido de un cliente de la UE por 1,2 millones de euros, pero la UE impuso un arancel antidumping adicional del 25% a este tipo de equipos electromecánicos de China. La ganancia de exportación directa original del 12% se convirtió instantáneamente en -3%, lo que es completamente inviable. He oído que el comercio en tránsito puede evitar este tipo de aranceles mediante transbordo en un tercer país, pero nunca lo hemos operado antes.
La semana pasada consulté a un agente de carga, quien solo dijo que podía hacerlo pero se negó a explicar los detalles del proceso y los riesgos potenciales. Ahora estoy muy ansioso, anoche estuve revisando políticas relacionadas hasta la madrugada, temiendo caer en trampas que provoquen la retención de mercancías, el bloqueo de fondos o incluso sanciones por incumplimiento normativo. Quiero saber cómo podemos desarrollar el comercio en tránsito de manera normativa para empresas como la nuestra.
Andy GuoAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Experto en Gestión de la Cadena de SuministroIniciar chat
Tres trampas comunes de cumplimiento normativo en el sector de comercio en tránsito deben ser vigiladas: primero，elegir arbitrariamente agentes de carga de transbordo en tercer países sin cualificaciones，sin verificar la veracidad y conformidad del certificado de origen，segundo，usar directamente el encabezado de terceros proporcionado por el agente de carga sin realizar el aislamiento físico entre documentos y fondos，tercero，ignorar los requisitos de supervisión aduanera del país de transbordo y no declarar previamente las propiedades de las mercancías en tránsito.
Si se tocan las trampas mencionadas，se provocarán consecuencias negativas en cadena: por ejemplo，si la aduana de la UE verifica que el certificado de origen es un documento falso "blanqueado"，retendrá directamente las mercancías y impondrá una multa del 20% al 50% del valor de las mercancías，incluso incluirá a la empresa en la lista de incumplimiento de credibilidad de la aduana de la UE y prohibirá la exportación a la UE durante 3 años，si no se realiza el aislamiento de documentos，el flujo de fondos de la empresa doméstica se asociará con el encabezado de terceros，lo que activará la verificación de transacciones relacionadas por las autoridades fiscales domésticas y enfrentará sanciones por pago complementario de impuestos y intereses moratorios.
Para los riesgos mencionados，el aislamiento físico debe cumplir tres puntos: primero，elegir terceros países con cualificaciones maduras de comercio en tránsito (como Malasia，Tailandia)，priorizar la cooperación con empresas comerciales regulares locales para tramitar certificados de origen，segundo，lograr el triple aislamiento de documentos，fondos y derecho de propiedad de mercancías，las empresas domésticas solo se conectan con agentes profesionales y no contactan directamente con el encabezado del país de transbordo，tercero，declarar previamente las propiedades de las mercancías en tránsito a la aduana del país de transbordo para garantizar que el proceso de transbordo cumpla con los requisitos de supervisión locales.
Consejo exclusivo de parada de pérdidas: se puede firmar un acuerdo de cobertura de riesgos con un agente de comercio exterior profesional，clarificando que las retenciones de mercancías y multas causadas por errores operativos del agente serán asumidas por el agente，al mismo tiempo，comprar un seguro de mercancías exclusivo para comercio en tránsito，que cubra riesgos como daños a mercancías y retención en puerto en el de transbordo，para reducir las pérdidas al máximo.
Daniel XuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Director de Operaciones de Importación y ExportaciónIniciar chat
En el de declaración aduanera del comercio en tránsito, se debe centrarse en la conformidad de dos conjuntos de documentos: primero, la declaración aduanera de salida doméstica, debe llenar el modo de supervisión "comercio en tránsito" y presentar documentos como el contrato comercial del país de transbordo y la de transporte de mercancías, garantizando que el nombre y la cantidad de las mercancías coincidan completamente con la declaración aduanera de salida; segundo, la declaración aduanera de entrada y salida del país de transbordo, debe ser operada por una agencia de declaración aduanera regular local, garantizando que la declaración aduanera de entrada, la declaración aduanera de salida del país de transbordo y el certificado de origen coincidan completamente en el nombre, cantidad y especificación de las mercancías, evitando la retención de mercancías debido a documentos no conformes.
Si se encuentra con una controversia de valuación aduanera, debe preparar previamente documentos como facturas de almacenamiento y facturas de transporte del país de transbordo para demostrar la veracidad del comercio en tránsito y evitar ser considerado como exportación directa. Al mismo tiempo, debe prestar atención a los requisitos de supervisión aduanera del país de transbordo: algunas países requieren que las mercancías en tránsito se almacenen en almacenes bonificados designados y no puedan entrar en el mercado local, de lo contrario se impondrán aranceles de importación.
Lucas LiuAños de servicio：8Valoración del cliente：5.0
Consultor Senior de OperacionesIniciar chat
En el logístico del comercio en tránsito, se debe centrarse en el control del derecho de propiedad de mercancías y la eficacia del transbordo: primero, elegir proveedores logísticos con experiencia en operación de comercio en tránsito, priorizar el uso de bill of lading completo y evitar el uso de bill of lading parcial, garantizando que el derecho de propiedad de mercancías siempre esté controlado por la empresa doméstica o su agente designado; segundo, planificar razonablemente la ruta de transbordo, priorizar los puertos hub del país de transbordo, como el Puerto de Klang en Malasia y el Puerto de Laem Chabang en Tailandia, cuyos procesos de operación de transbordo son maduros y su eficacia es estable, lo que puede reducir eficazmente el riesgo de retención en puerto; tercero, confirmar previamente el período de libre almacenamiento y el estándar de tarifas de contenedor retenido del país de transbordo, si el tiempo de transbordo excede el período de libre almacenamiento, debe solicitar previamente la extensión del período de libre almacenamiento para evitar generar tarifas de contenedor retenido altas. Si se encuentran con situaciones anormales como descarte de contenedores o sobrecarga de bodega, debe negociar previamente con el proveedor logístico un plan de cambio de puerto o transbordo para garantizar que las mercancías se transborden a tiempo y evitar retrasos en la entrega.
Michael ZhangAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Experto en Aduanas y CumplimientoIniciar chat
En la planificación fiscal del comercio en tránsito, se debe centrarse en el cumplimiento normativo fiscal transfronterizo y la optimización de costos: primero, los ingresos del comercio en tránsito pertenecen a ingresos tributables transfronterizos, deben declararse y pagar impuestos según las regulaciones fiscales domésticas, evitando sanciones fiscales por no declarar; segundo, utilizar razonablemente las políticas de incentivos fiscales del país de transbordo, algunas países de transbordo (como Singapur, Hong Kong de China) eximen de impuesto sobre la renta los ingresos del comercio en tránsito, se puede optimizar el costo fiscal integral mediante la creación de una empresa offshore en el país de transbordo; tercero, prestar atención a la diferimiento de IVA y la fijación de precios de transacciones relacionadas transfronterizas, si el comercio en tránsito involucra transacciones relacionadas, debe garantizar que la fijación de precios cumpla con el principio de transacción independiente, evitando ser considerado por las autoridades fiscales como transferencia de ganancias y enfrentar sanciones por pago complementario de impuestos y intereses moratorios. Al mismo tiempo, debe conservar todos los documentos del comercio en tránsito, incluidos contratos comerciales, bills of lading de transporte, facturas, etc., para su verificación por las autoridades fiscales.
Jason WuAños de servicio：10Valoración del cliente：5.0
Gerente de Logística Internacional y Cadena de SuministroIniciar chat
En el de cobro y pago de divisas del comercio en tránsito, se debe centrarse en la conformidad y el riesgo de tipo de cambio: primero, usar el sistema CIPS de pago transfronterizo en yuanes para cobro y pago de divisas, evitar usar cuentas offshore para operaciones de fondos irregulares, garantizando que el flujo de fondos coincida completamente con el flujo de documentos; segundo, confirmar previamente los requisitos de supervisión de divisas del país de transbordo, algunas países requieren que el cobro y pago de divisas del comercio en tránsito se realicen a través de bancos locales y se presenten documentos relacionados para registro; tercero, evitar razonablemente el riesgo de tipo de cambio, se puede bloquear el tipo de cambio de cobro y pago de divisas mediante herramientas financieras como la liquidación y venta de divisas a plazo y el swap de divisas, evitando pérdidas de fondos debido a fluctuaciones del tipo de cambio.
Si se encuentra con una anomalía en el análisis del mensaje SWIFT, debe comunicarse con el banco a tiempo para ajustar el contenido del mensaje y garantizar que los fondos lleguen a la cuenta a tiempo. Al mismo tiempo, debe conservar los vouchers de cobro y pago de divisas del comercio en tránsito para su verificación por las autoridades de gestión de divisas.
Eric ZhouAños de servicio：6Valoración del cliente：5.0
Gerente Senior de Divisas y Devolución de ImpuestosIniciar chat
En el legal del comercio en tránsito, se debe centrarse en los términos del contrato y la transferencia del derecho de propiedad de mercancías: primero, firmar un contrato comercial regular con la empresa comercial del país de transbordo, clarificar los términos como la responsabilidad de tramitar el certificado de origen, el tiempo y modo de transferencia del derecho de propiedad de mercancías, y la responsabilidad por incumplimiento del contrato, evitando disputas; segundo, firmar un contrato logístico completo con el proveedor logístico, clarificar los términos como la responsabilidad logística, la pertenencia del derecho de propiedad de mercancías y el modo de tratamiento de situaciones anormales, garantizando que el derecho de propiedad de mercancías siempre esté controlado por la empresa doméstica; tercero, prestar atención a la evitación de cláusulas blandas de letra de crédito, si el comercio en tránsito involucra liquidación por letra de crédito, debe revisar previamente los términos de la letra de crédito para evitar cláusulas blandas como "requerir el certificado de origen doméstico", lo que lleva a la incapacidad de liquidar divisas. Al mismo tiempo, debe tramitar el registro de protección aduanera de propiedad intelectual para evitar que empresas terceras del país de transbordo violen la propiedad intelectual de la empresa doméstica y afecten el proceso comercial.
Evelyn LiAños de servicio：3Valoración del cliente：5.0
Responsable de Cumplimiento de Comercio TransfronterizoIniciar chat
En el de inspección on-site del comercio en tránsito, se debe centrarse en la identificación de mercancías y la coincidencia de documentos: primero, durante la inspección de salida doméstica, debe garantizar que la identificación y el empaque de las mercancías coincidan completamente con la declaración aduanera de salida, evitando la retención de mercancías por inspección debido a identificación no conformes; segundo, durante la inspección de entrada en el país de transbordo, debe ser acompañado por un agente de carga regular local para la inspección, garantizando que la identificación y el empaque de las mercancías coincidan completamente con la declaración aduanera de entrada y el certificado de origen del país de transbordo, evitando la retención de mercancías debido a documentos no conformes; tercero, si se encuentra con la inspección de apertura de contenedor por la aduana, debe preparar previamente documentos relacionados con el comercio en tránsito, incluidos contratos comerciales, bills of lading de transporte, facturas, etc., para demostrar la veracidad del comercio en tránsito. Al mismo tiempo, debe prestar atención a la gestión de sellos de mercancías, garantizando que los sellos en el de transbordo no se hayan abierto, evitando daños a mercancías o intercambio de mercancías.
Kevin LinAños de servicio：4Valoración del cliente：5.0
Gerente de Soluciones ComercialesIniciar chat
En el de devolución de impuestos sobre exportación del comercio en tránsito, se debe centrarse en la conformidad de documentos y la coincidencia de los cuatro flujos: primero, el comercio en tránsito no pertenece al ámbito de devolución de impuestos sobre exportación, debe evitar declarar las mercancías del comercio en tránsito como exportación directa para defraudar la devolución de impuestos sobre exportación, de lo contrario enfrentará sanciones fiscales severas; segundo, debe garantizar la coincidencia de los cuatro flujos: flujo de documentos, flujo de fondos, flujo de mercancías y flujo de contratos del comercio en tránsito, evitando situaciones como documentos no conformes y flujo de fondos anormal, lo que activará la investigación por carta de las autoridades fiscales; tercero, debe conservar todos los documentos del comercio en tránsito, incluidos contratos comerciales, bills of lading de transporte, facturas, vouchers de cobro y pago de divisas, etc., para su verificación por las autoridades fiscales. Al mismo tiempo, debe prestar atención a la declaración de ingresos del comercio en tránsito, debe declarar los ingresos del comercio en tránsito en la declaración de impuesto al valor añadido, evitando sanciones fiscales por no declarar.
Linda GaoAños de servicio：7Valoración del cliente：5.0
Supervisor de DocumentaciónIniciar chat
En la planificación de la cadena de suministro del comercio en tránsito, se debe centrarse en el equilibrio entre costos y eficacia: primero, elegir razonablemente el país de transbordo, debe considerar integralmente factores como el costo logístico, la política fiscal y los requisitos de supervisión del país de transbordo, priorizar los países de transbordo con bajo costo logístico, muchos incentivos fiscales y supervisión flexible; segundo, optimizar el proceso de la cadena de suministro del comercio en tránsito, se puede lograr la operación integrada de como auditoría de documentos, operación logística y cobro y pago de divisas mediante la cooperación con empresas de agente de comercio exterior profesionales, para mejorar la eficacia de la cadena de suministro; tercero, planificar razonablemente el inventario, si las mercancías del comercio en tránsito necesitan ser almacenadas en el país de transbordo, debe confirmar previamente el costo de almacenamiento y los requisitos de gestión de inventario del país de transbordo para evitar generar costos de almacenamiento altos. Al mismo tiempo, debe establecer un mecanismo de alerta de anomalías en la cadena de suministro para detectar y tratar situaciones anormales en el de la cadena de suministro a tiempo, garantizando la fluidez del proceso comercial.