国際貿易における「グレー通関」のリスクと対応策

一、「グレー通関」の背景

買い手は、通関の迅速化や税金の削減など、さまざまな理由で契約外の第三者への貨物発送を要求する場合があります。このような慣行は、ロシアやブラジルなどの一部の国では比較的一般的ですが、リスクも伴います。

二、リスク事例

ある輸出業者A社はロシアの買い手B社と長期的に取引しており、累積取引金額は数千万ドルに上ります。しかし、ある時期を境にB社は代金の支払いを滞らせるようになり、A社は経済的な圧迫に直面することになりました。

問題の起因：

A社が法的な手段を通じてB社に未払い金を請求しようとした際、B社は当該貨物を購入・受領した事実を否定しました。A社はB社との取引を証明する証拠を提出しようとしましたが、提供された貿易書類を審査したところ、以下の問題が発見されました：

(1)A社は、数年前にB社と締結した枠組み契約のコピーしか提供できず、その後のはっきりとした注文はありませんでした。

(2)提供された船荷証券には、荷受人がB社ではなく別の異なる法人であることが記載されています。A社はこの荷受人はB社が指定した通関会社だと説明していますが、B社はこれを強く否定しています。

(3)支払い伝票に表示されている支払人と船荷証券上の荷受人が一致していますが、B社とは一致していません。

リスクコア：

A社は取引に関する明確な書面証拠を提供できなかったため、法的訴訟において不利な立場に立たされています。A社はB社との間に長期的な取引関係があると主張していますが、証拠不十分のため、B社が実際に代金を支払っていないことを証明するのが困難です。さらに、B/L（船荷証券）上の荷受人がB社と一致しないため、B社が取引を否認する余地が生じています。

結果：

A社は甚大な経済的損失に直面しており、債権回収の過程で大きな法的障壁に遭遇しています。彼らはB社から受取るべき代金を回収できないだけでなく、高額な訴訟費用を支払わなければならない可能性もあります。この事例は、国際貿易において類似のリスクを防止するため、完全で明確かつ一貫した書面記録を保持することの重要性を浮き彫りにしています。

三、リスクを防ぐ方法

a.「グレー通関」活動への関与を避けること。

b.完全な貿易書類を保管し、可能な限りその原本を請求すること。

c.資金の流れの透明性を確保する。

d.完全な証拠連鎖を確立し、リスク発生時に自らの権益を効果的に保護できるようにする。

上記の内容は中国信保より引用しました。作为一站式進サービスプロバイダーは、各業界にカスタマイズされたサービスを提供することができます解決策。ご必要があれば輸出入代理サービス、弊社まで業務のご相談をいただければ幸いです。お問い合わせホットライン139-1787-2118。