EXW条項に基づくロシア顧客取引：送金とコンプライアンスのキーポイント！

ロシアの顧客はトルコから送金する予定で、取引条件はEXWを採用し、CE認証は不要です。この場合、明確にして考慮する必要があるポイントがいくつかあります。

1.EXW条項の操作

EXW（工場渡し）条件において、売主の責任は貨物を買主が引き取りできる状態にすることであり、すべての輸送及び費用の責任は売主の工場又は倉庫を起点として買主が負担します。したがって：

• 売り手の責任：貨物と商業送り状を提供し、貨物が約束された場所と時間に引き取り可能であることを保証する。
• 買い手の責任：すべての輸送、保険を担当します、すべての関連費用を支払うこと。

2.トルコ送金問題

トルコへの送金は、ロシアなどの敏感国が関与する取引により、銀行や監督機関の厳格な審査を受ける可能性があります。具体的な注意事項は以下の通りです：

• 書類を提供する：契約書、請求書及び輸送書類を提供する必要があります。銀行は更に承諾書の署名を要求する可能性があり、貨物発送後に通関申告書や船荷証券などの資料を提供する必要があります。
• 資金審査：トルコの銀行はトルコから中国への送金について厳格な審査を行い、資金源の合法性と用途の明確性を確保しています。

3.ロシアの輸出及び認証問題

• EAC認証：ロシアに輸出する機械設備には通常EAC認証が必要です。これはユーラシア経済連合（EAEU）の強制認証基準であり、EUのCE認証に類似していますが、専門的にロシア、カザフスタン、ベラルーシなどの国に適用されます。
• CE認証：お客様はCE認証は不要だと示していますが、製品がトルコを経由してロシアに転売される場合、理論的にはCE認証は不要です（CE認証はEU市場の准入基準です）。ただし、EUを通過する場合には、通過国の要求事項に注意を払う必要があるかもしれません。

4.問題

EXW条項のもとで、為替収入を行う際には特に以下の点に注意が必要です：

• 銀行政策：トルコの銀行がロシアからの資金を厳格に審査する場合、あなたは必要なすべての書類（契約書、インボイス、通関申告書、船荷証券など）を提供できるように確保する必要があります。
• リスク回避：あなたが居住する国と銀行の外国為替管理規定を理解し遵守してください。資金が返送されたり凍結されたりすることを避けてください。

5.実際の操作提案

• コミュニケーション確認：ロシアの顧客と取引の各ステップについて詳細に確認し、資金フロー、物流及び通関手続きを含める。
• 信頼できる貨物代理店を選択する：ロシアとトルコ間の貿易取引を処理する経験がある貨物代理店（フォワーダー）を確保することは、円滑な業務運営とリスク回避に役立ちます。
• 詳細な書類を準備する：すべての書類（契約書、インボイス、通関申告書、船荷証券など）が完全であり、トルコおよび貴社の所在国の銀行の要求に合致していることを確認してください。
• EAC認証：製品がロシアのEAC認証要件に準拠していることを確保し、貨物到着後の円滑な通関ができない事態を回避する。
• 法律およびコンプライアンスコンサルティング：取引前に専門的な法律とコンプライアンスアドバイザー：すべてのプロセスが国際貿易および外国為替管理法規に準拠することを確保します。

とにかく、この種の取引は実行可能ですが、各段階のコンプライアンスと書類の完全性を確保し、外貨回収と通関の問題が発生しないようにする必要があります。