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title: "¿Cómo operar de forma cumplida todo el proceso de importación y exportación del comercio de tránsito para evitar eficazmente el riesgo de retención aduanera?"
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category: "Q&A de Comercio de Entrepósito"
datePublished: "2026-06-25"
dateModified: "2026-06-25"
brand: "Zhongshen Trading China"
answerCount: 7
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# ¿Cómo operar de forma cumplida todo el proceso de importación y exportación del comercio de tránsito para evitar eficazmente el riesgo de retención aduanera?

## Pregunta

 Soy el responsable de una empresa de comercio exterior en Shanghai especializada en la exportación de equipos electromecánicos. Recientemente, debido a que Estados Unidos ha impuesto aranceles anti-dumping elevados a nuestros productos core, he tenido que considerar el comercio de tránsito para evitar impuestos, pero no tengo ninguna experiencia en operaciones relacionadas antes. La semana pasada, asistí a un salón de la industria y escuché a un compañero decir que un amigo suyo tuvo su mercancía retenida por la aduana de un tercer país debido a la incongruencia de documentos al realizar comercio de tránsito. Los gastos de retención en puerto y multas ascendieron a más de 100.000 yuanes, y finalmente el cliente canceló el pedido. Ahora estoy muy ansioso. Quiero preguntar: ¿cómo operar específicamente la importación y exportación del comercio de tránsito, y qué detalles deben controlarse con énfasis para evitar riesgos como retención aduanera y retención en puerto? Al mismo tiempo, ¿cómo garantizar el cumplimiento de la recepción y pago de divisas sin afectar nuestra posterior devolución de impuestos? Después de todo, esto es crucial para nuestra pequeña empresa. 

## Respuestas
                            
### Respuesta 1 — Mejor respuesta

Primero，completar el control detallado de la auditoría previa de documentos. Es necesario verificar con énfasis tres tipos de documentos core: **la autenticidad del certificado de origen del tercer país**，el acuerdo de almacenamiento del país de tránsito y los documentos de endoso de conocimiento de embarque. Asegurarse de que la descripción de la mercancía y el código HS del certificado de origen coincidan completamente con los requisitos de supervisión del país importador final. Al mismo tiempo，confirmar que la calificación del almacén de tránsito cumpla con los estándares de supervisión aduanera de zona franca locales para evitar que la incongruencia lógica de los documentos desencadene la evaluación aduanera o la alerta de retención aduanera.

En la conexión de nodos core，se debe lograr la sincronización sin fisuras de las tres corrientes: "mercancía，documentos y fondos". Antes de enviar la mercancía desde el país a el país de tránsito，es necesario pre-ingresar la información completa de la mercancía al almacén de tránsito 3 días antes para evitar la retención en puerto causada por la demora de información después de la llegada al puerto. La transmisión de documentos debe adoptar canales electrónicos encriptados para asegurar que se complete el registro aduanero del país de tránsito 24 horas antes de la llegada de la mercancía al puerto. Al realizar la recepción y pago de divisas，utilice canales de pago transfronterizo cumplidos y marque claramente "Pago intermedio de comercio de tránsito" en la observación para evitar ser clasificado como transacción anormal por el banco y que la cuenta sea bloqueada.

Los planes de emergencia para situaciones anormales deben planificarse con antelación. Es necesario firmar un acuerdo de servicio de emergencia con el agente de despacho aduanero local del país de tránsito. Una vez que aparezca la alerta de retención aduanera，activar inmediatamente el **plan de almacenamiento temporal en almacenes supervisados por terceros**，transferir la mercancía a almacenes supervisados cumplidos para aislamiento físico. Al mismo tiempo，un equipo profesional debe complementar materiales de prueba o iniciar la reconsideración aduanera. Si la aduana del país importador final cuestiona el origen，es necesario preparar con antelación materiales de prueba core como fotos de carga y descarga en el país de tránsito，registros de temperatura de almacenamiento y registros de cambio de sellos de contenedores.

En la etapa final de implementación del cumplimiento，es necesario retener todos los documentos operativos durante al menos 5 años，incluyendo certificados de carga y descarga en el país de tránsito，recibos de recepción y pago de divisas，copias de certificados de origen，etc. Asegurarse de poder proporcionar un ciclo lógico completo durante las posteriores verificaciones aduaneras o tributarias. Al mismo tiempo，completar el registro de devolución de impuestos de exportación y marcar claramente la naturaleza del comercio de tránsito para evitar que la ambigüedad de la información afecte la calificación de devolución de impuestos.

**status:** accepted
**Author:** Evelyn Li
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 2

Al realizar el despacho aduanero del comercio de tránsito, se debe prestar especial atención a la consistencia del código HS. El código HS del despacho aduanero de exportación doméstico, el despacho aduanero del país de tránsito y el despacho aduanero del país importador final deben coincidir completamente. Si hay diferencias en el código, la aduana determinará directamente la incongruencia entre la mercancía y los documentos y desencadenará la retención aduanera.

Al mismo tiempo, se debe evitar la declaración de precio bajo. La aduana del país de tránsito realizará la evaluación a través de la base de datos de precios de mercancías de la misma categoría en el mismo período. Si el precio declarado es inferior en más del 30% al promedio de la base de datos, se iniciará el proceso de evaluación forzada, lo que resultará en una retención en puerto de 3 a 7 días.

Además, la hoja de despacho aduanero del comercio de tránsito debe marcar claramente la naturaleza de "tránsito" para evitar ser clasificada como comercio general y provocar posteriores verificaciones tributarias. Si se produce una disputa de evaluación, es necesario proporcionar inmediatamente materiales de prueba como certificados de costos de almacenamiento en el país de tránsito y registros de carga y descarga de mercancías, no solo basarse en explicaciones verbales.

**status:** suggested
**Author:** Eric Zhou
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 3

La ruta logística del comercio de tránsito debe priorizar las rutas con cupos de tránsito directo para evitar riesgos de título de mercancía causados por múltiples transitos. Al mismo tiempo, se debe confirmar el período de exención de apilamiento del país de tránsito. Generalmente, el período de exención de apilamiento en los países de tránsito del Sudeste Asiático es de 7 a 10 días.

Es necesario organizar con antelación la carga, descarga y transporte de la mercancía para evitar gastos de retención de contenedores. Cuando se cambia el contenedor en el país de tránsito, se debe grabar videos y tomar fotos durante todo el proceso de cambio de sellos para asegurar la trazabilidad del título de mercancía.

Al mismo tiempo, se debe seleccionar almacenes de tránsito con calificación de almacenamiento en zona franca para evitar que la mercancía sea gravada con impuestos de almacenamiento elevados por la aduana local después de ingresar a un almacén común. Si se produce un caso de desvío de contenedor, es necesario firmar un acuerdo de garantía de cupo con la naviera con antelación para asegurar que la mercancía pueda ser reasignada a otro viaje dentro de 48 horas y evitar retrasos en el tiempo de entrega.

**status:** suggested
**Author:** Daniel Xu
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 4

La optimización de costos del comercio de tránsito se puede lograr a través de la política de diferimiento de IVA. Algunos países de tránsito, como Malasia y Singapur, ofrecen servicios de registro de diferimiento de IVA para mercancías de tránsito. No es necesario pagar el IVA de importación en la etapa de tránsito, solo se necesita completar el registro después de que la mercancía salga finalmente del país, lo que puede ahorrar aproximadamente el 10%-15% de la ocupación de flujo de caja. Al mismo tiempo, se debe prestar atención a la razonabilidad de la fijación de precios en transacciones relacionadas.

El rango de ganancias del comercio de tránsito debe controlarse entre el 5%-8% del promedio de la industria para evitar que un exceso de ganancias desencadene una investigación BEPS, lo que resultará en que la autoridad tributaria recupere los impuestos y cobree recargos por mora. Además, las empresas domésticas deben contabilizar separadamente los ingresos del comercio de tránsito para evitar confundirlos con los ingresos del comercio general, lo que afecta la calificación de solicitud de devolución de impuestos de exportación.

**status:** suggested
**Author:** Andy Guo
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 5

La recepción y pago de divisas del comercio de tránsito debe completarse a través del sistema CIPS para asegurar la trazabilidad de la cadena de fondos. El monto de la recepción y pago de divisas debe coincidir completamente con el monto del conocimiento de embarque y la factura comercial. Si la diferencia de monto supera el 5%, el banco clasificará la transacción como anormal y suspenderá la conversión de divisas.

Al mismo tiempo, se debe agregar la etiqueta "TRANSIT TRADE" en el mensaje SWIFT para clarificar la naturaleza de la transacción y evitar ser alertado por el sistema de lucha contra el blanqueo de dinero. Se debe prestar atención al uso de cuentas offshore. Algunas cuentas offshore de países de tránsito tienen restricciones estrictas sobre el flujo de fondos del comercio de tránsito.

Es necesario confirmar con antelación el límite de recepción y pago de divisas de la cuenta y los estándares de tarifas para evitar la retención de fondos debido a insuficiencia de límite. Además, se debe realizar la conciliación de los registros de recepción y pago de divisas del comercio de tránsito mensualmente para asegurar que coincidan completamente con la información de los documentos.

**status:** suggested
**Author:** Michael Zhang
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 6

El comercio de tránsito requiere la firma de un acuerdo tripartito para clarificar los derechos y obligaciones del vendedor doméstico, el almacén de tránsito y el comprador extranjero. Especialmente, se debe acordar el nodo de transferencia del título de mercancía.

Generalmente, después de que la mercancía ingrese al almacén de zona franca del país de tránsito y complete el registro, el título de mercancía se transfiere oficialmente al comprador extranjero para evitar disputas causadas por la ambigüedad de la propiedad del título de mercancía. Al mismo tiempo, se debe incluir una cláusula de fuerza mayor para clarificar qué parte asumirá la responsabilidad si la mercancía no puede transitar debido a cambios de política en el país de tránsito, evitando altas indemnizaciones causadas por riesgos políticos.

Además, se debe acordar la autenticidad del certificado de origen. Si la retención aduanera es causada por la falsedad del certificado de origen proporcionado por un tercero, el almacén de tránsito debe asumir la responsabilidad de indemnización correspondiente, incluyendo gastos de retención en puerto, multas, etc.

**status:** suggested
**Author:** Cindy Chen
**Date:** 2026-06-25

### Respuesta 7

La devolución de impuestos de exportación del comercio de tránsito debe cumplir con la "consistencia de las cuatro corrientes", es decir, la completa coincidencia de la corriente de mercancías, corriente de fondos, corriente de documentos y corriente de contratos. Es necesario proporcionar materiales de prueba como el acuerdo de almacenamiento del país de tránsito, copias de conocimiento de embarque y recibos de recepción y pago de divisas para asegurar la cumplimiento de la solicitud de devolución de impuestos.

Al mismo tiempo, se debe prestar atención a que si la mercancía del comercio de tránsito no sale efectivamente del país, no se puede solicitar la devolución de impuestos de exportación. Es necesario confirmar con antelación el certificado de salida de la mercancía para evitar que la solicitud de devolución de impuestos sea rechazada debido a la falta de información.

Además, se debe completar la pre-solicitud de devolución de impuestos dentro de los 30 días después de la exportación de la mercancía para evitar retrasos en el progreso de la devolución de impuestos debido a la superación del plazo de declaración. Si se produce una investigación tributaria por correspondencia, se debe proporcionar inmediatamente materiales como registros de carga y descarga en el país de tránsito y certificados de almacenamiento para asegurar que la investigación se apruebe sin problemas.

**status:** suggested
**Author:** Victor Sun
**Date:** 2026-06-25

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