2024年10月までの米国の輸出管理と制裁に関するデータ報告書

一、米国商務省輸出管理リストのカテゴリーと総数

2024年10月31日現在、米国商務省産業安全局（BIS）が管理する輸出規制対象リストに記載されたエンティティは合計3,870社で、そのうち中国は1,012社で、全体の26.1%を占めています。

• 実体リスト：合計3081のエンティティがあり、そのうち中国は838です。
• 未検証エンドユーザーリスト：合計170のエンティティがあり、そのうち中国は100を占めています。
• 最終軍事ユーザーリスト：合計57のエンティティで、すべて中国企業です。
• 輸出規制拒否対象者リスト（DPL）：合計559のエンティティがあり、そのうち中国は17です。

合計：合計3870のエンティティがあり、そのうち中国は1012を占めています。

データソース：米国連邦規則庫、米国商務省国際貿易管理局。

二、輸出管理実体リスト

（一）総数

エンティティリストの総エントリー数は3081件で、9月と比較して65件増加し、関連するエンティティ数は3040件です。1つのエンティティが複数の国や地域でリスト掲載される可能性があるため、エントリー数はエンティティ数を上回ります。

実体リストのエントリー数上位5つの国と地域は以下の通りです：：

• ロシア：1079の実体エントリ、総数の35％を占める。
• 中国：838の実体エントリ、総数の27.2％を占める。
• アラブ首長国連邦：182の実体エントリーで、総数の5.9％を占めています。
• パキスタン：163の実体エントリ、総数の5.3％を占める。
• イラン：112の実体エントリ、総数の3.6％を占める。

実体数データソース：米国商務省国際貿易局。

（二）ロシア関連中国実体の数

2022年のロシアとウクライナの戦争が始まって以来、150社の中国企業（香港を含む）がロシアとの関係で米国商務省によってエンティティリストに記載されています。そのうち、2022年に1批5社、2023年に5批67社、2024年に78社、10月に11社が追加されました。

（三）2024年10月30日にロシア関連のエンティティのリストに追加された中国企業（計11社）

• アナログ・テクノロジー・リミテッド、香港、アナログ科技有限公司
• 住所：香港湾仔ヘネシーロード253～261番地、イージー商業ビル、1502号室。
• 住所：香港九龍区モンコックファユン街2～16号のホ・キング・コマーシャル・センター10階1005号室。
• 住所：香港ワンチャイのロックハートロード114～118にあるゲイロード商業ビル5階B室14号。
• 住所：香港のワンチャイ地区にあるワンチャイロード165～171号のラッキーセンター15階、1512号室。
• 北京航天希尔テスト技術有限公司（ペキンこううんヒルテストぎじゅつゆうげんこうし）
• 深圳市真価科技有限公司（シンセンシンカカギジュツユウゲンコウシ）
• 蘇州天工力学試験技術有限公司（すしゅうてんこうりきがくしけんぎじゅつゆうげんこうし）
• 蘇州天工試験技術有限公司（すしゅうてんこうしけんぎじゅつゆうげんこうし）
• WokeTradingH.K.Limited,関連，ShenzhenWokeCommerceandTradeCo.Ltd.深圳市沃克商貿有限公司;ShenzhenWalkerTradeCo.Ltd.;WokeTradingShenzhenCo.Ltd.;およびWokeTradingHongkongLimited，沃克商貿香港有限公司。

（四）2024年10月21日に新たに追加された大量破壊兵器の拡散に関与する団体（中国の6団体）

• 北京モーゲット・クリエイティブ・テクノロジー株式会社（BeijingMoregetCreativeTechnologyCo.Ltd.）、北京摩诘創新科技股份有限公司。
• ディテール・テクノロジー（HK）リミテッド、香港、ディテール・テクノロジー・リミテッド（解散済み）。
• L-TongElectronicTechnologyCompany、イランへの規制品目の調達に関与した疑い。
• 深セン蜻蛉サプライチェーン有限公司（ShenzhenDragonflySupplyChainCo.Ltd.）、深せん市蜻蛉サプライチェーン有限公司。
• 深セン市佳創偉業科技有限公司（ShenzhenJiachuangWeiyeTechnologyCompany,Ltd.）。
• スモール・レパード・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド、香港、小豹電子有限公司（廃業）。

三、輸出管理未検証ユーザーリスト

2024年10月、米国商務省は、8つの輸出規制対象ユーザーを新たに追加し、そのうち中国は3つでしたが、同時に2つを削除しました（そのうち1つは中国の法人でした）。2024年10月31日現在、未検証の最終ユーザーは173社で、そのうち中国（香港を含む）は100社でした。

• 新規追加：
  • 恒業科技有限公司、深圳市福田区中航路鼎誠国際ビル1602。
  • SkytopElectronicsLtd.香港。
  • YXSTechnologyCo.Ltd.深セン市燕興盛科技有限公司。
• 削除：
  • ShengweiTechnologyCo.Ltd.香港。

四、輸出規制対象最終軍事ユーザー総数

変更なし。2024年10月31日現在、最終軍事ユーザーのリストには57のエンティティが記載されており、すべてが中国企業です。2022年3月3日以降、ロシアの最終軍事ユーザーはエンティティリストに移行し、脚注3が付けられました。さらに、ロシアの軍事活動に関与しているイランと中国のエンティティがロシアの最終軍事ユーザーに追加され、エンティティリストに脚注3が付けられています。現在、このリストには2020年12月23日に追加された6社の上海企業が記載されています。

五、輸出管理拒否対象者リスト（DPL）

変更なし。2024年10月31日現在、拒否された主体のリストには559のエンティティが含まれており、そのうち中国に所在するエンティティは17件（北京4件、江蘇2件、広東1件、香港9件、上海1件）でした。

六、米国財務省経済制裁リスト（SDN）分析

（一）10月総数

2024年10月31日現在、米国財務省の経済制裁リスト（SDN）には16,623件のエントリーがあり、9月の16,132件から511件増加しています。そのうち、中国に所在するエンティティは775件で、前月から63件増加しています。SDNリストには46の上海のエンティティが記載されており、10月には2つの新しいエンティティが追加されました。

（二）2024年10月30日に新しく追加された中国の法人や個人（ロシア関連）

新たに54の中国企業・団体を追加、以下を含む：

• LIN,Qing(深セン)
• PENG,Minbo(香港)
• 3KGROUPLIMITED(香港)
• ABLEFASTLOGISTICSSHENZHENLIMITED(深圳)
• ACEELECTRONICHKCO.LIMITED(深圳、香港)
• ACSSYSTEMSLIMITED(香港)
• AFOXCORPORATIONLIMITED(香港)
• ALIGNTRADINGCO.LIMITED(香港)
• ALLPARTSTRADINGCO.LTD(香港)
• AUSPICIOUSSUNLIMITED(香港)
• AVINEXGLOBALLIMITED(深圳)
• AVTEXSEMICONDUCTORLIMITED(深圳)
• BEIJINGDYNAMICPOWERCOLIMITED(北京)
• BEYONDCENTERLIMITED(香港)
• BHOOMIHKLIMITED(香港)
• CARGOLINKEDININTERNATIONALLIMITED(香港)
• CHIPGOOELECTRONICSLIMITED(香港)
• CHIPSRESOURCESLIMITED(香港)
• CLFGLOBALLIMITED(香港)
• ELETECHNOLOGYCOLTD(深圳)
• ETOPELECTRONICSHKCOLIMITED(香港)
• FKHKLIMITED(香港)
• GOLDVASTENTERPRISESCOMPANYLIMITED(香港)
• GRANTSPROMOTIONSERVICELIMITED(香港)
• GROUPYEOHLIMITED(香港)
• HKLINKASIAELECTRONICSLIMITED(香港)
• HONESTWINTECHNOLOGYCOLIMITED(香港)
• HONGKONGQISUELECTRONICTECHNOLOGYCOLIMITED(香港)
• JIANGSUCATOFISHGENERALELECTRICCOLTD(江蘇)
• JIAXINGYONGCHIMECHANICALANDELECTRICALCOLTD(浙江省嘉興)
• JOVEHKLIMITED(香港)
• JSTGROUPLIMITED(香港)
• MAXTRONICGLOBALLIMITED(深圳)
• MEGACHIPSLIMITED(香港)
• MIDASLIGHTINGLIMITED(香港)
• MINHOOLOGISTICSLIMITED(香港)
• MOROTACKTIANJINTECHNOLOGYCOLTD(天津)
• NANCHANGKUDOSIMPORTANDEXPORTCOMPANYLIMITED(南昌)
• POLARBEARELECTRONICSCO.LIMITED(香港)
• RICHTEKHONGKONGELECTRONICCOLIMITED(香港)
• ROFOTRADINGCOLTD(安徽)
• SHANGHAIWINSUNIMPANDEXPCOLTD(上海浦東)
• SHANGHAIZHANJIATRADINGCOLTD(上海閔行)
• SHANGYIYUANRESOURCESQINGDAOCOLTD(青島)
• SHENZHENATECHNOLOGYCOLTD(深圳)
• SHENZHENONEWORLDINTERNATIONALLOGISTICSCOLTD(深圳)
• SINNOGROUPLIMITED(香港)
• SUNSHINELOGISTICSSHENZHENCOLTD(深圳)
• WINKEYLIMITED(香港)
• WUHANHUAZHONGNUMERICALCONTROLCOLTD(武漢)
• XHSMARTTECHCHINACOLTD(珠海)
• YIWUVORTEXIMPORTANDEXPORTCOLIMITED(香港)
• ZHEJIANGHEADMANMACHINERYCOLTD(台州)
• ZHUHAIRAYSHARPTECHNOLOGYCOLTD(珠海)

（三）その他の分野における新たな制裁対象

新たに複数の中国の個人および団体が追加され、フーシ派武装勢力、イラン石油輸送、ロシアのドローン生産などに関与しています。

まとめ

2024年10月までに、米国の対外輸出規制と制裁措置が継続的に強化されており、特に中国企業に対する規制が大幅に強化されています。エンティティリストの更新や経済制裁リストの拡大など、これらの措置はすべて中国企業に大きな影響を与えています。企業のコンプライアンスに対してより高い要求が提起されています。関連企業にとって、政策動向を注視し、コンプライアンス審査を強化し、専門の法律顧問のサポートを求めることは、ビジネスの継続的なコンプライアンスを確保するための鍵となります。